证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-006 深圳市龙图光罩股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次 会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长柯汉奇先生召集，会议通知已于 2024 年 8 月 14 日分别以专人送达或电 子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长柯汉奇先生主持，应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限 公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于变更注册资本、公司类型、修订〈公司 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市龙图光罩股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 的自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市龙 图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）3,337.50万股（以下简称"本次发行"），每股发行 价格为人民币18.50元，募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除各项发行费 用（不含增值税）人民币6,397.50万元，实际募集资金净额为人民币 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 章程 二零二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监事 42 | | | 第二节 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-004 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以 实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"公司"）于2024 年8月16日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议，审议通 过《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》。 公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）3,337.50万股（以下简称"本次发行"），每股发行 价格为人民币18.50元，募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除各项发行费 用（不含增值 ...

特此公告。 上海证券交易所 关于深圳市龙图光罩股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易 的公告 2024-08-05 上证公告（股票）[2024]19号 深圳市龙图光罩股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为13350万股，其 中2509.5276万股于2024年8月6日起上市交易。证券简称为"龙图光罩",证券代码为"688721"。 2024年8月5日 ...

深圳市龙图光 份有限公司 章程(草案) 4-2-1 the state of the the first and t and the state of the states t and the is the first the state | | | | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 胶份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 ………………………………………………………… S | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 | | 第一节 董事 ……………………………………… ...

二〇二四年八月五日 深圳市龙图光罩股份有限公司 上市公告书 股票简称：龙图光罩 股票代码：688721 深圳市龙图光罩股份有限公司 ShenZhen Longtu Photomask Co., Ltd. （深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园 4# 厂房 101） 首次公开发行股票 科创板上市公告书 保荐人（主承销商） 上海市黄浦区广东路 689 号 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容，注意 风险，审慎决策，理性投资。 特别提示 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 （五）首次公开发行股份数量：33,375,000 股（本次发行全部为新股，无老股转 让） 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初 期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下： 一、上市概况 （一）股票简称：龙图光罩 （二）扩位简称：龙图光罩 （三）股票代码：688721 （四）首次公开发行后总股本：133,500,000 股 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"本 公司"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所科创板 上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 ...

科创板投资风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研 发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市龙图光罩股份有限公司 ShenZhen Longtu Photomask Co., Ltd. （深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园 4#厂房 101） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 上海市广东路 689 号 深圳市龙图光罩股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 深圳 ...