深圳市龙图光罩股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 合并资产负债表 1. | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 3. | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5. 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. 母公司利润表 | 9 | | 7. 母公司现金流量表 | 10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-56 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-009 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 27 日在会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司 监事会主席侯广杰先生召集，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以邮件、电话等合 适的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席侯广杰先生主持，应当出席监事 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以 及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司监事会 议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议并表决。 （二） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-013 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：子公司珠海市龙图光罩科技有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定履行职责，认 真审议董事会各项议案，并就董事会相关议案发表独立意见，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司整体利益，维护公司股东尤其是社会公众股东的合 法权益。现将本人 2024 年度的履行职责情况述职如下： （二）关于独立性的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司附属企业任职，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司及其控股股东、实际控制 人或者其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具备《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立 董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定履行 职责，认真审议董事会各项议案，并就董事会相关议案发表独立意见，充分 发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护公司股东尤其是社会公 众股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履行职责情况述职如下： 公司于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 议案》。因此，本人于 2023 年 9 月 13 日开始担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司附属企业任职，直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司及其控股股东、实 际控制人或者其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具备《上 1 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688721 公司简称：龙图光罩 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 240 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析-四、风险因 素"中关于风险因素的内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人叶小龙、主管会计工作负责人范强及会计机构负责人（会计主管人员）范强声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人 ...

公司代码：688721 公司简称：龙图光罩 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市龙图光罩股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，公司董事会就公司在任独立董事安丰伟、袁振超的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 董事会 经核查独立董事安丰伟、袁振超的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 深圳市龙图光罩股份有限公司 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 590006 ...

二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共组织召开了 6 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第一届董事会 审计委员会第 | 2024.2.21 | 《关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案》 | | | | 《关于批准报出公司 2023 年财务报告的议案》 | | | | 《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》 | | | | 《关于对公司 2023 年度所发生的关联交易进行确认的议 | | 六次会议 | | 案》 | | | | 《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 | | 第一届董事会 审计委员会第 | 2024.4.26 | 《关于变更公司 IPO 审计会计师事务所的议案》 | | 七次会议 | | 《关于公司 2024 年第一季度财务报表的议案》 | | 第一届董事会 | | 《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》 | | 审计委员会第 | 2024.5.20 | 《关于批准报出公司财务报告的议案》 | | 八次会议 | | 《关于公司内部控制评价报告的议案》 | | 第一届董事 ...