证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-019 深圳市龙图光罩股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长柯汉奇先生召集，会议通知已于 2024 年 12 月 2 日分别以专人送达或电 子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长柯汉奇先生主持，应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限 公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-018 深圳市龙图光罩股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市龙图光罩股份有限公司监事会 2024年12月14日 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一 次会议于2024年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席侯广杰先生召集，会议通知已于2024年12月2日分别以专人送达或电子邮 件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席侯广杰先生主持，应 出席监事3人，实际出席监事3人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》《深圳市龙图光罩股份 有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于变更2024年度 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-017 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开地点：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园 4#厂房 101 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-016 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：基于深圳市龙 图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展情况及整体审计的需要，公司 经综合评估及审慎研究后，拟聘任中兴华所担任公司2024年度审计机构，负责公 司2024年度财务审计及内部控制审计工作。公司已就拟变更会计师事务所的相关 情况与大华所进行充分沟通，其对变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券研究报告 公司上市以来股价表现 分析师： 执业登记编码：S0760522010001 电话： 掩模版具有逆周期性，下游产品迭代和产线扩充催生持续的需求。①半 导体掩模版具有部分逆产业周期特性，因而其下游需求较为稳定。②全球晶 圆需求进入复苏阶段，晶圆厂扩产速度有望加快，并将带来掩模版增量需求。 与此同时，国内主要特色工艺晶圆厂均在积极扩充产线，带来国内半导体掩 模版的配套需求大幅增加。③"逻辑工艺+特色工艺"路线逐步成为半导体制 造发展的重要方向，高度定制化和功能集成化对掩模版提出了更高的要求。 在此背景下，特色工艺半导体受下游功能需求驱动不断进行产品更新迭代， 带来掩模版的大量需求。 邮箱：yezhongzheng@sxzq.com 冯瑞 执业登记编码：S0760524070001 邮箱：fengrui@sxzq.com 高宇洋 公司在工艺制程、技术实力、项目经验、客户资源等方面优势显著。① 公司工艺制程水平虽与头部国际厂商存在较大差距，但已跻身国内领先水平， 预期珠海工厂建成投产将进一步夯实公司的领先优势。②公司拥有领先的技 术实力、丰富的项目经验和行业 Know-How，具有较强的上下游匹配能力， ...

关于深圳市龙图光罩股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 深圳市龙图光罩股份有限公司: 本人已于 2024年 11月 11日收到贵公司发来的《深圳市龙图光 罩股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本人认真自查,现 回复如下: 本人为深圳市龙图光罩股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重 大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划 并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等 对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 本人在公司本次股票异常波动期间,不存在买卖公司股票的行为。 特此回函! 本人为深圳市龙图光罩股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重 大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划 并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等 对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 本人在公司本次股票异常波动期间,不存在买卖公司股票的行为。 特此回函! 实际控制人(签名): - 2024年 11月 1 | 日 关于 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-015 经公司自查，并发函问询实际控制人，截至2024年11月11日，无应披露 而未披露的重大信息。 公司特别提醒广大投资者，注意投资风险、理性决策、审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于2024年11 月7日至11月11日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，根据上海证券 交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 深圳市龙图光罩股份有限公司 股票交易异动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 针对公司股票异常波动，公司董事会通过通讯、电话及现场问询等方式，对 公司股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就 相关问题进行了核查，相关情况说明如下： 重要内容提示： 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3个 交易日内（2024年11月7日、2024年11月8日、2024年11月11日）收盘价格涨幅偏 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------| | 证券简称：龙图光罩 | 特定对象调研 | 证券代码： 688721 \n□分析师会议 | 编号： 2024-003 | | 投 ...

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