关于深圳市龙图光罩股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市龙图光罩股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-23207580 深圳市龙图老罩股修有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"成造入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gox.cn） 您可使用手机"扫一扫"成造入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.spx.cn） 进 目 家 一、专项说明 1-2 二、附表 1 D f 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) Z H O N G X I N G H U A C E R T I P I B L I C A C C U N T ...

会计师事务所履职情况评估报告 深圳市龙图光罩股份有限公司 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（普通特殊合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华 2024 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（普通特殊合伙） 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （二）项目信息 项目合伙人：赵恒勤，2000 年成为注册会计师，1990 年开始从事审计工作， 从事证券服务业务超过 30 年，2006 年开始在中兴华所执业，近三年签署或复核 多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。 注册会计师：涂雅丽，2021 年成为注册会计师，2017 年开始从事新三板、 1 上市公司审计，2024 年开始在中兴华所执业，近三年签署多家证券业务审计报 3 告，具备相应的专业胜任能力。 质量控制复核人：沈爱琴，1997 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在 中兴华执业，近三年复核多家 IPO 申报、上 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-010 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 项目 | 类别 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金净额 | A | 55,346.25 | | 截止期初累 | 募投项目投入 | B1 | -- | | 计发生额 | 利息收入、理财收益扣除手续费净额 | B2 | -- | 1 | | 未到期的现金管理金额 | B3 | -- | | --- | --- | --- | --- | | 本期发生额 | 募投项目投入 | C1 | 52,369.05 | | | 利息收入、理财收益扣除手续费净额 | C2 | 72.28 | | 截止期末累 计发生额 | 募投项目投入 | D1=B1+C1 | 52,369.05 | | | 利息收入、理财收益扣除手续费净额 | D2 ...

（一）资质条件 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（普通特殊合伙） 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：199 人 深圳市龙图光罩股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（普通特殊合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对 中兴华在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 根据《董事会审计委员会议事规则》及相关治理制度要求，审计委员会在会 计师事务所监督工作中履行职责如下： 1.审计机构选聘阶段：审计委员会通过多维度评估机制对中兴华会计师事务 所进行专业审查，重点核查其执业资质、专业服务能力、职业操守记录、独立性 保障措施及过往审计工作质量。经审慎评议，认定其具备承接本公司审计业务的 法定资质与专业胜任能力。公司第一届董事会审计委员会第十一次会议表决通过 《关于变更2 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-012 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"） 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所 2、投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 成立日期：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年 进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）" 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8300 | 0.8400 | -1.19 | 0.6700 | | 每股净资产（元） | 9.02 | 5.53 | 63.11 | 4.64 | | 每股公积金(元) | 6.47 | 3.38 | 91.42 | 3.33 | | 每股未分配利润(元) | 1.36 | 1.00 | 36 | 0.25 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.47 | 2.18 | 13.3 | 1.62 | | 净利润(亿元) | 0.92 | 0.84 | 9.52 | 0.64 | | 净资产收益率(%) | 11.68 | 16.35 | -28.56 | 28.55 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | ...

重要内容提示： 合同类型与金额：设备采购合同，采购金额1,400~1,800万欧元。 合同生效条件：本合同在双方签字或盖章后自合同首段所载日期生效。 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-008 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于全资子公司签订重大采购合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次采购不涉及关联交易。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海市龙图 光罩科技有限公司（以下简称"子公司"或"买方"）与欧洲某设备公司（以下 简称"卖方"）于近日签订设备采购合同，采购内容为与公司主营业务相关的多 台进口设备，总金额合计为 1,400~1,800 万欧元，超过公司最近一个会计年度经 审计营业成本的 50%，且合同金额超过 1 亿元人民币。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上 述设备采购合同为日常经营性合同，已经公司第一届董事会第二十二次会议审议 通过，无需提交股东大会批准。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-007 深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,562,149 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 78,562,149 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.8481 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.8481 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长柯汉奇先生主持会议，会议采用 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2025)第008号 致：深圳市龙图光罩股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳市龙图光罩股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2025年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（下称《证券法律业 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 1 深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司及全资子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保 | | 的议案》 7 | 2 深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》 《深圳市龙图光罩股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，深圳市龙图光 罩股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须 知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者 ...