证券代码：688819 证券简称：天能股份 天能电池集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称 财通证券、个人投资者 时间 2023年10月30日-2023年11月02日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事、财务总监兼董事会秘书胡敏翔先生； 人员姓名 证券事务代表佘芳蕾女士 投资者关系活 Q1 ：海外市场主要销售电池还是整车？出口占比如何？未来的 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688819 证券简称：天能股份 天能电池集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资 者服务工作，对公司内部信息化系统进行了升级改造，对投资者联系的 公司专用电子邮箱进行变更，具体变更情况如下： 变更前的公司电子邮箱：dshbgs@tiannenggroup.com 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-040 天能电池集团股份有限公司 关于变更投资者联系电子邮箱的公告 特此公告。 天能电池集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 变更后的公司电子邮箱：dshbgs@tianneng.com 变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原电子邮箱不再 使用。除上述变更内容外，公司办公地址、投资者联系电话、传真等其 他联系方式均保持不变。敬请广大投资者注意，若由此给您带来不便， 敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与我们沟通交流。 ...

一、 承诺函的主要内容 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为促进公司持续、 稳定、健康发展，维护广大公众投资者利益，公司控股股东天能控股、实 际控制人张天任先生及其一致行动人天能投资、长兴鸿昊、长兴鸿泰、长 兴钰丰、长兴钰合、长兴钰嘉、长兴钰融分别自愿承诺自本公告日起未来 12 个月内不以任何方式转让或减持其持有的公司股票，承诺期间如发生资 本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份亦遵守上述承 诺。如上述主体有违反承诺的情形，其因减持股票所得收益将全部归公司 所有，并依法承担由此产生的法律责任。 二、相关主体持股情况 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-039 天能电池集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承诺不减 持公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日收到公司控股股东天能控股集团有限公司（以下简称"天能控股"）、实 际控制人张天任先生及其 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 天能电池集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 参加本次说明会的投资者 时间 2023年09月21日 地点 上证路演中心网络文字互动 董事长 张天任先生； 上市公司接待 董事、总经理 杨建芬女士； 人员姓名 董事、财务总监兼董事会秘书 胡敏翔先生； ...

一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 保荐机构已建立健全并有效 | | 1 | 续督导工作计划制定相应的工作计划 | 执行了持续督导制度，并制定 | | | | 了相应的工作计划 | | | | 保荐机构已与天能股份签订 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 承销及保荐协议，该协议明确 | | 2 | 市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 了双方在持续督导期间的权 | | | 利义务，并报上海证券交易所备案 | 利和义务，并已报上海证券交 | | | | 易所备案 | | | | 保荐机构通过日常沟通、定期 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展 | 或不定期回访、现场检查等方 | | 3 | 持续督导工作 | 式，了解天能股份业务情况， | | | | 对天能股份开展了持续督导 | | | | 工作 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公 | 本持续督导期间，天能股份未 | | 4 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号： 2023-038 天能电池集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所 上 证 路 演 中 心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 dshbgs@tiannenggroup.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天能电池集团股份有限公司（以下 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-037 天能电池集团股份有限公司 2023 年 09 月 01 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司总经理助理张仁柏先生递交的辞职报告。因个人原因，张仁柏先生 申请辞去公司总经理助理职务，离职后，张仁柏先生不再担任公司任何 职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，张仁柏先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。张仁柏先生的工作已进行妥善交 接，其离职不会对公司相关工作的开展和公司日常经营造成不利影响。 截至本公告披露日，张仁柏先生未直接或间接持有公司股份。 张仁柏先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，未出现与公司董 事会和经营管理层有意见分歧的情况，公司董事会对张仁柏先生在任期 间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天能电池集团股份有限公司董事会 关于高级管理人员离职的公告 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688819 公司简称：天能股份 天能电池集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 236 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人杨建芬、主管会计工作负责人胡敏翔及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏翔 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-034 天能电池集团股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易 是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关 联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场 价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利 益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依 赖。 采购商品或接受服务金额不超过 10,000 万元，内容为加工生产电池产 品，预计向关联人连云港云海销售商品或提供服务的关联交易额度不超 过 500.00 万元，出席会议董事一致同意该议案。 独立董事发表了明确同意的独立意见，独立董事认为，公司本次增 加 2023 年度日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点及公司实际 需求，拟定的定价政策和定价依据客观公允，交易行为符合公平、公开、 公正 ...