九号有限公司 2023 年境内存托凭证权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-063 相关日期 | 存托凭证登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/23 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 2024 年 4 月 22 日，九号有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 通过了 2023 年年度利润分配方案。公司以方案实施前的公司总股本 71,487,103.1 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数后剩余股份 70,546,132.6 股为基数， 向截至股权登记日 2024 年 5 月 23 日（北京时区）下午收市时（或者营业结束时） 登记在册的本公司全体股东每股派发现金红利 2.835 元（含税），共计派发现金红 利 199,998,285.92 元。 基于前述方案，存托人中国工商银行股份有限公司拟向截至存托凭证登记日 （北京时区）2024 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-062 九号有限公司 关于部分特别表决权股份转换为普通股份的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）存托凭证持有人 Putech Limited、 Hctech I L.P.、Hctech III L.P.、Cidwang Limited、Hctech II L.P.持有的 部分存托凭证将上市流通（其中包括离职员工间接持有的 11,562,353 份存托凭 证），需将其所持有的 25,216,629 份存托凭证对应的 B 类普通股股份（特别表 决权股份）转换为 A 类普通股股份（普通股份），此次转换不会导致公司实际 控制人发生变化。具体情况如下： 一、特别表决权股份转换的主要内容 二、特别表决权股份转换对公司的影响 本次特别表决权转换符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及存托凭证持有人利 益的情形。本次特别表决权转换后，实际控制人持有公司 57.8 ...

归属股票来源：九号有限公司（以下简称"公司"）向存托人发行 A 类普 通股，再由存托人向激励对象定向签发公司存托凭证和/或从二级市场回购的存 托凭证。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票对应的存托凭证。 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-057 九号有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 其他员工部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本次拟归属的限制性股票对应存托凭证数量：62,540.8 股限制性股票对 应的 625,408 份存托凭证； 2、授予数量：本激励计划首次授予其他员工 6.25408 万股限制性股票对应 62.5408 万份存托凭证（按照 1 股/10 份存托凭证的比例进行转换），占授予时 公司存托凭证总份数的 0.09%。 3、授予价格：18.94 元/份。 4、激励人数：118 人。 5、首次授予其他员工限制性股票对应存托凭 ...

九号有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 24 日召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-055 2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，充 分发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，公司对董事会专门委员会组 成 进 行 调 整 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的相关公告及文件。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票 3、 ...

关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票对应存托凭证的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事 会第二十三次会议，审议通过了《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部 分限制性股票对应存托凭证的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-058 1、2021 年 1 月 29 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 本次激励计划相关议案发表了独立意见，并对本次激励计划的相关事项进行核 ...

本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的第二 类限制性股票对应存托凭证的归属条件已成就。 九号有限公司 独立董事关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予其他员工部分第一个归属期归属名单的 核查意见 由于九号有限公司（以下简称"公司"）未设置监事会，独立董事依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》（以下简称"《自律指南》"）等相关法律、法规及规范性文 件和《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予其他员工部分第一个归属期归属名单进行了核查 ...

北京市中伦律师事务所 关于九号有限公司（NINEBOT LIMITED） 2021 年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分 第一个归属期归属条件成就及作废处理部分限制性 股票对应存托凭证的法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于九号有限公司（NINEBOT LIMITED） 2021 年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期归 属条件成就及作废处理部分限制性股票对应存托凭证的法律意见书 致：九号有限公司（NINEBOT LIMITED） 4. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖 于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息 作为制作本法律意见书的依据。 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受九号有限公司（NINEBOT LIMITED，以下简称"公司"）委托，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就公司 2021 年限制性股票激励计 划首次授予其他员工部分第一个归属期归属条件成就及作废处理部分限制性股票对 应存托凭证相关事项（以下简称"本次激励 ...

一、董事会独立董事专门会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第二次会议于 2024 年 4 月 24 日召开。本次会议应到独立董事 4 人， 实到独立董事 4 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 本着审慎负责的态度，独立董事对公司第二届董事会第二十三次会议审议事 项发表如下独立意见： 九号有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》的相 关规定，不存在损害存托凭证持有人利益的情形。因此，同意公司作废限制性股 票对应存托凭证共计 638,746 份。 独立董事一致同意《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性 股票对应存托凭证的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十三次 会议审议。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 国泰君安证券股份有限公司 关于 九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 其他员工部分第一个归属期归属条件成就及 作废处理部分限制性股票对应存托凭证事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年四月 1 | | | | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 九号公司/公司/本公司/上 | 指 | Ninebot Limited，中文名称：九号有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 九号有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 《激励计划》 | 指 | 《九号有限公司 年限制性股票激励计划（草案二次修订 2021 稿）》 | | CDR/存托凭证 | 指 | Receipt，中国存托凭证 Chinese Depository | | 工商银行、存托人、存托 | 指 | 中国工商银行股份有限公司 | | 机构 | | | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 性股票 | | 分次获得并登记的 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-056 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效 开展，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会进行调整。本次董事会完成董事会专 门委员会的调整后，王小兰女士的辞任正式生效。 | 董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李峰 | 高禄峰、林菁 | | 提名委员会 | 许单单 | 高禄峰、林菁 | | 薪酬与考核委员会 | 林菁 | 王野、许单单 | | 战略委员会 | 高禄峰 | 王野、陈中元 | 调整后的公司第二届董事会专门委员会组成情况如下： 上述委员的任期与公司第二届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之 日起算。 特此公告。 九号有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...