声明人赵如冰，作为深圳市深粮控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过深圳市深粮控股股份有限公司第11届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 深圳市深粮控股股份有限公司 独立董事候选人声明 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 ...

深圳市深粮控股股份有限公司独立董事 关于董事会换届的独立意见 3、上述九名董事候选人均不存在不得被提名为董事的情形；符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存 在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单情形。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》的要求和规定，我们作为深圳市深粮 控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 就公司董事会换届发表独立意见如下： 1、公司第十届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》的 有关规定应进行换届。我们认为，第十届董事会全体董事在履职期间能遵 守有关法律法规规定，勤勉尽责；因任 ...

证券代码: 000019 证券简称: 深粮控股 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 提名人深圳市深粮控股股份有限公司董事会现就提名刘海峰 深圳市深粮控股股份有限公司 11届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市深粮控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 一、被提名人已经通过深圳市深粮控股股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 深圳市深粮控股股份有 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-23 深圳市深粮控股股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《关于公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司 51%股权及债 权的议案》 1.同意以公开挂牌方式转让武汉佳成生物制品有限公司 51%股权及 债权的方案。 2.同意在深圳联合产权交易所开展公开挂牌转让工作，并办理相关 手续。 1 同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （二）《公司工程项目管理制度》及其管理办法 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十一次会议于 2023 年 9 月 20 日下午 3:00 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 15 日以 电子邮件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中董事卢雨 禾女士、独立董事赵如冰先生、独立董事毕为民女士以通讯方式出席会 议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-22 深圳市深粮控股股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 15 日收到王慧敏女士提交的书面辞职报告。因工作调动原因，王 慧敏女士申请辞去公司监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定，辞职报告自送达公司监事会时生效。王慧敏女士辞职后不 再担任公司任何职务。 截至本公告日，王慧敏女士未持有公司股份。 公司监事会对王慧敏女士在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 监 事 会 二〇二三年九月十九日 1 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 2023 年 9 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 党委 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-21 深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、 2023 年第一次临时股东大会召开时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日下午 2:30。 网络投票时间为：2023 年 9 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2023 年 9 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北座 8 楼 邮编 P.c.：518000 北京中银（深圳）律师事务所 电话 Tel：86-755-82531588 2.公司于 2023 年 8 月 29 日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com）的《深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第三十次会 议决议公告》； 3.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2023)中银深圳意字第 2309043 号 致：深圳市深粮控股股份有限公司 本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并 依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市深粮控股股 份有限公 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-20 深圳市深粮控股股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司 1 董 事 会 二〇二三年九月十三日 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 11 日收到副总经理孟晓贤先生提交的书面辞职报告，因工作调动 原因，孟晓贤先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公 司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。孟晓贤先生 辞职后不再担任公司其他任何职务。 截至本公告日，孟晓贤先生未持有公司股份。 公司董事会对孟晓贤先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求和规定，我们作为深 圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判 断的立场，就公司第十届董事会第三十次会议审议相关事项发表独立意 见如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外 担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等有关规定，我们对 公司 2023 年半年度的关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，发表 独立意见如下： （一）控股股东及其他关联方资金占用情况 独立董事签字： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营 性占用公司资金的情形。报告期内，公司控股股东及其他与关联方之间的 资金往来属于经营过程中正常形成的资金往来，公司不存在控股股东及 其他关联方违规占用上市 ...