证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-19 深圳市深粮控股股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第十届董事会第三十次会议审议通 过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》的议案。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 9 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 14 日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。 5、会议 ...

上市公司的 子公司及其 附属企业 深圳市深粮控股股份有限公司2023年1-6月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会计 科目 2023年期初 占用资金余 额 2023年度1- 6月占用累 计发生金额 （不含利 息） 2023年度1- 6月占用资 金的利息 (如有) 2023年度1- 6月偿还累 计发生金额 2023年6月 30日占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 小计 前控股股东 、实际控制 人及其附属 企业 小计 其他关联方 及其附属企 业 小计 总计 其它关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023年期初 往来资金余 额 2023年度1- 6月往来累 计发生金额 （不含利 息） 2023年度1- 6月往来资 金的利息 (如有) 2023年度1- 6月偿还累 计发生金额 2023年6月 30日往来资 金余额 往来形成原 因 往来性质（经 营性往来、 非经营性往 来） 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 深圳市食品 ...

| | 《深圳市深粮控股股份有限公司章程》修订案（2023年8月） | | --- | --- | | | （修改之处以黑体字标识） | | 序号 原条款序号、内容 | 新条款序号、内容 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织与行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 1 | 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 | | 简称《证券法》）、《上市公司章程指引》及其它有关法律、法规的规定，制订本章 | 司章程指引》及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，制定本章程。 | | 程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司 | | | "）。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 2 公司经深圳市人民政府深府办复 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-18 深圳市深粮控股股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 二十一次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 12:00 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名，其中监事刘继先生、钱文莺女士以通讯方式出席会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议由监事会主席王慧敏女士主持，全体与会监事经认真审核、审 议和表决，通过了以下议案： 一、《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 公司监事会认为：《公司 2023 年半年度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了 公司报告期间的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求和规定，我们作为深 圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判 断的立场，就公司第十届董事会第三十次会议审议相关事项发表独立意 见如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外 担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等有关规定，我们对 公司 2023 年半年度的关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，发表 独立意见如下： （一）控股股东及其他关联方资金占用情况 独立董事签字： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营 性占用公司资金的情形。报告期内，公司控股股东及其他与关联方之间的 资金往来属于经营过程中正常形成的资金往来，公司不存在控股股东及 其他关联方违规占用上市 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-15 深圳市深粮控股股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以 电子邮件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中董事胡翔 海先生、卢雨禾女士、独立董事赵如冰先生以通讯方式出席会议。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事倪玥女 士主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于子公司资产减值准备财 1 务核销的公告》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯 网上的《公司独立董事关于第十 ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，基于审慎性原则，为 了更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟对下属全 资子公司深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称"深宝华城"）部分资 产减值准备予以财务核销： 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-16 深圳市深粮控股股份有限公司 关于子公司资产减值准备财务核销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第十届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于子公司 资产减值准备财务核销的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、资产减值准备基本情况 深宝华城拟核销资产基本情况汇总表 1、固定资产 深宝华城拟核销 285 项固定资产减值准备 464.88 万元。其中 279 项 1 单位：万元 资产类别 数量 原值① 累计折旧② 净值 ③=①-② 已计提减值损 失④ 账面价值⑤= ③-④ 固定资产 285 项 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 深圳市深粮控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年05月12日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、总经理 胡翔海先生 | | | 董事、财务总监 卢雨禾女士 | | | 独立董事 赵如冰先生 | | | 副总经理、董事会秘书 陈小华先生 | | | 副总经理 孟晓贤先生 1.根据公司公告，去年和今年一季度，营业收入大幅下降，请 | | | 解释原因，并说明下一步有无改善措施。 2.公司近些年都进行了 | | 投资者关系活动主要内容 | 较大比例的分红，请介绍公司的分红政策 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-10 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 深圳市深粮控股股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2022 年年度 报告》及其摘要，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者更 深入全面的了解公司经营情况，公司将于 2023 年 5 月 12 日（星期五） 15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 12 日（星期五）15:00-16:30 董事、总经理胡翔海先生；董事、财务总监卢雨禾女士；独立董事 赵如冰先 ...

□适用 不适用 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 □适用 不适用 适用 □不适用 六、资产及负债状况分析 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------|-------------------------| | | 2022 年末 \n金额 | 占总资产 比例 | 2022 年初 \n金额 | \n占总资产 比例 | \n比重增减 | 单位：元 \n重大变动说明 | | 货币资金 | 54,103,771.00 | 0.73% | 50,409,923.65 | 0.66% | 0.07% | | | 应收账款 | 236,829,100.95 | 3.18% | 283,047,341.62 | 3.69% | -0.51% | | | 合同资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | 深圳市深粮控股股份有限公司 2022 年 ...