富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、 出席董事会及股东大会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的科学决策发挥积极作用。 2023年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | | 是否连续 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 缺席董事 | 两次未亲 | 出席股东 | | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | 事会会议 | | | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 否 | 3 | 本人作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥15,842,626,000, representing a 26.03% increase compared to ¥12,570,517,600 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥604,140,594, marking a 20.55% increase from ¥500,961,522 in the previous year[19]. - Basic and diluted earnings per share increased by 20.69% to ¥0.35, compared to ¥0.29 in 2022[19]. - Total assets at the end of 2023 were ¥16,976,862,500, an increase of 11.10% from ¥15,259,037,100 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders rose to ¥7,671,227,250, reflecting a 2.67% increase from ¥7,471,059,060 in 2022[19]. - The total revenue for 2023 reached ¥15.84 billion, representing a 26.03% increase compared to ¥12.57 billion in 2022[59]. - The automotive parts segment generated ¥16.56 billion, accounting for 104.53% of total revenue, with a year-on-year growth of 27.15%[59]. - The chassis system contributed ¥8.10 billion, which is 51.13% of total revenue, showing a 20.79% increase from the previous year[59]. - The electronic systems segment saw a significant growth of 60.81%, reaching ¥2.24 billion, up from ¥1.39 billion in 2022[59]. - The company achieved a record revenue of 15.5 billion CNY in 2023, representing a year-on-year increase of 32 billion CNY, with a growth rate exceeding 26%[48]. Cash Flow and Dividends - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 84.30% to ¥44,256,997.12, down from ¥281,858,459 in 2022[19]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 1,741,643,085 shares, excluding 21,832,240 shares held in the company's repurchase account[4]. - The total distributable profit for the year is 4,436,506,403.83 yuan, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[148]. - The company has not conducted any share buybacks in 2023, and the cash dividend is the only form of profit distribution[149]. Research and Development - In 2023, the company made significant advancements in R&D, achieving breakthroughs in 41 core technologies and filing 173 patents, including 79 invention patents[45]. - The company has expanded its R&D capabilities with 14 technical centers, including 10 provincial-level centers and 9 CNAS accredited laboratories[44]. - The company has focused on the development of lightweight, electric, intelligent, and connected products, with successful mass production of electric water pumps and battery systems for new energy vehicles[49]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency[124]. - The number of R&D personnel increased by 11.90% to 1,157 in 2023, compared to 1,034 in 2022[72]. Market and Industry Trends - In 2023, China's automobile production and sales reached 30.16 million and 30.09 million units, respectively, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12%[29]. - The production and sales of new energy vehicles (NEVs) reached 9.59 million and 9.49 million units, with year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, achieving a market share of 31.6%[29]. - The company anticipates that total vehicle sales in China will reach 31 million units in 2024, with new energy vehicles exceeding 11 million units[91]. - The penetration rate of new energy vehicles in the Chinese market is expected to further increase in 2024, with the automotive industry accelerating its development towards intelligence[97]. Governance and Compliance - The company maintains a transparent information disclosure system, ensuring all shareholders have equal access to relevant information[108]. - The governance structure of the company is in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and supervision[107]. - The company has not reported any insider trading violations during the reporting period[108]. - The company has established independent operations in business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring complete independence from the controlling shareholder[109]. - The company has a dedicated financial control department and independent financial management systems, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[110]. Environmental Responsibility - The company’s wastewater discharge for hexavalent chromium was 0.116 kg, well below the regulatory limit of 0.2 mg/L, indicating compliance with environmental standards[167]. - The company has not reported any significant environmental issues or non-compliance with environmental regulations[167]. - In 2023, the total investment in environmental governance and protection by Fawer Automotive Parts Co., Ltd. was CNY 3.46 million, and the environmental protection tax paid was CNY 131,000[171]. - Fawer Automotive Parts Co., Ltd. purchased 27.57 million kWh of green wind power to reduce carbon emissions and support carbon neutrality goals[172]. Strategic Initiatives - The company aims to become an international parts group focused on lightweight, electrification, and intelligent connected products by 2025, enhancing its core technology capabilities and global resource layout[96]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product portfolio[120]. - The company is actively pursuing market expansion, with plans to enter three new international markets by Q3 2024[183]. - A strategic acquisition of a smaller competitor is in progress, which is anticipated to enhance market share by 10%[184]. Employee Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 7,978, with 3,229 from the parent company and 4,749 from major subsidiaries[143]. - The company organized 2,655 training sessions, training a total of 45,000 participants and accumulating 270,000 training hours[145]. - The company has a comprehensive training system covering all employees, emphasizing talent development aligned with corporate strategy[145].

公告编号：2024-22 富奥汽车零部件股份有限公司 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会将于 2024 年 5 月 26 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第十届 董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司第十届董事会换届选举的议案》 《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十一届董事 会独立董事候选人的议案》。 公司第十一届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第十一届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第十 一届董事会届满之日止。 上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》规定，其中独立董事候选 人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，不存在 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-15 富奥汽车零部件股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日（星 期四）召开第十届董事会第三十三次会议审议并通过《关于选举公司第十届董事 会副董事长的议案》，董事会同意选举杨文昭先生为公司第十届董事会副董事长， 任期与公司第十届董事会任期一致。 杨文昭先生简历详见附件。 特此公告。 2 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 1 附件： 杨文昭先生简历 杨文昭，1977 年出生，籍贯陕西眉县，1999 年 8 月参加工作，1998 年 5 月 加入中国共产党，北京航空航天大学软件工程专业硕士毕业，正高级工程师。历 任北京机械厂人事处副处长、北京长庚消防工程安装有限责任公司总经理、北京 北机机电工业有限责任公司总经理助理兼办公室主任、北京北机机电工业有限责 任公司总经理助理兼生产安全部主任、北京永源热泵有限责任公司总经理、北 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CCAA2B0046 富奥汽车零部件股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称 富奥股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2024CCAA2B0035 无保 留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，富奥 股份公司编制了本专项说明所附的富奥股份公司 2023 年度非经营性 ...

关于富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 关于富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024CCAA2B0047 富奥汽车零部件股份有限公司 富奥汽车零部件股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称 富奥股份公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2024年04月18日出具了XYZH/2024CCAA2B0035无保 留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，富奥股份公司编制了本专项说明所附的《富奥汽车 零部件股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》 （以下简称汇总表）。 ...

注销部分已授予但尚未行权的股票期权相关事宜的 法律意见书 北京市金杜律师事务所 关于富奥汽车零部件股份有限公司 致：富奥汽车零部件股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受富奥汽车零部件股份有 限公司（以下简称富奥股份或公司）的委托，作为其 2021 年股票期权激励计划 （以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）等法律、行政法 规、部门规章和规范性文件（以下简称法律法规），以及《富奥汽车零部件股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定， 就富奥股份第三个行权期公司层面业绩考核条件未全部达成而注销 97名激励对象 对应第三个行权期可行权的股票期权的相关事项（以下简称本次注销），出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜及经办律师根据现行的法律、行政法规、部门 ...

富奥汽车零部件股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 现就提名 孙立荣女士 为 富奥汽车零部件股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任 富奥汽车零部件股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富奥汽车零部件股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-19 富奥汽车零部件股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构和内控审计 机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。该议案需提交公司2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）按照《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等要求，通过查验一汽 财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《企业法人营业执照》与《金融许 可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务 公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）历史沿革及基本信息 一汽财务有限公司于 1987 年 12 月经中国人民银行批准成立，原名为解放汽 车工业财务公司，1988 年 3 月 2 日正式挂牌营业。1993 年经中国人民银行批准， 更名为中国第一汽车集团财务公司，1996 年经中国人民银行批准，更名为一汽 财务有限公司。企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团有限公司内非银 行金融机构。法定代表人：全华强；注册地址：长春市净月高新技术产业开发区 生态大街 3688 号；注册资本：1,000,000 万元人民币；金融许可证机构编码： L0033H222010001；统一社会信用代码：91220 ...