神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式 于 2025 年 2 月 28 日形成决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的 董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回"神码转债"的公告》。 1 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、公司第十一届董事会第十二次会议决议； 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于提前赎回"神码转债"的议案》 自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日期间，公司股票已有 15 个交易日 的收盘价格不 ...

公司近期就招商银行股份有限公司武汉分行与子公司神州数码数云科技有 限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币 1.5 亿元， 提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 二、被担保人基本情况 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于神码转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 21 日，神州数码集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于"神码转债"当期转股 价格 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股）。 若在未来触发"神码转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司 债券转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘 价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《神州数码集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加 当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、 可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点 的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司 合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司 ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释触及 1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次权益变动系神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券转股及 2019 年股权激励计划激励对象行权，使公司总股本增加，导致控 股股东郭为先生所持有的公司股份比例被动稀释触及 1%的整数倍，不涉及郭为 先生持股数量发生变化的情况。 如无特殊说明，本公告中的股份占比均为剔除已回购股份后的比例。 一、 本次权益变动情况 神州数码集团股份有限公司控股股东郭为先生近期权益变动触及 1%的整数 倍,系郭为先生自前次披露权益变动公告以来，公司可转换公司债券转股及 2019 年股权激励计划激励对象行权，使公司总股本增加所导致的股东持股比例被动稀 释，不涉及股东持股数量发生变化。根据相关规定，具体情况说明如下: | 1.基本情况 | | | ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司近期就上海银行股份有限公司浦东分行与子公司上海神州数码有限公 司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 1 亿元，提供连带责 任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 二、被担保人基本情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方 ...

Core Insights - DeepSeek series models have gained significant attention in the global AI field due to their outstanding performance and unique advantages [1] - Digital China has launched an enterprise-level GenAI privatization deployment solution based on Shenzhou Kuntai (equipped with Ascend hardware) to support intelligent transformation for enterprises [1][2] Group 1 - The solution features a simple deployment process and efficient operation, allowing users to complete the deployment of DeepSeek models in just 3 minutes [1] - The Shenzhou Kuntai inference server, equipped with Ascend hardware, fully supports the rapid deployment of DeepSeek series models, ensuring efficient execution of AI tasks [1][2] - The solution addresses key issues faced by enterprises in AI applications, including heterogeneous computing power integration, private inference training, knowledge vectorization, and lightweight scene applications [2] Group 2 - The integration of the Shenzhou Kuntai AI computing power with DeepSeek models enables deeper applications of AI technology across various industries [2] - In the education sector, the solution can facilitate intelligent teaching assistance and personalized learning plans; in healthcare, it can assist in disease diagnosis and drug development; in finance, it can be used for risk assessment and intelligent investment advisory [2] - Digital China aims to continue innovating and exploring more application scenarios for AI technology, creating more intelligent solutions to help enterprises overcome challenges and drive industry innovation [2]

神州数码集团股份有限公司 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于 筹划阶段的重大事项； 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的情况介绍 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：神州 数码；证券代码：000034）已连续 3 个交易日内（2025 年 2 月 6 日、2 月 7 日、 2 月 10 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过现场问询、通讯等方式对公 司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员进行了核实，现将 有关情况说明如下: 1、经自查，公司注意到公司股票被相关平台认为是"DeepSeek 概念股"。 公司就相关事项说明如下：DeepSeek 为杭州深度求索人工智能基础技术研究有 限公司推出的开源大模型，公司结合自有品牌产品及神州问学平台，针对 D ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点 的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司 合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司 ...

关于神州数码集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（神州数码）第 1 号 2025 年 2 月 6 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：神州数码集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《神州数码 集团股份有限公司章程》（ ...