证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-055 深圳南山热电股份有限公司 关于投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资卓致基金概述 为进一步推动深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略的实施，提升公司盈利能力，2020 年 10 月 22 日，公司召开第八届 董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于投资珠海横琴卓致投资合伙 企业（有限合伙）的议案》，同意公司以自有资金 2.799 亿元（人民币， 下同）与广东中科科创创业投资管理有限责任公司共同发起设立珠海横琴 卓致投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"卓致基金"或"合伙企业"）。 2020 年 11 月，卓致基金在中国证券投资基金业协会完成了基金的备案手 续。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于投资 珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2020-051）、 《关于珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）完成私募投资基金备案的 公告》（ ...

深圳南山热电股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经第九届董事会第二十一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳南山热电股份有限公 司章程》（以下简称"公司《章程》"）及其他有关规定，特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第六条 董事会提名委员会由独立董事委员担任召集人，负责主持委员会工 作。召集人在委员内由董事长提名，并报请董事会批准产生。 第七条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员构成 第四条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，独 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-056 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，公司第九届董事会第二十一次临时 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南 山热电股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14：30 时。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具 ...

1 《深圳南山热电股份有限公司董事会审计委员 会实施细则》修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为了加强公司的 | 第一条 为了加强公司的 | | | 内部控制，根据《中华人民共和 | 内部控制，根据《中华人民共和 | | | 国公司法》《上市公司治理准则》 | 国公司法》《上市公司治理准则》 | | | 《深圳南山热电股份有限公司 | 《上市公司独立董事管理办法》 | | | 章程》（以下简称"公司《章程》"） | 《深圳南山热电股份有限公司 | | | 和其他有关规定，公司董事会特 | 章程》（以下简称"公司《章程》"） | | | 设立审计委员会，并制定本实施 | 和其他有关规定，公司董事会特 | | | 细则。 | 设立审计委员会，并制定本实施 | | | | 细则。 | | 2 | 第四条 董事会审计委员 | 第四条 董事会审计委员 | | | 会成员由三名董事组成，其中包 | 会成员由三名董事组成且应当 | | | 括至少两名独立董事，委员中至 | 为不在上市公司担任高级管理 | | | 少有一名独立董事为会计专业 | 人 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-053 深圳南山热电股份有限公司 关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司 土地收储相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次土地收储事项概述 公司将按照《企业会计准则》和有关政策的规定，对上述土地收储补 偿款进行相应的会计处理，最终会计处理情况以公司年度审计机构的审计 结果为准。公司将持续跟进土地收储后续进展，并根据有关法律、法规及 规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1.银行收款凭证 特此公告。 深圳南山热电股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 2 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第九届董事会第十九次临时会议、第九届监事会第十次临时会议， 于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于深南电（中山）电力有限公司土地收储的议案》，同意由中山翠亨新区 管理委员会（以下简称"翠亨 ...

关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司 土地收储相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次土地收储事项概述 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开第九届董事会第十九次临时会议、第九届监事会第 十次临时会议，于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于深南电（中山）电力有限公司土地收储的议案》，同意 深南电（中山）电力有限公司（以下简称"深南电中山公司"）与中山翠 亨新区管理委员会（以下简称"翠亨新区管委会"）签订《国有土地使用 权收回协议》及《搬迁补偿协议》，由翠亨新区管委会对深南电中山公司 位于中山市翠亨新区南朗街道横门工业区的三宗国有土地使用权（证载国 有土地使用权面积 289,908.3 平方米）进行有偿收储。具体内容详见公司 于 2023 年 11 月 8 日、2023 年 11 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网 上披露的《第九届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2023- 046）、《第九届监事 ...

1.本次股东大会不存在否决议案情形； 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-051 深圳南山热电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:30 时 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任意 时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公 司会议室 （三）股权登记日：2023 年 11 月 20 日 1 （四）召开方式：本次会议采取现场表决与网 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2023 年 第四次临时股东大会的法律意见 关于深圳南山热电股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2023 年 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 第四次临时股东大会的法律意见 编号：06G20230204-00005 深圳南山热电股份有限公司： 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受深圳南山热电股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈建惠律师、邓叶行健律师（以下 简称"德恒律师"）出席了公司于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-050 深圳南山热电股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 21 日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"） 收到深圳市政府对相关燃气火电厂的财政纾困补助资金 2,540 万元（人民 币，下同），占公司最近一期经审计净利润绝对值的 15.86%。该补助与 公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 1.有关通知； 2.银行收款凭证。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1．补助的类型。根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的规定， 与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长 期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补 助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。 2．补助的确认和计量。根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》 有关规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其 他收益或冲减成本费用；与企业日 ...

深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日以书面和邮件方式发出《第九届监事会第十次临时会议通知》， 会议于 2023 年 11 月 7 日（星期二）上午 9:30 时以通讯表决的方式 召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应参与表决监 事5人，实际参与表决监事5人。参与会议表决的人数及会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） 的有关规定。 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-047 深圳南山热电股份有限公司 第九届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 《关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司土地收储的公告》（公 告编号：2023-048）。 监事会经审核，认为本次深南电中山公司的土地收储事项是公司 配合中山市翠亨新区城市建设总体规划工 ...