2023 年度，公司财务运行平稳，资金周转正常。截止 2023 年 12 月 31 日资 产总额为 3,713,021,206.38 元，所有者权益为 2,440,933,250.60 元，归属母 公司所有者权益为 2,441,000,722.96 元，实现净利润为 80,703,578.25 元，归 属母公司净利润为 80,805,213.75 元。 公司合并后营业总收入 4,514,450,378.56 元，较去年同期 1,611,414,197.67 元相比增加 180.15%；营业利润 94,983,129.05 元,较去年同 期 362,336,440.64 元相比减少 73.79%；归属于母公司净利润 80,805,213.75 元, 较去年同期 297,883,091.04 元相比减少 72.87%。扣非后归母公司净利润 75,838,818.16 元，比去年同期 29,150,337.15 元增长 160.16%。 新疆国际实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方 ...

1、出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 15 次董事会会议，本人积极参加公司 召开会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，按时出席相 关会议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次 | 是否连续 2 次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 数 | 数 | 数 | 亲自出席会议 | | 刘煜 | 15 | 15 | 0 | 0 | 否 | （1）出席董事会会议的情况： 独立董事述职报告 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事，2023 年度在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定和要求，诚信、勤勉、忠实履行职务，积极维护公司、全 体股东特别是 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-19 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日上午 9:30 召开了第八届董事会第十六次会议，董事长冯建方 主持本次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，分别是董事长冯 建方，董事汤小龙、沈永、孙莉，独立董事董运彦、汤先国、徐辉。 会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、审议通过《关于变更会计政策的议案》； ...

新疆国际实业股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（三次修订稿）的提示性公告 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-17 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第八届董事会第四十次临时会议、第八届监事会第十七 次临时会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票预案（三次修订稿）的议案》，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第八届董 事会第四十次临时会议决议公告》、《新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公 司 2022 年年度股东大会授权，本次预案的披露不代表审批机构对于 本次向特定对象发行股票相关事项的实质性确认、批准或注册，预案 所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚 需深圳证券交易所审核通过并经中国证监 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-16 新疆国际实业股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案及相 关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会 议，于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通 过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议 案》及其他相关议案。于 2023 年 12 月 14 日，召开第八届董事会第 三十七次临时会议、第八届监事会第十四次临时会议，于 2024 年 1 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 <2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案》及其他相关议案。于 2024 年 2 月 2 日，召 开第八届董事会第三十九次临时会议、第八 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-18 （一）假设条件 1、假设宏观经济环境、公司所处市场情况没有发生重大不利变 化； 2、考虑本次以简易程序向特定对象发行股票的审核和发行需要 一定时间周期，假设本次向特定对象发行股票于 2024 年 4 月末实施 完毕。该完成时间仅用于估计本次发行摊薄即期回报对主要财务指标 的影响，最终以经中国证券监督管理委员会同意注册后实际发行完成 时间为准； 3 、 假 设 不 考 虑 发 行 费 用 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 到 账 金 额 299,999,998.08 元，实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意 注册、发行认购缴款情况以及发行费用等情况最终确定； 4、截至本报告公告日，公司总股本为 480,685,933 股，本次发 行股份数量为不超过发行前总股本的 30%，假设本次最终发行股份数 量为 69,444,444 股（最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册 新疆国际实业股份有限公司 关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd （新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号大成国际大厦 9 楼） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 （三次修订稿） 二〇二四年三月 新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相悖的声明均属不实陈述。 4、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2024 年 3 月 20 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开了第八届董事会第四十次临时会议，董事长冯 建方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，分别 是董事长冯建方，董事汤小龙、沈永、孙莉，独立董事汤先国、徐辉、 董运彦。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、议案审议情况 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-14 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第四十次临时会议决议公告 会议经审议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票竞价结果的议案》； 公司及保荐人（主承销商）于 2024 年 3 月 7 日向符合条件的投 资者发送了《新疆国际实业股份有限公司以简易程序向特定对象发行 股票认购邀请书》（以下简称"《认购邀请书》"），以 2024 年 3 月 8 日作为发行期首日，经 2024 年 3 月 12 日投资者报价并根据 《认购邀请书》关 ...

关于新疆国际实业股份有限公司 2020年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 218001 号 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 目 录 | 关于新疆国际实业股份有限公司 2020年度、2021年度、 1-2 | | --- | | 2022年度及2023年1-9月非经常性损益的专项核查意见 | 新疆国际实业股份有限公司 2020 年度、2021 年度、 3-4 2022 年度及 2023 年 1-9 月非经常性损益明细表 关于新疆国际实业股份有限公司 2020年度、2021年度、2022 年度及 2023年 1-9 月非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 218001 号 新疆国际实业股份有限公司: 我们接受委托,对后附的新疆国际实业股份有限公司(以下简称国际实业) 2020 年度、2021年度、2022年度及 2023年 1-9 月非经常性损益明细表(以下 简称"非经常性损益明细表")进行了专项审核。 一、管理层的责任 三 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年三月 一、本次募集资金使用计划 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额为 299,999,998.08 元，符合未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十的相关规 定。在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目： 根据本次发行的竞价结果，本次募集资金总额 299,999,998.08 元，其中 210,000,000.00 元用于桥梁钢结构生产项目，89,999,998.08 元用于补充流动资金。 本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 上述用于补充流动资金的募集资金，将用于公司子公司日常经营活动，不 会以任何方式用于或变相用于房地产开发、经营、销售等业务，不会通过其他 方式直接或间接流入房地产开发领域，亦不会用于增加从事房地产业务的子公 司的资本金或对其借款。 （一）本次发行股票的背景 1、桥梁钢结构生产市场不断升级 近些年来，国 ...