新疆国际实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 新疆国际实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会下设审计委员会，授权内部审计机构负责年度内部控制自我评价 工作的组织和实施。由审计部编制 2023 年度内部控制自我评价工作方案，确定 了评价范围、评价时间具体工作，并依据评价工作方案实施了新疆国际实业股份 有限公司及其合并报表范围内子公司的内部控制自我评价工作。 （一）内部控制评价 ...

关于江苏中大杆塔科技发展有限公司 2023年度 业绩承诺完成情况的专项审核报告 中兴财光华审专字(2024) 第 218011 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结是否由具有执业许可的会计师事务 目 录 一、专项审核报告 = 、 关于江苏中大杆塔科技发展有限公司 2023 年度业绩承 3-6 诺完成情况的专项说明 1-2 关于江苏中大杆塔科技发展有限公司 2023年度 业绩承诺完成情况的专项审核报告 中兴财光华审专字(2024)第 218011 号 新疆国际实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的新疆国际实业股份有限公司(以下简称"贵 公司")编制的《关于江苏中大杆塔科技发展有限公司(以下简称标的公司) 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所的相关规定,编制《关于江苏中大杆塔科技发展有限 公司 2023年度业绩承诺完成情况的专项说明》,并保证其真实性、完整性和准 确性,提供真实、合法、完整的相关资料,是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于江苏中大杆塔科技发展 有限公司 2023年度业绩承 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-26 新疆国际实业股份有限公司 关于江苏中大杆塔科技发展有限公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、收购江苏中大杆塔科技发展有限公司 100%股权的基本情况 2021 年 2 月 9 日，公司第七届董事会召开第 23 次临时会议，审议 通过了《关于受让江苏中大杆塔有限公司 80%股权的议案》，同意公司（丙 方）与徐州苏领建材贸易有限公司（以下简称苏领建材、甲方）及自然 人周中民（乙方）签署《股权转让合同书》，受让两名股东合计持有的江 苏中大杆塔有限公司（以下简称中大杆塔）80%股权，其中受让苏领建材 持有的 40%股权，受让自然人周中民持有的 40%股权。 2021 年 2 月 9 日，公司与中大杆塔原股东苏领建材、周中民及担保 人冯建方签订了《股权转让合同书》，公司以支付现金方式受让中大杆塔 80%的股权，对应的注册资本为 16,000.00 万元人民币，交易对价为人民 币 100,000.00 万元。 2021 年 3 月 24 日，2021 ...

资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 218010 号 关于新疆国际实业股份有限公司2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024) 第 218010 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查费 报告编码:京247I Y 关于新疆国际实业股份有限公司 2023年度非经营性 新疆国际实业股份有限公司全体股东: 我们接受新疆国际实业股份有限公司(以下简称"贵公司")委托,根据中 国注册会计师执业准则审计了贵公司 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债 表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第218053号元保留 意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年2月修订)》(深证上〔2023〕134号)的要 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-24 新疆国际实业股份有限公司 关于公司独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司独 立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》，具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等要求，公司董事会对公司在任独立董事徐辉、汤先 国、董运彦、原独立董事刘煜（已于 2023 年 10 月 30 日离任）任职 期间的独立性情况进行核查、评估并出具专项报告如下: 经核查独立董事徐辉、汤先国、董运彦、原独立董事刘煜的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，其本人及近亲属也未在公司主要股东公司担任任何职 务，未直接 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-20 新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、会议召开情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，应到监事 5 名，实到 监事 5 名，主持人冯宪志，参会监事分别是监事长冯宪志、监事李军、 陈令金、职工监事孙建新、李杰。会议召开的程序、参加人数符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 4、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》； 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-22 新疆国际实业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三、董事会意见 一、本年度利润分配预案 经中兴财光华会计师事务所审计（特殊普通合伙），公司合并报 表 2023 年度实现净利润 80,805,213.75 元，母公司 2023 年度实现净 利润为 -41,039,964.26 元，加上以前年度结转的期初未分配利润 1,225,414,283.80 元，2023 年末实际可供分配的利润为 1,184,374,319.54 元。 因 2024 年公司产业发展，项目投资资金需求较大，在兼顾公司 产业发展、未来投资计划以及股东长远利益的前提下，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 二、公司拟不进行利润分配的原因 2023 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 80,805,213.75 元,整体财务状况良好,但母公司 2023 年度实现净利 润 为 -41,039 ...

独立董事述职报告 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"国际实业"、"公司"） 2023 年度新任的独立董事，2023 年度在任职期间，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，诚信、勤勉、 忠实履行职务，积极维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。 本人于 2023 年 10 月 30 日经公司 2023 年第三次临时股东大会选举为国际实 业第八届董事会独立董事，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 2023 年度本人任职期间，本人作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会和战略委员会委员，严格按照公司《董事会专门委员会实施细则》和《独 立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。 本人任职期内，2023 年 11-12 月公司召开了一次薪酬与考核委员会会议、 一次战略委员会会议，本人均按时参会。 3、维护投资者合法权益情况： 董运彦，1970 年出生，汉族，中国国 ...

独立董事述职报告 2023 年度本人任职期间，公司共召开 17 次董事会会议，本人积极参加公司 召开的会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，按时出席 相关会议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 | 姓名 | 应出席董 | 亲自出席次 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续 2 次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 数 | 次数 | | 出席会议 | | 徐辉 | 17 | 17 | 0 | 0 | 否 | （1）出席董事会会议的情况： （2）出席股东大会会议的情况： 2023 年度本人任职期间，公司共召开了 3 次临时股东大会及一次年度股东 大会，本人列席了 4 次股东大会。 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》 ...

新疆国际实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，国际形势复杂多变，经济下行压力依然较大。面对不利的市场形 势，公司坚持立足主业，集中公司优势资源，积极拓展油品及化工产品批发业务， 稳步发展电力铁塔、光伏支架等金属制品业务，通过优化管理机制，调动员工积 极性，推动了公司各项业务的有序开展,现将 2023 年董事会工作报告如下： 一、报告期内公司经营情况回顾 报告期，公司积极应对各种挑战，全面推进各板块业务的拓展。在金属产品 制造业方面，公司敏锐地捕捉到了光伏电力的发展机遇，全力扩展光伏支架业务， 业务量显著增长，为公司带来了较好的收入和利润；在油品及化工产品批发业务 方面，公司实施了多元化和跨区域的战略，使得业务收入较上年同期有了大幅度 提升，由于市场略显疲软，价格波动相对较小，这在一定程度上限制了批发业务 的盈利空间。尽管在某些领域面临一些挑战和困难，但公司主营业务依然取得了 较好的收益，公司将继续努力，积极拓展业务，以应对市场的变化，寻求更大的 发展机会。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 37.13 亿元，归属母公司净资产 24.41 亿元，2023 年全年实现营业 ...