美的集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | - | 1 - | | 第三章 | 职责权限 | - | 1 - | | 第四章 | 决策程序 | - | 2 - | | 第五章 | 议事规则 | - | 2 - | | 第六章 | 附则 | - | 3 - | 美的集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高决策 的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《美的集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 发展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 公司董事会秘书办公室为战略委员会的日常工作机构，负责筹备会 ...

美的集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的含义与范围 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人的含义与范围 3 | | 第四章 | 登记管理制度 5 | | 第五章 | 罚则 7 | | 第六章 | 附则 8 | 美的集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《香港证券及期货条例》《深 圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）、《香港证券及期货条例》等有关法律、法 规、规章、规则和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要负责人。董事会秘书负责办理登记内幕信息知情人入档和报送事宜，董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 ...

1、将原《股东大会议事规则》名称调整为"《股东会议事规则》"； 2、将《股东会议事规则》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 3、除上述调整外，《股东会议事规则》其余修订具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 总则 第一章 | 总则 第一章 | | 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依 | 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法 | | 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 | 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 | 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 | | 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股 | 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股 | | 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 | 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 | | 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） | 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） | | 等有关法律、法规、规章和《美的集团股份 | 等有关法律、法规、规章和《美的 ...

美的集团股份有限公司董事会议事规则 修订情况对照表 2、除上述调整外，《董事会议事规则》其余修订具体如下： 除以上修订外，《董事会议事规则》其他条款均保持不变。 美的集团股份有限公司董事会 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第五届 董事会第八次会议审议通过了拟修订的《董事会议事规则》。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 定期会议 | 第三条 定期会议 | | …… | | …… | | 董事会每季应至少召开一次定期会议，由董 | | 董事会每季应至少召开一次定期会议，由董 | | 事长召集，于会议召开十四日以前书面通知 | | 事长召集，于会议召开十四日以前书面通知 | | 全体董事和监事。 | | 全体董事和监事。 | | 第五条 | 临时会议 | 第五条 临时会议 | | 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会 | | 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会 | | 议： | | 议： | | …… | | …… | | （三）监事会提议时； | | （三）审计委员会提议时； | | …… | | …… | | 第八条 ...

美的集团股份有限公司 关联方资金往来管理制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 防范资金占用的原则 - | 2 - | | 第三章 | 防范资金占用的措施与具体规定 | - 2 - | | 第四章 | 公司关联方资金往来支付程序 | - 4 - | | 第五章 | 建档管理 - | 4 - | | 第六章 | 责任追究及处罚 - | 4 - | | 第七章 | 附则 - | 5 - | 美的集团股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范美的集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、 股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理。纳入公 司合并会计报表范围的子公司适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的 子公司。 本制度所称"关联方 ...

美的集团股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 - | 1 - | | 第三章 | 职责权限 - | 2 - | | 第四章 | 决策程序 - | 3 - | | 第五章 | 议事规则 - | 3 - | | 第六章 | 附则 - | 4 - | 美的集团股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提升公司环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等有关法律、法规、规章和《美的集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立环境、社会及治理 （ESG）委员会（以下简称"ESG 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要职责 为监督指导公司环境保护、社会责任、规范治 ...

美的集团股份有限公司独立董事工作制度 修订情况对照表 除以上修订外，《独立董事工作制度》其他条款均保持不变。 美的集团股份有限公司董事会 1 1、将《独立董事工作制度》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东 会"； 2、除上述调整外，《独立董事工作制度》其余修订具体如下： | （九） 优先股发行对公司各类股东权益 | | （九） 优先股发行对公司各类股东权益 | | --- | --- | --- | | 的影响； | | 的影响； | | （十） | 公司现金分红政策的制定、调整、 | （十） 公司现金分红政策的制定、调整、 | | 决策程序、执行情况及信息披露，以及利润 | | 决策程序、执行情况及信息披露，以及利润 | | 分配政策是否损害中小投资者合法权益； | | 分配政策是否损害中小投资者合法权益； | | （十一） | 需要提交董事会审议的关联 | （十一） 需要提交董事会审议的关联 | | 交易、提供担保（对合并报表范围内子公司 | | 交易、提供担保（对合并报表范围内子公司 | | 提供担保除外）、委托理财、提供财务资助、 | | 提供担保除外）、委托理财、提供财务资助、 | | 募集资金 ...

美的集团股份有限公司募集资金管理办法 修订情况对照表 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第五届 董事会第八次会议审议通过了拟修订的《募集资金管理办法》。 根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求并结合公司业务发 展的需要，公司拟对原《募集资金管理办法》相关内容进行修订，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通 | 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通 | | 过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 | 过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 | | 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分 | 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分 | | 离交易可转换公司债券、公司债券、发行权 | 离交易可转换公司债券、公司债券、发行权 | | 证等）以及非公开发行股票向投资者募集并 | 证等）以及向特定对象发行股票向投资者募 | | 用于特定用途的资金。 | 集并用于特定用途的资金。 | | 第三章 募集资金的使用 | 第三章 募集资金的使用 | | 第二十三条 公司 ...