美的集团股份有限公司 章程 （2025 年 4 月 29 日经董事会审议通过， 尚需提交 2024 年度股东大会审议） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第八 ...

美的集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 4 月 29 日经董事会审议通过， 尚需提交 2024 年度股东大会审议） | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 - | 2 - | | 第三章 | 募集资金的使用 - | 3 - | | 第四章 | 募集资金投向变更 - | 9 - | | 第五章 | 募集资金管理与监督 - | 10 - | | 第六章 | 附则 - | 11 - | 美的集团股份有限公司 募集资金管理办法 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用和管理，提高募集资金使用效率，切实保护股东的合法权益，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范指引》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募 ...

美的集团股份有限公司 信息披露管理办法 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 - | 1 - | | 第三章 | 信息披露的内容及标准 - | 3 - | | 第四章 | 信息披露事务的管理与职责 - | 8 - | | 第五章 | 信息内容的编制、审议和披露流程 - | 13 - | | 第六章 | 信息披露的媒体及档案管理 - | 14 - | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 - | 15 - | | 第九章 | 保密措施及责任追究 - | 16 - | | 第十章 | 附则 - | 17 - | 美的集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一条 为健全和规范美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的工作程序，提高信息披露工作质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《香港证券及期货条例》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 ...

美的集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | - | 1 - | | 第三章 | 职责权限 | - | 2 - | | 第四章 | 决策程序 | - | 7 - | | 第五章 | 议事规则 | - | 8 - | | 第六章 | 附则 | - | 9 - | 美的集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 - 1 - 第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保 董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律、法规、规章、规则和《美的集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 董事会审计委员会是董事会下 ...

美的集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月 29 日经董事会审议通过， 尚需提交 2024 年度股东大会审议） | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 散会 | 11 | | 第六章 | 会场纪律 | 11 | | 第七章 | 附 则 | 11 | 美的集团股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 第一章 总 则 席会议人员资格是否合法有效； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 第五条 公司召开股东会，可聘请律师对以下问题出具法律意见 ...

美的集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 4 月 29 日经董事会审议通过， 尚需提交 2024 年度股东大会审议） | | | | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易 - | 2 - | | 第三章 | 关联交易的内部控制及决策程序 - | 7 - | | 第四章 | 日常关联交易 - | 10 - | | 第五章 | 附则 - | 12 - | 美的集团股份有限公司 关联交易管理制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；同时，为了 保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障公司和全体股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 公司在审查批准关联交易时，应当遵循以下 ...

美的集团股份有限公司关联交易管理制度 1 美的集团股份有限公司董事会 2025年4月29日 修订情况对照表 1、将《关联交易管理制度》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东 会"； 2、除上述调整外，《关联交易管理制度》其余修订具体如下： 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第五届 董事会第八次会议审议通过了拟修订的《关联交易管理制度》。 | （一） 公司或其任何附属公司的董事、监 | | （一） 公司或其任何附属公司的董事、监 | | --- | --- | --- | | 事、最高行政人员或主要股东（即有权在公 | | 事（如有）、最高行政人员或主要股东（即 | | 司股东大会上行使或控制行使10%或以上 | | 有权在公司股东会上行使或控制行使10% | | 投票权人士）； | | 或以上投票权人士）； | | …… | | …… | | 第十二条 | 公司董事、监事、高级管理人 | 第十二条 公司董事、监事、高级管理人 | | 员、持股5%以上的股东及其一致行动人、 | | 员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实 | | 实际控制人，应当将与其存在关联关系的关 | | ...

美的集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | - | 1 - | | 第三章 | 职责权限 | - | 2 - | | 第四章 | 决策程序 | - | 4 - | | 第五章 | 议事规则 | - | 5 - | | 第六章 | 附则 | - | 6 - | 美的集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规章和《美的 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方 ...

美的集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月 29 日经董事会审议通过， 尚需提交 2024 年度股东大会审议） 美的集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一条 宗旨 为了规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规章、规则和《美的集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，董事会秘书为董事会办公室负责人，处理董事会 日常事务。董事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上 ...