| 1、 | 定义与解释 1 | | --- | --- | | 2、 | 本计划的目的、期限与管理 4 | | 3、 | 奖励的授予 6 | | 4、 | 关连人士及个人之授予 8 | | 5、 | 归属 9 | | 6、 | 公司事件 10 | | 7、 | 拟配发、发行或转让的新股最高数量 11 | | 8、 | 可转让性 12 | | 9、 | 奖励失效 13 | | 10、资本结构重组 14 | | | 11、股本 15 | | | 12、争议 15 | | | 13、扣减和收回 15 | | | 14、本计划的变更 16 | | | 15、取消 17 | | | 16、杂项 17 | | 1、 定义与解释 现金支付 = （A × B）- C 其中： A = 奖励归属所涉及的 H 股数量； 业、商号、政府单位或其他企业（包括其各自的 关连方） 其他股份计划 指 公司不时采纳的任何其他以股份为基础的激励计 划，这些计划受《香港上市规则》第 17 章规管， 公司可据此进行股份授予 参与者 指 集团的雇员或董事（包括执行董事和非执行董 事） 薪酬与考核委 员会 指 董事会正式成立的薪酬与考核委员会 2 B ...

美的集团股份有限公司 根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司业务 发展需要及注册资本变化等实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订， 具体修订如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除《公司章程》第七章的内容； 3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 原章程内容 | | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 | 为维护美的集团股份有限公司（以 | 第一条 为维护美的集团股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，…… | | 合法权益，规范公司的组织和行为，…… | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 7,655,673,083元。 | | 7,663,654,486元。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。董事 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事或 | ...

美的集团股份有限公司对外担保决策制度 修订情况对照表 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第五届 董事会第八次会议审议通过了拟修订的《对外担保决策制度》。 根据最新修订的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规的要求并结合公司业务发展的需要，公司拟对原《对外担保决策制度》相 关内容进行修订，具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | | 第九条 公司独立董事应在年度报告和半 | 第九条 | 公司独立董事应在年度报告和半 | | 年度报告中，对公司累计和当期对外担保情 | 年度报告中，对公司累计和当期对外担保情 | | | 况做出专项说明，并发表独立意见。 | 况做出专项说明，并发表独立意见。 | | | 第三章 对外担保的决策权限 | 第三章 | 对外担保的决策权限 | | 第十六条 对于董事会权限范围内的担保 | 第十五条 | 对于董事会权限范围内的担保 | | 事项，应经出席董事会的三分之二以上的董 | 事项，应经全体董事的三分之二以上同意 | | | 事审议同意。 | ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为进一步完善公司董事、监事与高 | 第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级 | | 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激 | 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与 | | 励与约束机制，有效调动公司董事、监事与高 | 约束机制，有效调动公司董事、监事与高级管 | | 级管理人员的工作积极性，提升公司的经营 | 理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效 | | 管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及 | 益，依据国家相关法律、法规的规定及《公司 | | 《公司章程》，特制定本薪酬管理办法。 | 章程》，特制定本薪酬管理办法。 | | 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管 | 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理 | | 理人员包括：公司董事长、公司内部董事、监 | 人员包括：公司董事长、公司内部董事、监事 | | 事（除担任公司董事、监事，同时在公司兼任 | （除担任公司董事、监事，同时在公司兼任除 | | 除董事、监事以外的职务）、公司总裁、副总 | 董事、监事以外的职务）、公司总裁、副 ...

关于美的集团股份有限公司分拆所属子公司 安得智联供应链科技股份有限公司 并申请在香港联合交易所有限公司主板上市的意见 德师报(函)字(25)第 Q00689 号 美的集团股份有限公司董事会： 我们阅读了《美的集团股份有限公司关于分拆所属子公司安得智联供应链科技股 份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市预案》(以下简称"分拆上市预案")。 基于分拆上市预案所述，美的集团股份有限公司(以下简称"美的集团")筹划分拆控 股子公司安得智联供应链科技股份有限公司(以下简称"安得智联")并申请在香港联 合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板上市。根据中国证券监督管理委员 会《上市公司分拆规则(试行)》(以下简称"《分拆规则》")的规定，我们结合美的 集团披露的分拆上市预案，对美的集团分拆安得智联至香港联交所主板上市是否满足 《分拆规则》的规定进行了分析。在分析过程中，我们实施了我们认为必要的程序， 以获取有关证据。我们并未对分拆上市预案所载信息执行任何鉴证程序。 我们认为，美的集团分拆安得智联至香港联交所主板上市符合《分拆规则》的相 关规定，具备可行性。本意见系基于分拆上市预案披露的内容以及美的集团和安得智 ...

美的集团股份有限公司董事会 关于本次分拆所属子公司上市董事会决议日前 公司股票价格波动的说明 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美的集团"）拟分拆所属子 公司安得智联供应链科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司（以下简称 "香港联交所"）主板上市（以下简称"本次分拆"）。按照中国证券监督管理 委员会以及深圳证券交易所有关规定的要求，公司对本次分拆董事会决议日前公 司股票价格波动的情况进行了核查，结果如下： 美的集团于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了本 次分拆有关议案。本次分拆董事会决议日前 20 个交易日内累计涨跌幅计算的区 间为 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 28 日，涨跌幅计算基准日为董事会决议 日前第 21 个交易日（2025 年 3 月 28 日），该区间段内美的集团 A 股股票（股 票简称：美的集团，股票代码：000333.SZ）、深证成指（399001）、申万白色家 电指数（801111）的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 2025 年 3 收盘价 | 月 28 | 日 | 2025 | 年 4 月 收盘价 | 28 日 ...

美的集团股份有限公司董事会关于分拆 所属子公司安得智联供应链科技股份有限公司至香港联合交易所有 限公司主板上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件 有效性的说明 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美的集团"）拟分拆所属子 公司安得智联供应链科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司（以下简称 "香港联交所"）主板上市（以下简称"本次分拆"）。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称"《分拆规则》"）等法 律、法规以及规范性文件的规定，公司董事会对于公司本次分拆履行法定程序的 完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下： 公司本次分拆已按照《公司法》《证券法》《分拆规则》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的相关规定，就本次分拆相关事项，履行了现阶段必需 的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司本次分拆事项履行的法定程 序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 针对本次分拆事项拟提交的相关法律文件，公司将严格履行法定职责，保证 本次分拆上市 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-027 美的集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司""美的集团"或"本集团"）第 五届监事会第六次会议于2025年4月15日发出书面通知，会议于2025年4月29日以 通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《美的集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。全体参加表决的监事一致同意并 做出如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报告》 根据相关法律法规，公司监事会对公司《2025年第一季度报告》的审核意见 如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序 符合法律法规及中国证监会和公司股票上市地证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 二、以 3 票同 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-026 美的集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司""美的集团"或"本集团"）第 五届董事会第八次会议于2025年4月15日发出书面通知，会议于2025年4月29日在 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B2913会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由公司董事长方洪波先生主持，应出席董事9人，实际出席董 事9人。公司部分高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报告》 内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《2025年 第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司 ...