证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-24 特别提示 本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。 一、会议召开情况 1．召开时间 会议召开日期和时间：2024 年 5 月 29 日 15:00 交易系统投票时间：2024 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网系统投票时间：2024 年 5 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间 许继电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2．会议召开地点：公司本部会议室 3．召开方式：现场会议结合网络投票方式 4．召集人：公司董事会 5．主持人：公司董事、总经理许涛先生 6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 1．出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 569 人，代表公司有表决权股份 619,646,744 股，占公司有表决权总股份 1,019,009,309 股的 60.8087 ...

许继电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年5月29日经公司2023年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有固定的工作场所、健全的组织机 构和完善的内部管理和控制制度； （二）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （三）具有上市公司审计工作经验以及完成审计任务和确保审计质 量的注册会计师； （四）认真执行国家和省有关财务审计的法律法规、规章和政策规 定，具有良好的执业质量记录； （五）符合国家法律法规、规章或规范文件要求的其他条件。 第一条 为规范许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《许继 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属子公司选聘进行财务报表审计业 务、内部控制审计业务的会计师事务所。 第三条 公司聘用或解聘 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-27 许继电气股份有限公司 关于河南证监局对公司采取责令改正措施的整改报告 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日收到中国 证券监督管理委员会河南监管局（以下简称"河南证监局"）出具的行政监管措 施决定书（〔2024〕33 号，以下简称《决定书》），具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 2024-18 号公告。 公司收到《决定书》后高度重视，立即向相关人员进行了传达，组织相关部 门和人员就《决定书》所提出的问题进行全面梳理，认真研究、分析、核查，同 时对照《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规 范性文件，结合公司实际情况，制定整改方案，明确责任，积极落实，切实整改。 2024 年 5 月 29 日，公司召开九届十七次董事会、九届九次监事会，审议通 过了《关于河南证监局对公司采取责令改正措施的整改 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-25 许继电气股份有限公司 九届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十七次董事会会议于2024 年5月24日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2024年5月29日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事9人，实际参 加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第九届董事会董 事长的议案》； 公司董事会选举李俊涛先生为公司第九届董事会董事长, 任期至第九届董 事会届满之日止。（简历详见附件1） 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整董事会战略 委员会、董事会提名委员会成员的议案》； 按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，经董事会 推选，公司第九届董事会战略委员会、提名委员会人员调整组成如下： 战略委员会由董事长李俊涛先 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-26 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于河南证监局对公司 采取责令改正措施的整改报告》。 经审核，监事会认为：公司编制的《关于河南证监局对公司采取责令改正措 施的整改报告》如实反映了整改工作，整改措施切实可行，符合相关法律法规及 监管部门的要求，监事会对整改报告无异议。监事会将督促公司认真、持续地落 实整改措施，推动公司持续强化内部控制建设，不断提高规范运作水平，切实维 护公司及广大投资者的利益。 公司《关于河南证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的公告》刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》及《证券日报》上。 三、备查文件 许继电气股份有限公司九届九次监事会决议。 特此公告。 许继电气股份有限公司 九届九次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届九次监事会会议于 2024 年 5 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5] Core Views - In Q1 2024, the company reported a revenue of 2.81 billion yuan, a year-on-year decrease of 15.09%, while the net profit attributable to the parent company was 237 million yuan, an increase of 47.39% [4][5] - The decline in revenue is primarily attributed to a decrease in the income from the new energy system integration segment, which has a low gross margin of 5.42% but accounts for 23.1% of total revenue [4] - The overall gross margin improved by 5.06 percentage points year-on-year to 18.27%, with a gross profit of 514 million yuan, reflecting a significant growth of 19% compared to revenue growth [4] - The company achieved a positive operating cash flow of 260 million yuan in Q1 2024, marking one of only two quarters in its history with positive operating cash flow [4] - The company is expected to benefit from the upcoming tenders for ±400kV Qinghai-Tibet DC and ±500kV Saudi flexible DC projects, as well as the anticipated growth in the domestic power distribution business and smart meter demand [4] Summary by Sections Financial Performance - Q1 2024 revenue: 2.81 billion yuan, down 15.09% YoY - Q1 2024 net profit: 237 million yuan, up 47.39% YoY - Q1 2024 gross margin: 18.27%, up 5.06 percentage points YoY - Q1 2024 gross profit: 514 million yuan, up 19% YoY [4] Business Outlook - The company has a strong order backlog for converter valves and has won bids for the ±400kV Qinghai-Tibet DC project - The company is expanding its international presence with accelerated exports of smart meters [5] - Expected net profits for 2024 and 2025 are approximately 1.2 billion yuan and 1.8 billion yuan, respectively, with corresponding PE ratios of 22.5 and 15 times [5]

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-23 许继电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十六次董事会审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。本次年度股东大会会议基本事项如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 29 日 15:00 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 召开地点：现场会议地点为公司本部会议室 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 20 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-22 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十六次董事会会议于2024 年4月30日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2024年5月6日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事7人，实际参加表决的 董事7人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 许继电气股份有限公司 九届十六次董事会决议公告 1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于增补第九届董事 会非独立董事候选人的议案》； 鉴于公司原董事会成员孙继强先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章 程》 等相关规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐并经公司董 事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李俊涛先生为公司第九届董事会非独 立董事候选人，任期至本届董事会届满，增补后的公司董事会成员仍为9人。董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之 ...

许继电气24一季报交流240506原文 2024年05月06日17:10 发言人100:00 这么两个点，跟大家做一个简要的一个报告。第二方面就是大概说一下一季度各板块的一个收入和毛利 的一个情况。这里面是一季度的话是变配电板块，大概是收入圈大概在9个亿9个亿，与去年同期基本上 持平。那么电表板块是六个亿，我就按从大到小来说，大概是六个亿，那么去比去年同期大概是增 长9.5%，9.5%。 发言人100:38 就是我的这个一次设备一次设备是六个多亿，六个多亿大概是6.3，是比去年同期下降的，大概是14人 百分点。14到15这一块，主要的原因就是刚才提到的里面有一些总包类的一些原来的一次设备转移一些 总包类的一些收入，大概也有一个多亿一个多亿。如果说恢复成同口径的话，这一块应该也是一个增长 的好接近两个亿，接近两个亿，然后也增长有五六个点第四块就是我们的这个新能源及系统集成，今年 一季度确认的是4.3亿的收入，4.3亿的收入，那么接近五个亿，是总包类的，是剔除掉的，其中所以它 比从去年的话是一个下降44%左右的一个收入的同比下降。因为主要的总包还是在这一块，去年一度确 认的有啊接近五个亿。 发言人101:49 最 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-21 许继电气股份有限公司 关于产品中标的自愿性提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）发布 了"国家电网有限公司 2024 年第六批采购（特高压项目第一次设备招标采购） 推荐的中标候选人公示""国家电网有限公司 2024 年第十六批采购（输变电项 目第二次变电设备（含电缆）招标采购）推荐的中标候选人公示""国家电网有 限公司 2024 年第十七批采购（输变电项目第二次变电设备单一来源采购）推荐 的成交候选人公示"，许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）及相关子公 司预计中标上述项目金额合计约为 4.69 亿元。 一、项目的主要内容 根据国家电网有限公司 2024 年第十七批采购（输变电项目第二次变电设备 单一来源采购）（招标编号：0711-24OTL02711013）推荐的中标候选人公示，公 司 预计中标该项目继电保护和变电站计算机监控系统（分标编号： SG24D2-1101-11001 包 ...