证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-060 重庆渝开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）上午10:00；网络投票时 间：2024年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年9月5日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日上午 9:15—下午3:00。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式 4、会议召集人：公司董事会 5、主 持 人：董事罗异先生 6、股权登记日：2024 年 8 月 30 日 7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》和《公司股东大会议事规则》的规定。 二、会议的出席情 ...

独立董事：宋宗宇、崔恒忠、陈定文、曾德珩 2024年9月6日 重庆渝开发股份有限公司独立董事 重庆渝开发股份有限公司（以下简称："公司"）第十届董事会第二十四 次会议于2024年9月5日召开，会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会 董事长的议案》。作为公司的独立董事，按照《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，基于独立判断 的原则，发表独立意见如下： 公司董事长陈业先生经公司与会董事记名投票选举产生，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，选举结果合法有效。 关于公司选举董事长的独立意见 ...

关 于 重 庆 渝 开 发 股 份 有 限 公 司 召 开 二 〇 二 四 年 第 四 次 临 股东 大 会 的 时 法 ff 意见 大成(意)字[2024]第 171 号 大成 DENTONS 北京大成(重庆)律师事务所 www.dentons.cn 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 (400024) 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District 400024, Chongqing, China Tel: +86 23-6306 3868 Fax: +86 23-6301 6565 第 1页 /共 7页 致:重庆渝开发股份有限公司 北京大成(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆渝开发股份有限公司 (以下简称"贵公司")委托,就贵公司召开2024年第四次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"）之有关事宜进行见证,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-061 重庆渝开发股份有限公司 会议选举陈业先生为公司第十届董事会执行公司事务的董事、董事 长，任期自本次会议决议作出之日起至公司第十届董事会届满之日止。 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补 选董事会战略委员会主任委员的议案》 会议补选陈业先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员，任期 自本次会议决议作出之日起至公司第十届董事会届满之日止。 特此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 8 月 29 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第二十四次 会议的书面通知。2024 年 9 月 5 日，会议在重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心 103 会议室以现场结合通讯方式如期召开。会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事宋宗宇先生以通讯方式 参会）。会议由董事罗异先生主持，公司部分监事及高管 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-059 重庆渝开发股份有限公司 2021 年度第一期中期票据转售实施结果公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据发行文件中相关条款规定，重庆渝开发股份有限公司 2021 年度 第一期中期票据（债券简称：21 重庆渝开 MTN001，债券代码： 102101786.IB）设有投资人回售选择权，经前期回售登记，现将本次转售 实施结果公告如下。 一、本期债券基本情况 1.发 行 人：重庆渝开发股份有限公司 2.债券名称：重庆渝开发股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 3.债券简称：21 重庆渝开 MTN001 4.债券代码：102101786.IB 6.存续总额：3.3 亿元 7.债券期限：3+2 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资 者回售选择权 8.发行票面利率：3.6% 9.起息日：2021 年 9 月 3 日 二、本期债券回售情况 1.投资人回售申请开始日：2024 年 8 月 14 日 2.投资人回售申请截止日：2024 年 8 月 20 日 3.回售价格（ ...

重庆渝开发股份有限公司 2024 年半年度报告全文 重庆渝开发股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-057 【2024 年 8 月 29 日】 1 重庆渝开发股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人罗异、主管会计工作负责人官燕及会计机构负责人(会计主管 人员)向宗绪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅 本报告"第三节 管理层讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施"的有 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 重庆渝开发股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------- ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-056 重庆渝开发股份有限公司 关于计提 2024 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、坏账准备计提方法 公司以预期信用损失为基础确认损失准备，参考历史信用损失经 验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和 未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 2、计提坏账准备情况 一、本次计提资产减值的基本情况 按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 和公司会计政策相关规定，公司本着谨慎性原则，对截止 2024 年 6 月 30 日末公司合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对 合并范围内可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情 况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年 1-6 | 月计提金额 | | --- | --- | --- | | | （负数为转回） | | | 一、信用减值损失 | | -2,231 | | 其中：应收账款坏账损失 | | -1,347 | | 其他应收 ...

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024 | 年期初占用 | 2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2024 年半年度占用 | 2024 | 年半年度偿还 | 2024 年 | 6 月末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 的关联关系 | 计科目 | | 资金余额 | 息） | 资金的利息（如有） | | 累计发生金额 | | 资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-054 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审 议通过。具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于计提 2024 年半年度资产减值准备的公告》（公告编号 2024-056）。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 8 月 22 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第二十二次 会议的书面通知。2024 年 8 月 27 日，会议在公司 27 楼会议室以现场 方式如期召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事罗异先 生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序 符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定， 会议审议通过了如下议案： 一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计 提 ...

国信证券股份有限公司关于 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16~26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"渝开发"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、 "保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性 文件的规定，同意向贵所保荐重庆渝开发股份有限公司申请向特定对象发行股 票。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 ...