证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-037 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会议审议的议案需特别表决，应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 6 月 24 日，公司第十届董事会第二 十次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）上午 10:00； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的 ...

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 6 月 19 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第二十次会议的书面 通知。2024 年 6 月 24 日，会议在公司 27 楼会议室以现场结合通讯方式如 期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事宋宗宇先生、崔 恒忠先生、陈定文先生和曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长艾云先 生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合 《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通 过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-038 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告 在议案 2 和议案 9 中，明确指出议案决议事项自公司股东大会批准本授 权议案之日起十二个月内有效。 截至本公告日，公司尚未完成向特定对象发行股票。为保证工作的延续性 和有效性，确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司于 2024 年 6 月 24 日召开了第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第七次会议，审议通 过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有 效期的议案》，同意将 2023 年第三次临时股东大会与 2023 年第四次临时股 东大会与向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及股东大会授权董 事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期统一延长至 2025 年 7 月 19 日。除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股票的其他内容保 持不变。 上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议,关联股东重庆 市城市建设投资（集团）有限公司 ...

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 | 01 | 第十届董事会第十九次会议决议公告 董事会同意公司与全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司 (以下简称"会展中心")作为共同借款人向交通银行股份有限公司重庆市分行 （以下简称"交通银行重庆分行"）融资 6 亿元，借款期限为 15 年，借款利率 为浮动利率(即五年期以上 LPR 减 17BP)，借款用途为归还公司及控股公司(含 并表子公司)存量房地产领域相关贷款和公开市场债券，并以会展中心展览馆 及会展中心会议中心共计 173323.64 平方米房屋建筑物作抵押担保。公司与 会展中心作为共同借款人与交通银行重庆分行签署授信业务相关法律文件并 办理有关事宜。 特此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司 ...

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 6 月 4 日，公司第十届董事会第十八 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 10:00； 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会议审议的议案9.00《关于修改<公司章程>的议案》需特别 表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通 过。 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间：2024 ...

重庆渝开发股份有限公司 （二）公司的利润分配方案提交公司董 事会审议通过后报股东大会审议批准。董事 会提出的利润分配政策需要经董事会三分之 二以上表决通过并经二分之一以上独立董事 表决通过。董事会应就利润分配方案的合理 性进行充分讨论，特别应认真研究和论证公 司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的 条件以及决策程序要求等事宜，独立董事应 发表明确意见。独立董事可以征集中小股东 的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审 议。股东大会对现金分红具体方案进行审议 时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中 小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东 的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的 问题。 （三）公司应切实保障社会公众股股东 参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符 合一定条件的股东可以向上市公司股东征集 其在股东大会上的投票权。对于报告期内盈 利但未提出现金分红预案的，公司在召开股 东大会时除现场会议外，还应向股东提供网 络形式的投票平台。 （四）公司如因外部经营环境或自身经 营状况发生重大变化而需要调整分红政策和 股东回报规划的，应以股东权益保护为出发 点，经详细论证和说明原因后，履行相应的决 策程序，并经出席 ...

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 | 01 | 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 5 月 29 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第十八次会议的书面 通知。2024 年 6 月 4 日，会议在公司 27 楼会议室以现场结合通讯方式如期 召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事宋宗宇先生以视频 方式参会）。会议由董事长艾云先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会 议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事 规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公 司章程>的议案》; | 原《公司章程》条款 | ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-031 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以 下简称："重庆城投"）不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间重庆城投未买卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 股票交易异常波动公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 20 日、21 日和 22 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易异常波动。 二、说明关注、核实情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息； 1、公司自查不存在违反信息公平披露的情形； 2 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-030 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告全文》及 《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00-16:00 以网络互动形式举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点及召开方式 三、出席人员 1、会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-029 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于公司控股子公司收到裁定结果的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展情况 重庆渝开发股份有限公司控股子公司重庆捷兴置业有限公司（以 下简称："捷兴公司"）于 2023 年 8 月收到重庆市渝北区人民法院传 票【（2023）渝 0112 民初 29921 号】，重庆市渝北区人民法院受 理了上海复昭投资有限公司（以下简称："复昭公司"）诉捷兴公司借 款合同纠纷案。（详情请见公司于 2023 年 8 月 23 日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司 控股子公司收到民事诉讼传票的公告》，公告编号 2023-064） 2024 年 1 月 9 日本案在重庆市渝北区人民法院开庭，2024 年 3 月 5 日第二次开庭，一审尚未判决，截至 2024 年 4 月 2 日，双方已 分别向法院提交和解申请。 2024 年 4 月 26 日，捷兴公司收到重庆市渝北区人民法院 ...