·证券代码:000514 证券简称:渝开发 重庆渝开发股份有限公司投资者关系活动 记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------|----------------------| | | | 编号:2024-003 | | | ☑ | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动□现场参观 | □业绩说明会□电话会议 | □其他 参与单位名称 及人员姓名 个人投资者:付炀 时 间 2024 年 7 月 22 日 17:30-18:00 地 点 投资大厦 董事会秘书办公室 公司接待人员姓名 董事会秘书谢勇彬、证券事务代表谌畅 1、重庆处于发展比较好的时期,公司又处在成渝经济圈, 城投集团对渝开发除融资担保支持外,是否还有其他支 持? 答:公司主营业务为房地产,城投集团作为公司控股股东 重视公司未来发展,本次公司向特定对象发行股票得到 投资者关系活动 主要内容介绍 了城投集团的支持,意在增加公司资本实力,把公司做大 做强,降低公司融资杠杆风险,在合法合规的原则下对 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-041 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|-----------------------| | 项 目 | 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司 | 亏损： 2000 万元– 3900 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 337% - 752% | 亏损： 458 万元 | | 扣除非经常性损 | 亏损： 3700 万元– 7000 万元 | | | 益后的净利润 | 比上年同期下降： 472% - 982% | 亏损： 647 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： 0.02 ...

关 于 重 庆 渝 开 发 股 份 有 限 公 司 召 开 二 〇 二 四 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 律意见书 法 大成(意)字[2024]第 141 号 大成 DENTONS 北京大成(重庆) 律师事务所 www.dentons.cn 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 (400024) 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District 400024, Chongqing, China Tel: +86 23-6306 3868 Fax: +86 23-6301 6565 第 1页 /共 7页 致:重庆渝开发股份有限公司 北京大成(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆渝开发股份有限公司 (以下简称"贵公司")委托,就贵公司召开2024年第三次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")之有关事宜进行见证,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下 ...

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | 重庆渝开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、根据《公司章程》的有关规定，本次议案为特别决议议案，应经出席 本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。 一、会议召开的情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2024年7月10日（星期三）上午10:00；网络投票 时间：2024年7月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年7月10日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00- 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月 10日上午9:15—下午3:00。 2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中心会议中心101会议室 3、会 ...

重庆渝开发股份有限公司 公司章程 (2024 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国企业 国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中共中央、国务 院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共中央办公厅关于在深化 国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《中共重庆 市委办公厅关于在推进国有企业改革发展中落实全面从严治党的意 见》和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 公司原系于 1984 年经重庆市人民政府重府发（1984） 34 号文批准成立的重庆市房屋开发建设公司。1992 年 5 月 12 日， 公司经重庆市经济体制改革委员会渝改委（1992）33 号文批准，以 募集方式设立为重庆市房地产开发股份有限公司，并在重庆市工商行 政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码： 500 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | 重庆渝开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公 司规范运作》（2023 年修订）规定，本次会议审议的议案 9.00《关于修改< 公司章程>的议案》经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的 2/3 以上通过。 一、会议召开的情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）上午10:00；网络投票 时间：2024年6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年6月27日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00- 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

关 于 重 庆 渝 开 发 股 份 有 限 公 司 召开 二〇 二 三 年 年 度 股 东 大 会 的 法律意见书 大成(意)字[2024]第 131 号 大成 DENTONS 北京大成(重庆)律师事务所 www.dentons.cn 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 (400024) 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District 400024, Chongqing, China Tel: +86 23-6306 3868 Fax: +86 23-6301 6565 第 1页 /共 10页 致:重庆渝开发股份有限公司 北京大成(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆渝开发股份有限公司 (以下简称"贵公司")委托,就贵公司召开2023年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会"）之有关事宜进行见证,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》" ...

住所:重庆市南岸区江南大道2号1栋2单元 52-1 债券受托管理人: 股份有限公司 佳所:北京市西城区阜成门外> 大街 29 号 1-9 层 2024年6月 l 声明 债券代码:112931.SZ 债券简称:19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 受托管理报告 (2023 年度) 发行人:重庆渝开发股份有限公司 国开证券股份有限公司（以下简称"国开证券"）编制本报告的内容及信息均来 源于发行人对外公布的《重庆渝开发股份有限公司 2023 年年度报告》等相关信息披 r 露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声 明。 2 目录 | 第一章 本期债券概况 . | | --- | | ー、 愤歩々な | | 二、债券商称及代码 | | 三、核准文件及核准规模. | | 四、本期债券的主要条款 . | | 第二章 受托管理人履职情况 | | 一、发行人资信情况… | | 二、担保人资信情况 | | 三、募集资金使用情况 | | ...

重庆渝开发股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年 6 月 19 日以通讯方式向全体监事发出关于召开公司第十届监事会第 七次会议的通知。2024 年 6 月 24 日，公司第十届监事会第七次会 议在重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 27 楼会议室以现场结 合通讯方式如期召开。应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主 席朱江先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议 案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长 公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 议案》。 监事会同意将 2023 年第三次临时股东大会与 2023 年第四次 临时股东大会与向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及 1 股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的 有效期统一延长至 2025 年 7 月 19 日。除延长上述有效期外，公 司向特定对象发行股票的其他内容保持不变。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2 ...

重庆渝开发股份有限公司监事会 对延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的书面审核意见 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办 法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等相关法律、 法规、部门规章和规范性文件的要求，认真审核了《关于延 长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授 权有效期的议案》（以下简称"该议案"）。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-039 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 特此公告 重庆渝开发股份有限公司监事会 2024 年 6 月 25 日 经审核，公司监事会认为：该议案符合相关法律法规和 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不 存在违反现行有效的法律、法规、部门规章和规范性文件规 定的情形。 ...