| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 | 01 | 重庆渝开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、现场会议召开地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中 心会议中心101会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式 4、会议召集人：公司董事会 5、主 持 人：董事长艾云先生 6、股权登记日：2024 年 2 月 22 日 1 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公 司规范运作》（2023 年修订）规定，本次会议审议的《关于变更公司注册地 址并修订<公司章程>的议案》经由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开的情况 1、会议时间： 现 ...

重庆渝开发股份有限公司 公司章程 (2024 年 2 月修订) 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国企业 国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中共中央、国务 院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共中央办公厅关于在深化 国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《中共重庆 市委办公厅关于在推进国有企业改革发展中落实全面从严治党的意 见》和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 公司原系于 1984 年经重庆市人民政府重府发（1984） 34 号文批准成立的重庆市房屋开发建设公司。1992 年 5 月 12 日， 公司经重庆市经济体制改革委员会渝改委（1992）33 号文批准，以 募集方式设立为重庆市房地产开发股份有限公司，并在重庆市工商行 政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码： 500 ...

关 于 重 庆 渝 开 发 股 份 有 限 公 司 召开 二 〇 二 四 年 第 二 次 临 股 东 大 会 的 ff 大成(意)字[2024]第 21 号 大成 DENTONS 北京大成(重庆)律师事务所 www.dentons.cn 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层(400024) 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District 400024, Chongqing, China Tel: +86 23-6306 3868 Fax: +86 23-6301 6565 第 1页 /共 7页 北京大成(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆渝开发股份有限公司 (以下简称"贵公司")委托,就贵公司召开2024年第二次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")之有关事宜进行见证,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 我国现行法律、行政 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-007 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于控股子公司完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司重庆 渝加颐置地有限公司（以下简称："渝加颐置地"）因法定代表人变 更向重庆市江北区市场监督管理局申请换发新营业执照，于2月5日完 成工商变更手续并取得新《营业执照》。 渝加颐置地的法定代表人变更前为蒋珂，变更后为胡志敏。 除此变更外，渝加颐置地营业执照其他登记项目未发生变更。 特此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 2024年2月6日 ...

重庆渝开发股份有限公司 公开发行 2019 年公司债券 关于公司控股子公司诉讼进展的 临时受托管理事务报告 发行人 (重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 25 层) 债券简称: 19 渝债 01 债券代码:112931.SZ 1、被告朗福公司于判决生效之日起十五日内偿还原告复地公司借款本金 5600万元; (北京市西城区阜外大街 29 号国家开发银行大厦) 签署日期: 2024 年 1 月 24 日 重要声明 国开证券股份有限公司(以下简称"国开证券"）编制本报告的内容及信息均 来源于重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）出具的信息披露 文件、提供的相关材料或公开市场信息查询。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经国开证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国开证券不承担任何责任。 I 国开证券作为重庆渝开发股份有限公司公开发行2019年公司债券（19渝债 01,以下简称"本次债券")的受托管理人,严格按照本次债券《债券 ...

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 | 01 | 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 1 月 22 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第十四次会议的书面 通知。2024 年 1 月 25 日，会议以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董 事 7 人，实到董事 7。会议由董事长艾云先生主持，公司部分监事及高管人 员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公 司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 《公司章程》修订情况如下表所示： | 128 | 号投资大厦 | 25 | 层，邮政编码： | 2 | 号 | 1 | 栋 | 2 | 单元 | 52-1，邮政编码：400060 | | ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-006 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 1 月 25 日，公司第十届董事会第十 四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）上午 10:00； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30， 下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 28 日上午 9:15—下午 3:00。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公 ...

| 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第七条 公司住所：重庆市渝中区中 | 第七条 公司住所：重庆市南岸区江南 | | 山三路 128 号投资大厦 25 层，邮政 | 大道 2 号 1 栋 2 单元 52-1，邮政编 | | 编码：400015 | 码：400060 | | 第二百一十八条 本章程自公司股东 | 第二百一十八条 本章程自公司股东大 | | 大会审议批准之日实施。原《公司章 | 会审议批准之日实施。原《公司章 | | 程》（2021 年 11 月修订）同时废 | 程》（2022 年 9 月修订）同时废止。 | | 止。 | | 重庆渝开发股份有限公司 2024 年 1 月 26 日 《公司章程》修订对比表 除作上述修订外，原《公司章程》其他条款内容及条款编号保持不变。 重庆渝开发股份有限公司董事会 ...

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | | 特此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 2024年1月11日 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 1 月 5 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第十三次会议的书面 通知。2024 年 1 月 9 日，会议以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董 事 7 人，实到董事 7。会议由董事长艾云先生主持，公司部分监事及高管人 员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公 司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与设 立重庆市南岸区会展专项资金并出资的议案》； 董事会同意公司参与《重庆市南岸区促进会展业发展支持政策（试 行）》（南商务委〔2023〕239 号）设立会展专项资金，并同意重庆市南岸区 会展专项资金 2023 年出资计划，即公司 2023 年出资 240 万元。 二、会议以 ...

重庆渝开发股份有限公司 股权投资管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 为规范重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"） 股权投资、管理及处置行为，建立科学有效的投资决策和管理体系， 控制投资风险，保障公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《企业国有资产交易监督管理办法》（国务 院国资委、财政部 32 号令）、《重庆市市属国有企业投资监督管理 办法》（渝国资发〔2017〕5 号）、公司章程及相关制度有关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的股权投资，是指通过投资拥有被投资单位 的股权，成为被投资单位的股东，按持股比例享有权益并承担相应责 任的经济活动，包括新设企业、股权并购、增资扩股等股权投资行为。 第三条 本办法所称的股权处置，是指对已投资的股权实施的减 持、转让以及清算等行为。 第四条 公司从事交易性金融资产投资的（包括股票、债券、基 金、信托、期货、理财产品等），不适用本办法。 第五条 本办法适用于公司本部及下属全资、控股（包含拥有实 际控制权，下同）。 第六条 股权投资所涉相关事项按照公司章程和相关制度规定达 到董事会或股东大会上会标准的，提请公司董 ...