关 于 重 庆 渝 开 发 股 份 有 限 公 司 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 召 开 Du 大成(意)字[2024]第 002 号 大成 DENTONS 北京大成(重庆)律师事务所 www.dentons.cn 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层(400024) 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District 400024, Chongqing, China Tel: +86 23-6306 3868 Fax: +86 23-6301 6565 : 第 1页 /共 13页 致:重庆渝开发股份有限公司 北京大成(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆渝开发股份有限公司(以 下简称"贵公司")委托,就贵公司召开2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")之有关事宜进行见证,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-002 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的控股 子公司重庆朗福置业有限公司（以下简称"朗福公司"）于 2023 年 10 月 20 日收到重庆市南岸区人民法院传票【（2023）渝 0108 民初 22943 号】，重庆市南岸区人民法院受理的上海复地投资管理有限公司（以 下简称："复地公司"）诉朗福公司借款合同纠纷案。（详情请见公司 于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于公司控股子公司收到 民事诉讼传票的公告》，公告编号 2023-072） 近日，朗福公司收到重庆市南岸区人民法院民事判决书【（2023） 渝 0108 民初 22943 号】，判决内容如下： 1、被告朗福公司于判决生效之日起十五日内偿还原告复地公司 借款本金 5600 万元； 2、被告朗福公司于判决生效之日起十五日内偿还原告复地公司 的资金占用利息（资金占用利息分为两段，第一段以 5600 万元的借 款本金为基 ...

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 | | | 公告编号：2024-003 01 | 重庆渝开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召集人：公司董事会 5、主 持 人：董事罗异先生 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、公司董事长艾云先生因工作安排出差在外需视频参会，无法现场主 持本次会议。会前公司按照相关规定，经半数以上董事共同推举董事罗异先 生主持。 一、会议召开的情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2024年1月4日（星期四）上午10:00；网络投票时 间：2024年1月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年1月4日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月4日上午 9:15 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-001 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关联交易进展公告 2024 年 1 月 2 日，公司与重庆城投签订附生效条件的《重庆渝开发股 份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券保证合同》（以下简 称《保证合同》）。 二、《保证合同》的主要内容 （一）签约主体 甲方（担保申请人）：重庆渝开发股份有限公司 乙方（担保人）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司 第一条 被担保债权种类、数额及期限 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 5 月 15 日公司第九届董事会第三十七次会议通过了《关于拟向 重庆城投集团申请担保并支付担保费暨关联交易议案》，同意公司向控股股 东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称："重庆城投"）申请为 公司不超过 10.99 亿元的公开市场融资（包括公司债 3.79 亿元、中期票据 7.2 亿元）提供全额不可撤销连带责任保证担保。拟支付担保费不超过 550 万元。（详情请见公司于 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-082 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 13 日，公司第十届董事会第十 二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）上午 10:00； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30， 下午 1:00-3:00； ...

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 特别提示：本次发行债券需向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限 公司以其超股比实际担保额度为基数、按年费率 0.1%支付担保费。2023 年 5 月 15 日公司第九届董事会第三十七次会议通过了《关于拟向重庆城投集团申 请担保并支付担保费暨关联交易议案》，同意公司向重庆城投申请为公司不超 过 10.99 亿元的公开市场融资（包括公司债 3.79 亿元、中期票据 7.2 亿元） 提供全额不可撤销连带责任保证担保。拟支付担保费不超过 550 万元。无需 提交股东大会审议。（详情请见公司于 2023 年 5 月 17 日在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上刊登的《第九 届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 证券代码：000514 证券简称: 渝开发 公告编号:2023-080 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于公司控股子公司以竞拍方式获得环球欢乐世界项目的 进展公告 2023 年 12 月 1 日 一、进展情况 2023 年 11 月 24 日，公司控股子公司重庆渝加颐置地有限公司（以 下简称"渝加颐公司"）通过竞拍方式以 79,716.15 万元获得重庆环球 欢乐世界项目。（详情请见公司于 2023 年 11 月 25 日在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上刊登的 《关于公司控股子公司以竞拍方式获得环球欢乐世界项目的公告》，公 告编号 2023-077） 2023 年 11 月 30 日，渝加颐公司与重庆环球欢乐世界项目管理人委 托的辅助拍卖机构重庆光大佳拍拍卖有限公司签署了《拍卖成交确认书》。 二、备查文件 1、拍卖成交确认书 特此公告 重庆渝开发股份有 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-079 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于按持股比例向控股子公司提供无息财务资助的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司按 51%持股比例向与关联方重庆颐天康养产业发展有限 公司（以下简称："颐天康养"）合资成立的控股子公司重庆渝加颐置 地有限公司（以下简称："渝加颐公司"）以现金方式提供不超过 36,465 万元无息借款用于渝加颐公司购买重庆市江北区环球欢乐世界项目 （以下简称："环球欢乐世界项目"）及项目经营，渝加颐公司在满足 该项目生产经营资金需求后，按照双方股东股权比例等比例同时归还 借款，并签订三方协议。 2023 年 11 月 28 日公司与颐天康养、渝加颐公司签定了《借 款协议》。 2、履行的审议程序：经公司第十届董事会第十一次会议审议通 过。独立董事发表了独立意见。 3、特别风险提示：为最大限度降低风险，公司与颐天康养、渝 加颐公司签订借款协议并按持股比例向渝加颐公司提供无息借款。并 密切关注其经 ...

详情请见公司于 2023 年 11 月 29 日在巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上 刊登的《重庆渝开发股份有限公司独立董事管理办法》。 | 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 11 月 24 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第十一次会议的书 面通知。2023 年 11 月 28 日，会议以通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定公 司<独立董事管理办法>的议案》； 2023年11月 ...

重庆渝开发股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 第二章 任职条件 ...