证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-24 中兵红箭股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事 会第三十四次会议审议通过，决定召开公司2024年度股东大会， 现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（周四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 中的任意时 ...

中兵红箭股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第二十四次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简 称公司）的监事，在认真审阅了有关材料后，对公司第十一届 监事会第二十四次会议相关事项发表以下意见： 1.关于 2024 年度利润分配方案的意见 监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现 金股利，不送红股，不以资本公积转增股本，是基于公司 2024 年度净利润为负作出的决定，符合《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有 关规定，有助于满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性 发展，更好地维护全体股东的长远利益。 同意公司《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意 将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 2.关于 2024 年度计提信用及资产减值损失的意见 监事会认为：公司计提 20 ...

第十一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-15 中兵红箭股份有限公司 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第二十四次会议通知已于2025年4月11日以邮件方式向全体监 事发出，会议于2025年4月22日以现场会议的方式召开。公司监 事会成员5人，出席现场会议监事3人，分别为郭建先生、郭世 峰先生、温志高先生。委托他人出席会议监事2人，监事郭十奇 先生、魏江先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托郭 世峰先生、温志高先生代为出席，并就本次监事会所议事项进 行表决。本次会议由监事会主席郭建先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意公司2024年度监事会工作报告。详见同日刊登于巨潮 资讯网 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-14 中兵红箭股份有限公司 - 1 - 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第三十四次会议通知已于2025年4月11日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2025年4月22日以现场会议的方式召开。公司董 事会成员9人，出席现场会议董事7人，分别为魏军先生、王新 星先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、 王红军先生。委托他人出席会议董事2人，董事杨守杰先生和魏 武臣先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托魏军先生 和张建新先生代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。 本次会议由董事长魏军先生主持，公司部分监事和部分高级管 理人员列席现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 同意公司2024年度董事会工作报告。详见同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 第十一届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利 润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转 增股本。 2.公司2024年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股 票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示 情形。 一、审议情况 公司于2025年4月22日召开第十一届董事会第三十四次会 议和第十一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配方案的议案》，董事会表决结果：同意9票，反 对0票，弃权0票；监事会表决结果：同意5票，反对0票，弃权 0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-18 中兵红箭股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情 形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、执业资质证书………………………………………………第 | 3—6 页 | 内部控制审计报告 我们认为，中兵红箭公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2025〕1-1163 号 中兵红箭股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中兵 红箭公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | 四、执业资质证书………………………………………………第 100—103 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 16—19 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-1165 号 中兵红箭股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中兵红箭公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中兵红箭公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 五、鉴证结论 我们认为，中兵红箭公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西 工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2016〕3078 号），公司由主承销商中信证券采用定向发行方式，向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 168,804,014 股，发行价为每股人民币 12.13 元， 共计募集资金 204,759.27 万元，坐扣承销和保荐费用 5,628.14 万元后的募集资 金为 199,131.13 万元，已由主承销商中信证券于 2016 年 12 月 29 日汇入公司 募集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司 及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的 15% 现金对价共计36,186.92 万元，本次募集资金项目可使用金额162,944.21 万元。 上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（大华验字〔2016〕001241 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 ...