中兵红箭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王红军） 各位股东及股东代表： 本人王红军，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵 红箭或公司）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的生产经营状况、内部控制建设情况及董事 会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出 意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合 法权益，充分发挥了独立董事的作用。现就报告期内本人履职 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本述职报告汇报周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在中兵红箭担任除董事外的其他职务，与中兵红箭 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响 本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，未受中兵红箭 及其主要股东等单位或者 ...

一、基本情况 中兵红箭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴传利） 各位股东及股东代表： 本人吴传利，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵 红箭或公司）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的生产经营状况、内部控制建设情况及董事 会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出 意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合 法权益，充分发挥了独立董事的作用。现就报告期内本人履职 情况汇报如下： 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事 任职资格条件的规定，已通过深圳证券交易所备案审查。 本述职报告汇报周期为 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在中兵红箭担任除董事外的其他职务，与中兵红箭 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响 本人进行独 ...

中兵红箭股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关要求，中兵红箭股份有限公司（以 下简称公司）董事会就公司 2024 年度现任独立董事张建新先 生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 中兵红箭股份有限公司董事会 经核查公司独立董事张建新先生、吴传利先生、张大光先 生、王红军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董 事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要 股东公司任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 不分配不转增 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 63610.17万股，累计占流通股比： 45.67%，较上期变化： -489.64万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2351 | 0.5948 | -139.53 | 0.5885 | | 每股净资产（元） | 0 | 7.56 | -100 | 7 | | 每股公积金(元) | 2.82 | 2.73 | 3.3 | 2.72 | | 每股未分配利润(元) | 3.39 | 3.69 | -8.13 | 3.18 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 45.69 | 61.16 | -25.29 | 67.14 | | 净利润(亿元) | -3.27 | 8.28 | -139.49 | 8.19 | | 净资产收益率( ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥4,569,178,640.70, a decrease of 25.29% compared to ¥6,115,915,153.49 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥327,325,955.94 in 2024, representing a decline of 139.52% from ¥828,330,287.82 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥347,535,293.81, down 145.09% from ¥770,768,100.31 in the previous year[18]. - The basic earnings per share (EPS) for 2024 is -0.2351 CNY, a decrease of 139.53% compared to 0.5948 CNY in 2023[19]. - Total assets increased by 2.92% to 16,074,079,591.70 CNY in 2024 from 15,617,683,272.12 CNY in 2023[19]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 2.69% to 10,246,261,095.30 CNY in 2024 from 10,529,189,096.15 CNY in 2023[19]. - The company’s asset-liability ratio increased by 3.06 percentage points to 35.64%[38]. - The company achieved an annual revenue of 4.569 billion yuan, a year-on-year decrease of 25.29%[38]. - The company reported a total revenue of 1,018 million yuan for the year 2024, reflecting a growth of 0.22% compared to the previous year[163]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 16.37% to ¥273,192,186.43, compared to ¥234,763,089.97 in 2023[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 1,461,388,810.34 CNY in the fourth quarter of 2024, indicating a recovery in cash generation[23]. - Total cash outflow from investment activities decreased by 28.52% to approximately $620.23 million, down from $867.67 million in 2023[54]. - Cash flow from financing activities saw a substantial increase, with inflows rising by 57.22% to approximately $1.07 billion compared to $680.33 million in 2023[54]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[61][62]. Business Strategy and Market Position - The company has undergone significant changes in its main business focus, shifting towards special equipment and superhard materials[17]. - The company is focusing on innovation and efficiency in the special equipment sector to meet the increasing demand driven by national defense modernization[28]. - The ultra-hard materials sector is experiencing structural adjustments due to global economic fluctuations, with a notable impact on diamond product pricing[29]. - The specialized vehicle sector is facing intensified competition, prompting the company to enhance its technological differentiation and cost control[30]. - The company maintains a leading position in the ultra-hard materials market, with a global market share in industrial diamonds and cubic boron nitride[32]. - The company is actively expanding its product range in the special vehicle and auto parts business, focusing on new growth areas[34]. - The company is targeting a production increase of 1.76 million units by June 2024, with a 108% completion rate for ongoing projects[69]. - The company is focusing on optimizing existing production facilities and processes to lower investment costs and improve efficiency[70]. Research and Development - R&D expenses for 2024 were ¥726,737,859.39, an increase of 4.56% from ¥695,050,876.10 in 2023, representing 15.91% of total revenue[52]. - The number of R&D personnel increased to 1,314, with a 25.47% proportion of total employees[52]. - New product development projects include special equipment series and industrial diamond series, aimed at enhancing market competitiveness and driving growth[51]. - The company has made significant progress in technological innovation, with several key research projects achieving milestones[39]. Governance and Compliance - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, with all board members present for the report's approval[3]. - The company has established an independent financial department and accounting system, allowing for autonomous financial decision-making[90]. - The company received an A-level rating for information disclosure from the Shenzhen Stock Exchange for the 2023-2024 period, reflecting its commitment to transparency[88]. - The company has not reported any dismissals or resignations of senior management during the reporting period[95]. - The company is committed to maintaining compliance with the Independent Director Management Measures and its articles of association[96]. Environmental and Social Responsibility - The company completed environmental impact assessments for 7 projects and environmental acceptance for 4 projects during the reporting period[137]. - The company has implemented effective measures to manage and mitigate environmental impacts from its operations[137]. - The company has established 243 sets of pollution control facilities to manage wastewater, waste gas, noise, and industrial solid waste[140]. - The company has donated over 800,000 RMB to poverty alleviation efforts, supporting local agricultural products from impoverished regions[145]. Shareholder Engagement and Remuneration - The company held multiple shareholder meetings with participation rates ranging from 26.59% to 41.54% throughout 2024, indicating active shareholder engagement[92][93]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period was 11.942 million yuan[107]. - The independent directors' remuneration is subject to approval by the shareholders' meeting[107]. Future Outlook - For 2025, the company plans to reach a revenue target of 8.7 billion yuan, focusing on high-quality completion of equipment construction tasks and maintaining market leadership in civilian superhard materials[81]. - The company aims to enhance customer engagement through improved user data analytics and market insights[162]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market presence and diversify its service offerings[163].

国防军工行业资金流入榜 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 000519 | 中兵红箭 | 10.01 | 4.59 | 21852.49 | | 600760 | 中航沈飞 | 5.40 | 1.67 | 16472.22 | | 600685 | 中船防务 | 10.00 | 2.77 | 13894.54 | | 300722 | 新余国科 | 20.00 | 8.26 | 13596.61 | | 600391 | 航发科技 | 10.02 | 12.75 | 13566.00 | | 000733 | 振华科技 | 8.28 | 4.87 | 13141.77 | | 600893 | 航发动力 | 5.18 | 1.85 | 12795.48 | | 300065 | 海兰信 | 13.90 | 29.93 | 12585.35 | | 603267 | 鸿远电子 | 10.00 | 4.59 | 10749.14 | | 300527 | 中船应急 | 20.00 | 6 ...

中金公司表示，关税冲击之下，美国可能走向衰退或滞涨，中国或延续M型复苏，贸易敞口较大的国家 面临经济逆风。建议超配黄金与中债，低配美股与商品，中国股票阶段性超配高股息与政策受益标的， 关注科技股票超跌反弹，美债变数较大。 东方证券指出，一般来说，当市场出现恐慌情绪时，股票ETF会展现出"逆市风向标"特征，场内超级资 金借助股票ETF越跌越买，有利于市场情绪修复，短期风险偏好有望改善。技术形态来看，以万得全A 为例，大盘首次跌破去年9月27日至今的箱体下沿，也首次回补了9月27日与9月30日之间的高开缺口， 显然普跌格局下情绪面相较逻辑面明显占据上风，市场仍处于情绪负反馈主导下，股指顺势继续探底概 率高，但考虑到政策层面潜在的利多因素，下行空间有限，短期沪综指3000点附近有较强支撑。 金融界4月9日消息，周二A股市场震荡反弹，创业板指领涨，周三A股三大股指集体低开，盘面上，农 业股延续强势，苹果概念股走低。谷物、超市、首店、种子、供销社概念等涨幅居前，截至9:55，央企 科技ETF（560170）涨1.68%。 热门个股方面，中兵红箭涨超9%，久之洋涨超6%，中航成飞、振华风光涨超5%，海康威视、中航光 电、 ...

军工股持续走高，中兵红箭（000519）、新余国科（300722）、北方长龙（301357）、长城军工 （601606）、中船应急（300527）、晨曦航空（300581）、七一二（603712）等十余股涨停。 暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-13 中兵红箭股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2025年第一次临 时股东大会现场会议的召开时间为2025年4月8日（星期二）下 午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻 石有限公司院内。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 - 1 - 1.出席现场会议股东情况：参加本次股东大会现场会议投票 的股东、股东代表或 ...