证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-76 中兵红箭股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2024年第五次临时 股东大会现场会议的召开时间为2024年12月16日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年12月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00 —15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻 - 1 - 石有限公司院内。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 3.通过现场和网络参加本次会 ...

编号：2024-006 证券代码： 000519 证券简称：中兵红箭 中兵红箭股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 韩强 武雨桐 | | | 上市公司参与人员 : | | | 活动参与人员 | 1. 董事会秘书、财务总监 赵德良 2. 证券事务部部长、证券事务代表 王新华 | | | | 3. 证券事务部副部长 周颖 | | | | 4. 证券事务部 张怡 | | | | | | | 时间 | ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-74 中兵红箭股份有限公司 关于补选第十一届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 27 日召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补 选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，鉴于王宏安先生 已经辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证 公司董事会的正常运行，在充分了解候选人职业、学历、专业 资格、详细的工作经历等情况后，经控股股东豫西工业集团有 限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会拟 补选王新星先生为公司第十一届董事会非独立董事（简历详见 附件），与公司其他 8 名董事共同组成公司第十一届董事会， 任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届 满之日为止。 在王新星先生当选公司第十一届董事会非独立董事后，公 司董事会人数仍为9人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-75 中兵红箭股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第三十次会议审议通过，决定召开公司2024年第五次临时股东大 会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（周一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 中的任意时间。 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-73 中兵红箭股份有限公司 关于聘任公司总经理、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下称公司）于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第三十次会议，审议 通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总 经理的议案》，同意聘任王新星先生担任公司总经理职务，不 再担任公司副总经理职务；同意聘任刘乾坤先生、张志斌先生 担任公司副总经理职务。 王新星先生、刘乾坤先生和张志斌先生简历附后，任期自 董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述高级管 理人员的任职资格符合有关法律、法规、规范性文件的规定。 特此公告。 附件：1.王新星先生简历 2.刘乾坤先生简历 王新星先生简历 王新星，男，汉族，1983年12月出生，毕业于哈尔滨工程 大学光学专业，硕士研究生学历，中共党员，研究员。历任中 国兵器工业导航与控制技术研究所 ...

第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第三十次会议通知已于2024年11月25日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2024年11月27日以通讯表决的方式召开。公司 董事会成员8人，实际参与表决董事8人，分别为魏军先生、杨 守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先 生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-72 中兵红箭股份有限公司 3.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事 的议案》 1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任王新星先生担任公司总经理职务，任期自董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，本次调整后王新 - 1 - 星先生将不再担任公司副总经理职务。详见公司 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-71 中兵红箭股份有限公司 关于副董事长、总经理辞职的公告 特此公告。 中兵红箭股份有限公司董事会 2024年11月23日 - 2 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年 11月22日收到公司副董事长、总经理王宏安先生提交的书面辞 职报告。王宏安先生因工作调整原因申请辞去公司第十一届董 事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委 员会委员和总经理职务。辞职后，王宏安先生将不在公司及子 公司担任任何职务。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，王宏安先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司 将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成非独立董 事的补选及总经理的选聘等工作。 截止本公告披露日，王宏安先生未持有公司股份，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。王宏安先生在任职期间恪尽 职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 公司 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-70 中兵红箭股份有限公司 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 20 日收到控股子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简 称北方红阳）发来的中国建设银行股份有限公司《撤销银行结 算账户申请书》，北方红阳已对其部分募集资金专用账户完成 销户处理。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文 核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券 股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民 币普通股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币 12.13元，共计募集资金204,759.27万元，在扣除发行费用 5,628.14万元后的募集资金为199,131.13万元，已由主承销商 中信证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资 金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集 1 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开户银行名称：中 ...

北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2024 1 1. 2024 10 25 2. 2024 10 28 2024 www.cninfo.com.cn 3. 1 2024 11 12 2 2024 11 12 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 3 3. 17,780,780 88.1241 1,604,003 7.9496 792,202 2,300 4 2 2024 11 12 9:15 15:00 1. 2. 2,585 373,298,740 26.8067 1 2024 11 7 5 353,127,855 25.3582 2 2,580 20,170,885 1.4485％ 3.9263 17,780,780 88.1241 1,604,003 7.9496 792,202 2,300 3.9263 370,637,489 99.2871 1,848,903 0.4953 812,348 4,300 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-69 中兵红箭股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2024年第四次临时 股东大会现场会议的召开时间为2024年11月12日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年 11月 12日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00 —15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司副董事长王宏安先生。 6.本次 ...