中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司(原名"湖南江南红箭股份有限公司",以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 (主承销商),根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定,就中兵红箭变 更部分募集资金用途事项进行了认真、审慎的核查,具体情况如下: 一、变更部分募集资金投资项目的概述 (一) 2016年募集配套资金非公开发行股票募集资金基本情况 2016年,经中国证券监督管理委员会证监许可字(2016)3078号文核准,并经 深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用定向发行方式, 向特定对象非公开发行人民 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥850,066,352.20, a decrease of 22.26% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥104,788,377.93, representing a decline of 204.69% year-on-year[3]. - The company reported a significant reduction in notes receivable, which fell to ¥75,236,252.51 from ¥188,551,509.54, a decrease of approximately 60.1%[9]. - Net profit for Q3 2024 was a loss of ¥65,420,683.84, compared to a profit of ¥205,403,465.08 in Q3 2023, representing a significant decline[13]. - The total comprehensive income for the third quarter was -66,789,862.65 CNY, compared to 205,402,965.08 CNY in the same period last year[14]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.0432 CNY, down from 0.1475 CNY in the previous year[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥1,188,196,623.91, down 76.63% compared to the previous year[3]. - Cash inflow from operating activities totaled 2,445,362,312.48 CNY, a decrease of 11.1% from 2,752,186,338.66 CNY in the prior year[15]. - Net cash outflow from operating activities was -1,188,196,623.91 CNY, worsening from -672,716,561.52 CNY year-over-year[15]. - Cash inflow from investment activities was 94,005,779.88 CNY, down significantly from 349,183,370.20 CNY in the previous year[16]. - Net cash outflow from investment activities was -297,697,389.63 CNY, compared to -246,575,996.51 CNY in the same period last year[16]. - Cash inflow from financing activities was 890,133,365.93 CNY, an increase from 370,400,009.30 CNY year-over-year[16]. - Net cash inflow from financing activities was 481,789,934.84 CNY, up from 68,373,365.99 CNY in the previous year[16]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 5,474,130,580.17 CNY, down from 5,749,111,826.78 CNY at the end of the previous year[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥15,545,077,696.12, a decrease of 0.46% from the end of the previous year[3]. - Total liabilities increased to ¥5,143,338,789.58 in Q3 2024 from ¥5,088,494,175.97 in Q3 2023, indicating a rise of 1.1%[11]. - The company's total equity attributable to shareholders was ¥10,332,148,227.92, down 1.87% from the previous year-end[3]. - The company's total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥10,332,148,227.92 in Q3 2024 from ¥10,529,189,096.15 in Q3 2023, a decline of 1.9%[11]. Inventory and Receivables - The company’s inventory increased by 32.31% year-on-year, primarily due to undelivered products[6]. - Accounts receivable increased to ¥1,895,699,483.93 from ¥1,522,417,658.04, representing a growth of about 24.6%[9]. - Inventory rose significantly to ¥2,382,305,862.61, up from ¥1,800,547,636.47, indicating an increase of approximately 32.3%[9]. Strategic Initiatives - The company is actively engaged in market expansion and technological development, focusing on enhancing its product offerings and operational capabilities[8]. - The company has identified strategic opportunities for mergers and acquisitions to bolster its market position and drive growth[8]. - Future guidance indicates a cautious outlook, with management emphasizing the need for operational efficiency and cost control in light of market conditions[8]. - The company continues to invest in research and development to innovate and improve its product lines, aiming to capture a larger market share[8]. Other Income and Expenses - The company’s other income increased by 66.25% year-on-year, mainly due to an increase in government subsidies recognized in other income[6]. - The company’s investment income decreased by 82.19% year-on-year, primarily due to reduced financial management income[6]. - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥288,553,922.68, down from ¥306,933,293.28 in the same period last year, reflecting a reduction of 6.0%[12]. - The company reported an investment loss of ¥79,675,093.00 in Q3 2024, compared to a gain of ¥4,067,862.64 in Q3 2023, indicating a negative shift in investment performance[13]. Borrowings - The company experienced a 411.28% increase in short-term borrowings compared to the beginning of the year, attributed to increased short-term liquidity borrowings[6]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥680,000,000.00 in Q3 2024 from ¥133,000,000.00 in Q3 2023, showing a significant increase in short-term borrowings[11]. Audit Status - The third quarter report was not audited[17].

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-67 中兵红箭股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月25日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 财务报告及内部控制审计机构的议案》，公司拟继续聘任天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）为2024年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需 提交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 收入情况：2023 年度经审计的收入总额：34.83 亿元；审 计业务收入：30.99 亿元；证券业务收入：18.40 亿元。 客户情况：2023 年度提供审计服务的上市公司客户数量： 706 家；涉及主要行业：制造业 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-66 中兵红箭股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》， 同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称江机特种） 将"xx 及 xx 生产能力建设项目"剩余募集资金本金及利息用于 "xx 研制保障及 xx 生产条件建设项目"建设及永久补充流动资 金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 单位：万元 | 序号 | 募投项目名称 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | | | | 金额 | | 1 | XX 生产能力建设项目 | 22,570.41 | | 2 | XX 研发条件建设项目 | 6,572.97 | | 3 | XX 生产线技术改造项目 | 3,141.49 | | 4 | XX 生产能力扩充建设项目 | 17 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-63 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的2024年第三季度报告真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。符合法律、行政法规及中国证 监会的相关规定。 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第二十一次会议通知已于2024年10月23日以邮件方式向全体 监事发出，会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。公 司监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、 郭十奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议 由监事会主席郭建先生主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决议： 本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-62 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十九次会议通知已于2024年10月23日以邮件方式向全体 董事发出，会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。公 司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、 王宏安先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新 先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董 事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 同意公司2024年第三季度报告。详见公司于同日刊登在 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委 ...

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-68 中兵红箭股份有限公司 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（周二）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00 中的任意时间； - 1 - 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 委托他人出席现场会议进行投票表决； 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十九次会议审议通过，决定召开公司2024年第四次临时股东 大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 ...

中兵红箭股份有限公司监事会关于 第十一届监事会第二十一次会议相关事项的意见 监事会认为：公司编制的2024年第三季度报告真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。符合法律、行政法规及中国证监会的相关 规定。 同意公司《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 二、关于调整 2024 年度日常经营关联交易预计额度的意 见 监事会认为：公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计额 度符合公司正常经营活动的客观需要，是合理合规的；关联交 易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则； 交易价格客观、公允，符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益， 特别是中小股东利益的情形。 - 1 - 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简 称公司）的监事，在认真审阅了有关材料后，对公司第十一届 监事会第二十一次会议相关事项发表以下意见： 同意公 ...

致：中兵红箭股份有限公司 北京市京师律师事务所（下称"本所"）接受中兵红箭股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师见证公司 2024 年第三次临时股 东大会（下称"本次会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了本次会议，并根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东 大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、 法规和规范性文件的要求以及《中兵红箭股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，对本次 会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格（但不包含网络投 票股东资格）、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料， 是真实、准确、完整、无重大遗漏的。 北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市京师律师事务所 关于中兵 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-61 中兵红箭股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 4.会议召集人：公司董事会。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2024年第三次临时 股东大会现场会议的召开时间为2024年10月16日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻 - 1 - 石有限公司院内。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 5.会议主持人 ...