证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-09 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月19 日召开第十一届董事会第三十三次会议和第十一届监事会第 二十三次会议，审议通过了《关于2025年度综合授信的议案》。 具体内容如下： 为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求， 公司及子公司拟向兵工财务有限责任公司（以下简称财务公司） 申请不超过 34.75 亿元、向其他商业银行申请不超过 33.85 亿元的综合授信额度。上述综合授信内容包括但不限于短期流 动资金贷款、中长期借款、承兑汇票、银行保函等业务。 财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公 司（以下简称兵器集团）的控股子公司，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，本 次交易构成关联交易。 该议案属于关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，公司董事会在审议该关联交易事项时，关联 - 1 - 中兵红箭股份有限公司 关于 2025 年度综合授信暨关联交 ...

中兵红箭股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第二十三次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司 （以下简称公司）的监事，在认真审阅了有关材料后，对公 司第十一届监事会第二十三次会议相关事项发表以下意见： 2.关于 2025 年度综合授信的意见 监事会认为：公司及子公司向财务公司申请不超过 34.75 亿元、向其他商业银行申请不超过 33.85 亿元的综合授信额 度，是为了满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金 需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。 同意公司《关于2025年度综合授信的议案》，并同意将该 议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联监事按规 定回避表决。 3.关于追认 2024 年度日常经营关联交易及 2025 年度日 常经营关联交易预计的意见 监事会认为：公司关于追认 2024 年度日常经营关联交易 及 2025 年度日常经营关联交易预计额度的议案是根据公司生 产经营实 ...

中兵红箭股份有限公司关于在 兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中兵红箭股份有限公司（以 下简称"本公司或公司"）及下属子公司在兵工财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）存款的风险，维护资金安全，特制定本应急处置 预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 本公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称："领 导工作组"），由公司董事长任组长，为领导工作组风险预防处置第一 责任人，总经理、财务总监任副组长，下设办公室，由财务金融部部 长担任办公室主任，成员包括财务金融部、审计与风险管理部人员。 领导工作组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。对存款风险， 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎 报。 第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构,一 旦财务公司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工 作组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。 - 1 - （二）各司其职，协调合作。 ...

会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决议： 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-07 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第二十三次会议通知已于2025年3月17日以邮件方式向全体监 事发出，会议于2025年3月19日以通讯表决的方式召开。公司 监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、郭 十奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议由 监事会主席郭建先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于拟与兵工财务有限责任公司签署<金融 服务协议>的议案》 同意公司与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》。 详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 - 1 - （www.cninfo.com.cn）上的《关于与兵工财务有限责任公司 签订<金融服务协议>的关联交易公告》 ...

中兵红箭股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 目录 1.关于拟与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》的 议案 2.关于 2025 年度综合授信的议案 3.关于追认 2024 年度日常经营关联交易及 2025 年度日常经 营关联交易预计的议案 4.关于为公司及相关人员购买董监高责任险的议案 议案 1 关于拟与兵工财务有限责任公司 签署《金融服务协议》的议案 各位股东及股东代表： 为保证公司及所属子公司各项生产经营任务的正常开展， 公司于2024年5月与兵工财务有限责任公司（以下简称财务公 司）签署了《金融服务协议》，协议有效期限为三年。现根据 经营实际需要，重新与财务公司签署《金融服务协议》，协议 主要内容为：公司及所属子公司在财务公司账户上的日存款余 额最高不超过人民币80亿元，财务公司未来三年每年向公司及 所属子公司申请提供的贷款、票据及其他形式的授信额度为人 民币40亿元，财务公司将根据每笔业务具体情况进行审批。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《中兵红箭股份有限公司关于与兵工财务有限责任公司签订< 金融服务协议>的关联交易公告》。 为满足公司及子 ...

摘要 Q&A 今年（2025 年）低成本弹药的采购景气度为何会提升？ 中兵红箭 20250307 虽然过去特种和钻石业务毛利波动较大，但中长期来看，钻石市场需求逐步回 暖。随着特种业务放量，将产生规模效应。此外，公司逐步将外采转为自营， 有助于降低成本，并通过云资源调度优化提升效率。整体来看，我们预期 2025 年和 2026 年的利润分别为 2.44 亿元和 4.82 亿元。今年（2025 年）给予 100 倍估值，业绩反转景气提升有望实现。 中兵红箭公司的业务现状及未来预期如何？ 中兵红箭目前主要业务包括钻石和特种装备两大块，占公司总营收的 93%。其 中特种装备涵盖智能弹药等各类型产品。尽管公司在 2024 年因签单节奏问题亏 损 2 亿元，但下游需求依然强劲，尤其是特种装备领域。预计 2025 年新产品将 有较好落地表现，公司业绩有望反转。 具体来说，中兵红箭自 2013 年收购中 南钻石后主营业务扩展至钻石及内燃机配件；2016 年进一步收购北方弘扬等六 家公司后增加了特种装备和专用汽车业务。目前子公司如中南钻石从事超材料 业务，而北方向东北方红与江南特种则负责特种装备。此外，公司还涉足培育 钻石领 ...

编号：2025-004 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 中兵红箭股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 1.钻石行业今年的收入和利润水平预计如何？ | | --- | --- | | | 答：预计与去年基本持平，整体产品价格小幅震动、相对 | | | 稳定，部分产品有略微上涨的可能性。 | | | 2.公司特种装备业务毛利率水平为何历年波动较大？ | | | 答：受部分产品定价机制变化和部分产品结构变化的影 | | | 响，近年来特种装备产品毛利率发生了波动。 | | | 3.未来特种装备领域内部的产品结构是否会发生较大变 | | 交流内容及具体问 | 化？ | | 答记录 | 答：特种装备领域，未来产品结构中智能弹药的比重会有 | | | 所增加。 | | | 4.公司业绩预告披露，2024 年特种装备产品存在合同签订 | | | 较晚或者未签订情形，相关合同是否可以在2025年完成交付？ | | | 答：目前已签订的合同已经开始组织生产，能够在 2025 | | | 年完成交付。 | | 关于本次活动是否 | | | 涉及应披露重大信 | 不涉及 | | 息的说明 | | | 活动过程中所 ...

一、募集资金投资项目验收情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）全资子公司南阳 北方向东工业有限公司（以下简称北方向东）实施的"XX 生产 能力扩充建设项目"已完成批复的全部建设内容，由相关部门 和专家组成的验收组完成了现场竣工验收，项目的环保、消防、 安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档案等已于前期按 规定和要求通过了地方主管部门或建设单位组织的专项验收。 近日，该项目收到相关部门通过竣工验收的批复。 二、募集资金投资项目投资完成情况 经相关部门项目竣工财务决算审计确认，北方向东"XX 生 产能力扩充建设项目"已达到预定可使用状态，实际完成投资 18,183.54 万元(不含抵扣的增值税进项税 1,304.67 万元)。其 中：使用募集资金 18,670.43 万元（含募集资金利息收入 1,532.38 万元），自筹资金 817.78 万元。实际形成可交付使用 资产 18,183.54 万元，包括建筑物及构筑物、工艺设备、公用 设备等固定资产和软件等无形资产。 - 1 - 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-05 中兵红箭股份有限公司关于 部分募集资金投资项目竣工验收的公告 ...

中兵红箭股份有限公司 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ☑现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 方正证券 刘明洋； 国投瑞银基金 李 轩； 前海开源基金 张梓杰； 华福证券 马卓群； 国联民生证券 叶 鑫； 鹏扬基金 邢 皓； 上海泊通投资 孔令全； 工银瑞信 张力涛； 兴全基金 李 跃； 广发证券 邱净博； 国寿资产 唐润民； 华夏基金 杨雨润； 中信资管 杨晓宇； 招商证券 王 超 战泳壮； 汉石私募 慕 陶； 国盛证券 方晓舟； 财通证券 杨博星。 上市公司参与人员: 中兵红箭董事会秘书、财务总监 赵德良 中南钻石有限公司副总经理 张 帅 中南钻石有限公司总会计师 毕占勇 河南北方红阳机电有限公司科技委委员 杨运泽 中兵红箭改革与资产管理部部长、证券事务部部长、 证券事务代表 王新华 中兵红箭证券事务部副部长 周 颖 中兵红箭证券事务部 张 怡 时间 2025 年 2 月 18 日 地点 河南南阳 - 1 - | ...

证券代码： 000519 证券简称：中兵红箭 中兵红箭股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系 | ☑特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 活动类别 | □ 媒体采访 ☑业绩说明会 | | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | | ☑现场参观 □ 中信证券 黄凯 刘卓远 | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 长江证券 王贺嘉 方正证券 刘明洋 | | | | 国金证券 温晓 | | | | 易方达基金 张一哲 | | | | 固禾基金 纪双陆 | | | | 上市公司参与人员: | | | 活动参与人员 | 董事会秘书、财务总监 赵德良 | | | | 副总经理 刘乾坤 | | | | 中南钻石有限公司总会计师 毕占勇 | | | | 河南北方红阳机电有限公司副总经理 | 杨东 | | | 证券事务部部长、证券事务代表 | 王新华 | | | 民品发展部副部长 张国凯 | | | | 证券事务部副部长 周颖 | | | | 证券事务部 张怡 | | | 时间 | 年 月 2025 1 23 日 | | | 地点 ...