证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-04 中兵红箭股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 2.业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：21,000 | 万元–35,000 | 万元 | 盈利：82,833 | 万元 | | | 比上年同期下降：125.35% | | -142.25% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：23,500 | 万元–37,500 | 万元 | 盈利：77,077 | 万元 | | | 比上年同期下降：130.49% | | -148.65% | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.1508 | 元/股–0.2513 | 元/股 | 盈利：0.5948 | 元/股 | 二 ...

证券代码: 000519 证券简称:中兵红箭 投资者关系活动记录表 编号: 2025-001 | 投资者关系 | ☑ 特定対象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 □ 其他(请文字说明其他活动内容) | | | 方正证券股份有限公司 刘明洋 张世朴 | | | 上市公司参与人员: | | 活动参与人员 | 1. 董事会秘书、财务总监 赵德良 | | | 2. 证券事务部部长、证券事务代表 王新华 3. 证券事务部副部长 周颖 | | | 4. 证券事务部 张怡 | | 时间 | 2025年1月7日 | | 地点 | 河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石院内二楼会议室 | | | 1. 兵器工业集团对公司有市值管理考核吗? 管理工作的若干意见》持续加强对央企控股上市公司市值管理的 | | | 答:近期,中国证监会发布了《上市公司监管指引第10号- | | | 市值管理》,明确上市公司市值管理应当以提高上市公司质量为 | | | 基础。国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市 ...

证券代码: 000519 证券简称:中兵红箭 中兵红箭股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号: 2025-001 | 投资者关系 | ☑ 特定対象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | | 口 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 □ 其他(请文字说明其他活动内容) | | | 方正证券股份有限公司 刘明洋 张世朴 | | | 上市公司参与人员: | | 活动参与人员 | 1. 董事会秘书、财务总监 赵德良 | | | 2. 证券事务部部长、证券事务代表 王新华 | | | 3. 证券事务部副部长 周颖 | | | 4. 证券事务部 张怡 | | 时间 | 2025年1月7日 | | 地点 | 河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石院内二楼会议室 | | | 1. 兵器工业集团对公司有市值管理考核吗? | | | 答:近期,中国证监会发布了《上市公司监管指引第10号- | | | 市值管理》，明确上市公司市值管理应当以提高上市公司质量为 | | | 基础。国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值 | | 交流内 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-01 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第三十二次会议通知已于2024年12月31日以邮件方式向全体 董事发出，会议于2025年1月2日以通讯表决的方式召开。公司 董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王 新星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先 生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事 长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于开展票据池业务的议案》 同意公司及所属子公司与招商银行股份有限公司南阳分 行开展票据池业务，共享不超过 6 亿元的票据池额度，业务期 - 1 - 限自合同签订之日起 1 年，期限内该额度可滚动使用。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通 ...

中兵红箭股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第二十二次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司 （以下简称公司）的监事，在认真审阅了有关材料后，对公 司第十一届监事会第二十二次会议相关事项发表以下意见： 关于开展票据池业务事项的意见 监事会认为：公司及所属子公司与招商银行股份有限公司 南阳分行开展票据池业务,可减少公司及所属子公司票据管理 成本，全面盘活票据资源，减少货币资金占用，提高流动资产 的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 同意公司《关于开展票据池业务的议案》。 中兵红箭股份有限公司监事会 2025年1月2日 ...

一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第二十二次会议通知已于2024年12月31日以邮件方式向全体 监事发出，会议于2025年1月2日以通讯表决的方式召开。公司 监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、郭 十奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议由 监事会主席郭建先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-02 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决议： 审议通过《关于开展票据池业务的议案》 同意公司及所属子公司与招商银行股份有限公司南阳分 行开展票据池业务，共享不超过 6 亿元的票据池额度，业务期 限自合同签订之日起 1 年，期限内该额度可滚动使用。 - 1 - 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 中兵红箭股份有限公司第十一 ...

中兵红箭股份有限公司内部审计管理制度 （经公司 2025 年 1 月 2 日召开的第十一届董事会第三十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵 红箭）内部审计工作，构建集中统一、全面覆盖、权威高效 的内部审计监督体系，更好发挥内部审计监督在中兵红箭治 理体系中的重要作用，为中兵红箭全面实现高质量发展提供 保障，根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《审 计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）、 《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》（国资 发监督规〔2020〕60 号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规，修定本制度。 第二条 本制度适用于中兵红箭及各子公司内部审计管 理。 第三条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构和内 部审计人员对本单位及所属单位财务收支、经济活动、内部 控制和风险管理等实施独立、客观的审查、评价和建议，以 促进完善治理、实现目标的活动。 本制度所称内部审计机构，包括内部审计管理部门和履 行内部审计职责的管理部门。 第四条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-78 中兵红箭股份有限公司 2024年12月21日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 2 - 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 任期将于2024年12月31日届满。鉴于公司新一届董事会换届选 举工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性 及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期进行。同时， 公司第十一届董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任 期亦相应顺延。 在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第十一届董事 会全体成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员将依照 相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理 人员的职责和义务。 中兵红箭股份有限公司董事会 - 1 - 关于董事会延期换届的公告 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积 极推进董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-77 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第三十一次会议通知已于2024年12月17日以邮件方式向全体 董事发出，会议于2024年12月19日以通讯表决的方式召开。公 司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、 王新星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新 先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董 事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 同意选举王新星先生为公司第十一届董事会副董事长，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。 - 1 - 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过《关于补选公司部分董事会专门委 ...

北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 2024 1 1. 2024 11 27 2. 2024 11 29 2024 www.cninfo.com.cn 3. 1 2024 12 16 2 2024 12 16 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 2024 2 12 16 9:15 15:00 1. 2. 1,563 370,335,791 26.5939 1 2024 12 11 4 353,146,455 25.3595 2 1,559 17,189,336 1.2344 3. 3 367,955,974 99.3574 1,489,708 0.4023 890,109 319,608 4 0.2404 14,834,219 86.1751% 1,489,708 8.6540 890,109 319,608 5.1708 2024 6 5 ...