中兵红箭股份有限公司关于 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-54 部分募集资金投资项目竣工验收的公告 特此公告。 中兵红箭股份有限公司董事会 北方滨海"XX 研发条件及生产能力建设项目"已投入正常 使用。经项目竣工财务决算审计确认，本项目实际完成投资 33,965.19 万元（不含抵扣的增值税进项税 1,911.16 万元）， 其中，使用募集资金 31,978.49 万元。最终形成资产 33,965.19 万元。 三、项目完成对公司的影响 1 "XX 研发条件及生产能力建设项目"的建成，提高了北方 滨海特种装备产品生产能力，增强了公司产品研发能力，提升 了生产线自动化和信息化水平，实现了产品质量和本质安全度 的全面提升，为其高质量发展奠定了基础。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投资项目验收情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）全资子公司山东 北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）实施的"XX 研发 条件及生产能力建设项目"已完成全部建设内容，由相关部门 完成了竣工验收，上述项目的环保、消防、安全 ...

Group 1 - The company, Zhongbing Hongjian, has established a global market leadership position in industrial diamonds and cubic boron nitride, which is an objective fact developed over many years [1] - The company will continue to focus on its main business and consolidate its advantages in traditional industrial sectors [1]

Market Overview - The ground equipment sector increased by 0.61% compared to the previous trading day, with North China Long Dragon leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3965.28, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13537.1, down 0.49% [1] Stock Performance - North China Long Dragon (301357) closed at 145.05, up 2.73% with a trading volume of 40,800 shares and a transaction value of 589 million [1] - Tianqin Equipment (300922) closed at 23.44, up 2.49% with a trading volume of 82,600 shares and a transaction value of 193 million [1] - Great Wall Military Industry (601606) closed at 48.39, up 0.94% with a trading volume of 323,100 shares and a transaction value of 1.572 billion [1] - Galaxy Electronics (002519) closed at 6.30, up 0.80% with a trading volume of 1,436,900 shares and a transaction value of 900 million [1] - Other notable stocks include Zhongbing Hongjian (000519) at 17.94, up 0.67%, and Inner Mongolia First Machinery (600967) at 16.43, up 0.55% [1] Capital Flow - The ground equipment sector experienced a net outflow of 81.01 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 97.06 million [2] - The capital flow for individual stocks shows North China Long Dragon had a net inflow of 39.66 million from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 27.09 million [3] - Galaxy Electronics had a net inflow of 16.73 million from institutional investors, but a net outflow of 1.25 million from retail investors [3]

Market Overview - The ground equipment sector increased by 0.27% compared to the previous trading day, with Guoke Military leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3963.68, up by 0.1%, while the Shenzhen Component Index closed at 13603.89, up by 0.54% [1] Stock Performance - Key stocks in the ground equipment sector showed varied performance, with Guoke Chegong closing at 60.09, up by 2.37%, and Yinhai Electronics at 6.25, up by 2.29% [1] - Other notable performances include Beifang Navigation at 14.89, up by 1.09%, and Zhongbing Hongjian at 17.82, up by 0.79% [1] - Conversely, stocks like Changcheng Military and Jiekang Equipment experienced slight declines of 0.13% and 0.15%, respectively [1] Trading Volume and Value - Guoke Chegong had a trading volume of 154,700 shares, with a transaction value of 932 million yuan [1] - Yinhai Electronics recorded a trading volume of 1,771,600 shares, with a transaction value of 1.104 billion yuan [1] - The overall trading activity in the ground equipment sector reflects significant investor interest, with total transaction values for several stocks exceeding 1 billion yuan [1] Capital Flow Analysis - The ground equipment sector saw a net outflow of 121 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 212 million yuan [2] - Notable stocks with significant capital flow include Yinhai Electronics and Beifang Navigation, which experienced net inflows from retail investors despite overall sector outflows [3] - The capital flow dynamics indicate a mixed sentiment among different investor classes, with retail investors showing more confidence in certain stocks [2][3]

Group 1 - The company Zhongbing Hongjian (000519) announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on January 9, 2026 [1]

中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则 （经公司2025年12月24日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及《中兵 红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级 管理人员，对公司和董事会负责，承担法律法规、规范性文件 及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的 工作职责。 券事务代表应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管 理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。董事会 秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得深交所颁发的董事会 秘书资格证书。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公 ...

中兵红箭股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （经公司2025年12月24日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对中兵红箭股份有限公司（以下简称公 司）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号— —股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件，以及《中 兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制 度第二十三条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公 司股份及其衍生品种管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 - 1 - 本公司股份还包括 ...

中兵红箭股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价制度 （经公司2025年12月24日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升 公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中兵红箭股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律和文 件规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会决议事项，且适用于中 国证券监督管理委员会及相关证监局、深圳证券交易所等监管 部门对公司的关注事项、函询及问询事项（以下统称：监管事 项）。 第三条 本制度所称跟踪落实是指公司董事会决议执行 情况的跟踪、监督、检查和督办。 第二章 组织机构和职责 第四条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪、 监督、检查和督办。 - 1 - 总经理是董事会决议跟踪落实的责任人，董事长负责指导、 督促日常工作，董事会秘书协助董事长和总经理监督检查具体 决议事项的执行、落实情况。 第五条 证券事务部是董事会决议落实日常管理的部门， 主要职责包括： （四）向公司 ...

中兵红箭股份有限公司重大事项内部报告和保密制度 （经公司2025年12月24日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司） 重大事项内部报告工作，便于公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，保证公司真实、准确、完整地披露信息，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《中兵红箭股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《中兵红箭股份有限公司信息披露管理办法》 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、各子公司。 第三条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或 即将发生的对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产 生较大影响的情形或事件时，本制度规定负有报告义务的有关 人员(以下简称报告义务人)，应及时将相关信息通过向董事长、 董事会秘书、证券事务部报告的制度。 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在 知悉或者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公 司信息披 ...

中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 （经公司2025年12月24日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中兵红箭股份有限公司(以下简称 公司)内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司 信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕信息知情人 进行内幕交易或者泄露内幕信息，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财 务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。包 括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； - 1 - （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重 大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资 产 ...