证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-34 中原环保股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中 原环保")于 2024 年 4 月 15 日以书面送达或电子邮件方式向公司 全体监事发出了召开公司第九届监事会第三次会议的通知。 2、召开时间：2024 年 4 月 25 日 14:30 2、通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议 案》 全体监事经审核认为，公司本次关于同一控制下企业合并追 溯调整财务数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯 调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯 调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 6、主持人：监事会主席袁伟亚 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-38 中原环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会 第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》(财会[2023]21 号)(以下简称"准则解释 第 17 号")，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内 容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更日期 根据财政部规定，公司 ...

2023 年度股东大会的 法律意见书 国浩律师（郑州）事务所 关 于 中原环保股份有限公司 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 国浩律师（郑州）事务所 关于中原环保股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：中原环保股份有限公司 国浩律师（郑州）事务所（以下简称"本所"）接受中原环保股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，委派本所杨雨涵、陈兵兵律师出席并见证了贵公司 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")，并就本次股东大会的召集和 召开程序、出席本次股东大会的人员资格、 ...

中原环保股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现新增、修改、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况 （1）召开时间： 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-32 参加投票的股东（代理人）共计 7 人，代表股份 735,888,470 股，占公司股份总数的 75.5002%。 ①现场会议时间：2024 年 4 月 19 日 15:00 ①网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00。 （2）现场会议召开地点：公司本部会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召 集 人：公司董事会 （5）主 持 人：梁伟刚先生 （6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-31 中原环保股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日披露《2023 年年度报告》，为进一步加强与投资者的 互动交流，方便投资者深入了解公司经营发展情况，公司定于 2024 年 4 月 22 日（周一）15:30-16:30 在互动易云访谈举办 2023 年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的 方式举行，投资者可登录 https://irm.cninfo.com.cn/interv iew/interview/activityInfo?activityId=88866866830328627 2 或者扫码下方二维码参与本次年度业绩说明会。 https://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCol lect?activeId=888668668303286272 进入问题征集专题页面。公 司将 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中原环保股份有限公司重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺完成情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""独立财务顾问"） 作为中原环保股份有限公司（以下简称"中原环保""上市公司""公司"）重大 资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对业绩承诺方做出的关于郑 州市污水净化有限公司（以下简称"净化公司""标的公司"）2023 年度业绩承诺 的实现情况进行了核查，并发表意见如下： 一、业绩承诺情况 本次交易的标的资产为净化公司 100%股权，交易对价为 442,067.68 万元。 根据上市公司与郑州公用事业投资发展集团有限公司（以下简称"交易对方""业 绩承诺方"）签订的《中原环保股份有限公司与郑州公用事业投资发展集团有限 公司关于现金购买资产之盈利预测补偿协议》以及《中原环保股份有限公司与郑 州公用事业投资发展集团有限公司关于现金购买资产之盈利预测补偿协议之补 充协议》，本次交易的业绩承诺情况如下： （一）业绩承诺及差异情况的确定 交易对方承诺，净化公司 2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中原环保股份有限公司 重大资产购买资产暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司作为中原环保股份有限公司重大资产购买的独 立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，出具本持续督导意 见。 本持续督导意见所依据的文件和材料由交易各方提供。本次交易各方保证其 所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意见中 列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文 件全文。 1 | 独立财务顾问声明 | 1 ...

中原环保股份有限公司 2023 年年度报告全文 中原环保股份有限公司 2023 年年度报告 2024-17 【2024 年 3 月】 1 中原环保股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人梁伟刚、主管会计工作负责人张蕾及会计机构负责人（会计 主管人员）魏绍磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、 预测及承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 974,684,488 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税） ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-30 中原环保股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经第九届董事会第二次会议决议。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（周五）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易 ...

关于郑州市污水净化有限公司业绩承诺实现情况的专项审 核报告 中原环保股份有限公司 关于郑州市污水净化有限公司 业绩承诺实现情况专项审核报告 二〇二三年度 实现情况专项审核报告 二〇二三年度 中原环保股份有限公司 （2023 年度） | | 目录 页次 | | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 1-2 | | 二、 | 业绩承诺实现情况说明 1-2 | 关于郑州市污水净化有限公司 2023 年度业绩承诺实 现情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZB10124 号 中原环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的中原环保股份有限公司（以下简称 "中原环保"）管理层编制的《中原环保股份有限公司关于购买郑州 市污水净化有限公司 100%股权的业绩承诺实现情况说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供中原环保年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本审核报告作为中原环保股份有限公司年度报告 的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中原环保管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》 的规定，编制《中原环保股份有限公司关于购 ...