证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-29 特此公告。 中原环保股份有限公司 关于变更公司董事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、变更公司董事情况 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）董 事会于近日收到董事、总经理罗中玉先生的书面辞职报告，罗中 玉先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会董事、战略委员 会委员、公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。罗中 玉先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响 公司董事会正常运作，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。 截至本公告日，罗中玉先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。公司及董事会对罗中玉先生在担任董事、 总经理期间勤勉尽责的工作及其对公司做出的贡献表示衷心的 感谢！ 为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》相关规 定，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议审议 通过了《关于变更公司董事的议案》，经公司董事会提名委员会 审核，董事会同意提名谭云飞先生为公司第九届 ...

2023 年 中原环保股份有限公司 CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD 社会责任报告 SOCIAL RESPONSBILITY REPORT 二零二四年三月 0 | 一、关于我们 1 | | | --- | --- | | （一）公司概况 | 1 | | （二）2023 年公司荣誉 | 2 | | 二、股东与债权人保护 3 | | | （一）公司治理 | 3 | | （二）信息披露与投资者保护 | 3 | | （三）利润分配 | 4 | | （四）风险防控 | 4 | | 三、环境保护 6 | | | （一）业务发展 | 6 | | （二）研发与创新 | 8 | | 四、员工保护 10 | | | （一）员工关爱 | 10 | | （二）员工职业成长 | 10 | | （三）员工活动 | 11 | | 五、安全生产保障 13 | | | （一）安全生产理念 | 13 | | （二）安全生产保障措施 | 13 | | 六、社会公共关系 15 | | | （一）阳光采购 | 15 | | （二）环保理念传播 | 16 | | 七、未来展望 19 | | 关于 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-19 中原环保股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于业 绩承诺完成情况的议案》，现将相关事项公告如下： 一、重大资产购买基本情况 2022 年 12 月 26 日、2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 23 日， 公司分别召开了第八届董事会第五十二次会议、第八届董事会临 时会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产 购买相关议案，同意以现金支付的方式购买郑州公用事业投资发 展集团有限公司（以下简称"公用集团"）持有的净化公司 100%股 权，交易对价 442,067.68 万元。2023 年 3 月 17 日，完成净化公 司过户工商变更登记手续。 二、业绩承诺情况 （一）承诺期间及承诺数据 本次交易的业绩承诺期为本次交易实施完毕后连续三个会计 年度（含本次交易实施完毕当年年度），即 2023 年 ...

中原环保股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来 ...

中原环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 本人吴跃平，作为中原环保股份有限公司（以下简称"公司" 或"中原环保"）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规 定，勤勉尽责，独立履职，认真行使法律所赋予的权力，及时了 解公司运营情况，全面关注公司的发展状况，发挥自身专业优势， 对公司的经营发展提出了合理化建议和专业性意见，切实维护公 司及全体股东的合法权益。现就 2023 年度独立董事履行职责情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 吴跃平，武汉大学经济学博士，中山大学工商管理学博士后。 曾先后担任南阳商业学校会计学教师；民生证券投资银行部总经 理、董事会秘书；中裕燃气有限责任公司副总经理；河南财经政 法大学教授、高级会计师、硕士生导师；河南和信证券投资顾问 股份有限公司董事长、总经理；河南省高级人民法院金融专家咨 询库专家；洛阳市信昌道桥工程有限公司、洛阳中小企业资产管 理公司董事。2024 年 1 月董事会换届完成后，不再担任公司独 立董事或其他任何职务。 本人已进行独立董事 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-20 中原环保股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于同 一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、同一控制下企业合并及追溯调整财务报表的情况 公司于 2023 年 2 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《重大资产购买暨关联交易方案》等议案，同意公司 以支付现金方式购买郑州公用事业投资发展集团有限公司（以下 简称"公用集团"）所持郑州市污水净化有限公司（以下简称"净化 公司"或"标的公司"）100%股权。2023 年 3 月 17 日，资产过户交 割手续办理完毕，净化公司成为中原环保全资子公司，自 2023 年 4 月 1 日起纳入合并报表范围。 由于公司与净化公司在合并前后均受公用集团控制，且该控 制并非暂时性的，公司购买净化公司 100%股权属于同一 ...

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 中原环保股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和中原环保股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注 册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（ ...

一、会计师事务所基本情况 中原环保股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 中原环保股份有限公司（以下简称"中原环保"或"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，对立信履职情况 进行评估，具体情况如下： （三）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第五十三次 会议、以及 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会审议通 过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 经评估，近一年立信资质等方面合规有效，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，主要经营场所为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼；立信会 计师事务所 ...

中原环保股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况专项审计说明 二〇二三年度 实现情况专项审核报告 二〇二三年度 关于中原环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10121 号 中原环保股份有限公司全体股东： 我们审计了中原环保股份有限公司（以下简称"中原环保"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10122 号的无保留意 见审计报告。 中原环保管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中原环保管理层的责 ...

关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信的议案》，现将相关事项公告如下： 为保障公司日常经营发展资金需求，公司拟向金融机构申请 新增不超过 30 亿元的综合授信额度，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-22 中原环保股份有限公司 综合授信内容包括但不限于日常生产经营所需的流动资金贷 款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇、国内保理业 务等。最终授信额度和品种以银行实际审批为准，实际融资金额 在授信额度内根据公司实际经营情况需求决定，融资期限以实际 签署的合同为准，授权经营层在银行综合授信额度范围内签署相 关协议等有关法律文件、办理授信相关手续。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...