关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信的议案》，现将相关事项公告如下： 为保障公司日常经营发展资金需求，公司拟向金融机构申请 新增不超过 30 亿元的综合授信额度，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-22 中原环保股份有限公司 综合授信内容包括但不限于日常生产经营所需的流动资金贷 款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇、国内保理业 务等。最终授信额度和品种以银行实际审批为准，实际融资金额 在授信额度内根据公司实际经营情况需求决定，融资期限以实际 签署的合同为准，授权经营层在银行综合授信额度范围内签署相 关协议等有关法律文件、办理授信相关手续。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...

中原环保股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 中原环保股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-182 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10122 号 中原环保股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中原环保股份有限公司（以下简称中原环保）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了中原环 ...

中原环保股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10123 号 中原环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中原环保股份有限公司（以下简称"中原环保"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是中原环保董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国·上海 二〇二四年三月二十八日 内部控制报告 第 2 页 内部控制报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-15 中原环保股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中 原环保")于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件方式向公司 全体监事发出了召开公司第九届监事会第二次会议的通知。 2、召开时间：2024 年 3 月 28 日 14:30 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中，监事张雷先生因其他公务未能亲自出席，委托监事李 建华先生代为出席并行使表决权；监事田鹏先生因其他公务未能 亲自出席，委托监事李建华先生代为出席并行使表决权。 6、主持人：监事会主席袁伟亚 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 全体监事认为：公司 2023 年年度报告及摘要所 ...

中原环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》及其他法律、 法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，以公 司内部控制体系建设、依法运作、生产经营、关联交易、财务状况监 督为工作重点，对董事会决策程序和内容，执行股东大会决议情况， 以及对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督检查，依法、 有效地行使了监事会的监督职能。2023 年度主要工作如下： 4.中原环保股份有限公司第八届监事会第三十一次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司总部召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议审议通过《中原 环保股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》、《关于同一控制下企 业合并追溯调整财务数据的议案》的议案。 一、2023 年度工作情况 （一）监事会工作情况 1.中原环保股份有限公司第八届监事会临时会议于 2023 年 2 月 6 日以通讯方式召开，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。 会议审议通过关于签署《中原环保股份有限公司与郑州公用事业投 资发展集团有限公司 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-21 中原环保股份有限公司 关于 2023 年度计提和转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提和转回减值准备的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、计提和转回减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以 及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截 止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则， 公司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日的资产进行了减值 测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 2023 年度，公司转回应收款项坏账准备 4,143.68 万元，计 提合同资产减值准备 12,006.98 万元，计提固定资产减值准备 1,733.14 万元，计提存货跌价准备 40.16 万元，各类资产减值准 备整体变动为计提 9,636 ...

中原环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 2023 年度，本人路运锋作为中原环保股份有限公司（以下简 称"公司"或"中原环保"）第八届董事会独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》的规定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事会和股东 大会，了解公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发 展提出了合理化建议和专业性意见，提高了公司决策的科学性和 合理性，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就 2023 年度 独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 路运锋，金融学博士，管理科学与工程博士后，研究员。2001 年取得证券投资分析执业资格及证券发行与承销、证券交易与基 金从业资格；2001 年 12 月在中国证监会上市公司独立董事培训 班结业，获得独立董事任职资格。曾先后在中共河南省委宣传部 工作；市场经济导报记者、编辑、副编审；北京博星投资顾问有 限公司董事、总经理；河南建业投资控股有限公司董事、总经理； 北京泰盛资产管理有限公司董事长。2024 年 1 月董事会换届完 成后 ...

中原环保股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-14 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中 原环保")于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件方式向公司 全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第 二次会议的通知。 2、召开时间：2024 年 3 月 28 日 14:30 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事丁青海先生因其他公务未能亲自出席，委托董事 马学锋先生代为出席并行使表决权；董事罗中玉先生因其他公务 未能亲自出席，委托董事马学锋先生代为出席并行使表决权。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过 ...

关于将河南晟融新能源科技有限公司及其子公司 100%股权划转至中原环保（海南）有限公司的公告 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-25 中原环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关 于将河南晟融新能源科技有限公司及其子公司 100%股权划转至 中原环保（海南）有限公司的议案》，现将相关事项公告如下： 一、交易概述 为优化公司组织管理体系，提升经营管理效率，统筹资源配 置，促进资源共享、技术交流和市场协同，将公司全资子公司河 南晟融新能源科技有限公司（以下简称"晟融公司"）以及晟融公 司下属两个全资子公司郑州市融华新能源有限公司（以下简称 "融华公司"）、郑州市寰隆新能源有限公司（以下简称"寰隆公 司"）100%股权，划转至公司全资子公司中原环保（海南）有限 公司（以下简称"海南公司"），划转完成后，晟融公司、融华公 司、寰隆公司成为海南公司全资子公司，即中原环保全资孙公司。 本次 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-24 中原环保股份有限公司 关于全资子公司签署营养土协同掺烧协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于全 资子公司签署营养土协同掺烧协议暨关联交易的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、关联交易概述 八岗污泥处理厂是中原环保全资子公司郑州市污水净化有限 公司（以下简称"净化公司"）所运营污泥处理厂，为进一步处置八 岗污泥厂污泥产物（营养土），净化公司拟与关联方正兴环保能 源有限公司（以下简称"正兴公司"）、关联方东兴环保能源有限公 司（以下简称"东兴公司"）分别签订垃圾电厂掺烧污泥产物（营养 土）服务合同，由正兴公司、东兴公司负责八岗污泥厂污泥产物 （营养土）后续处置问题，通过与生活垃圾掺混最终焚烧。 污泥产物（营养土）处置单价为 60 元/吨，污泥处置量根据实 际情况转运至正兴公司、东兴公司处置，服务费依据最终实际转 运处置量据实结算，预估总费用 ...