本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关 于公司组织机构设置调整的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-28 中原环保股份有限公司 关于公司组织机构设置调整的公告 为适应公司战略的发展需要，进一步优化管理流程，完善公 司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，董事会同意对内部 组织机构进行优化调整。此次调整后，公司本部职能部门共23 个，分别为：华北营销中心、华东营销中心、华南营销中心、川 渝营销中心、生产运营中心、资产运营中心、新能源事业部、再 生水事业部、投资发展中心、技术研发部、数字信息中心、工程 管理中心、采购管理中心、董事会办公室、监事会办公室、法律 风控部、审计部、安全管理部、总经理办公室、纪检监察室、党 群工作部、人力资源部、财务部。 本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公 司生产经营活动产生重大影响。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四 ...

中原环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 本人叶树华，作为中原环保股份有限公司（以下简称"公司" 或"中原环保"）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规 定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事会和股东大会，认 真审议董事会各项议案，了解公司运营情况，发挥自身专业优势， 对公司的经营发展提出了合理化建议和专业性意见，提高了公司 决策的科学性和合理性，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现就 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 叶树华，高级律师，河南仟问律师事务所合伙人，郑州仲裁 委员会仲裁员及专家咨询委员会成员。曾先后任职于河南省经济 律师事务所；河南仟问律师事务所。2024 年 1 月董事会换届完 成后，不再担任公司独立董事或其他任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定，本人对 作为公司独立董事期间的独立性情况进行了自查并提交公司董 事会。本人不存在影响独立性的 ...

中原环保股份有限公司 2024 年度财务预算方案 一、预算编制说明 经过公司慎重研究，以经审计的2023年度财务报告为基础， 根据公司2024年度生产经营目标，编制了公司2024年度财务预算 方案。本预算报告范围包括母公司及下属各控股子公司、分公司。 2024年预计实现营业收入62.45亿元，预计实现利润总额 10.51亿元。 四、特别提示 本预算方案为公司 2024 年度经营目标的内部管理控制指标， 不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展 状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性。 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度 无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无 重大变化； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场 价格和供求关系无重大变化； 4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2024 年度主要预算指标 二、预算编制基础假设 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...

中原环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关 法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，秉持严谨负责的态 度，忠实勤勉、积极履职，认真学习执行新法规新政策的要求， 全力支持公司高质量发展，维护公司和股东权益。现将 2023 年 度董事会主要工作报告如下： 一、公司主要经营情况 2023 年，公司坚持稳中求进工作总基调，稳妥完成重大资 产重组工作，综合实力进一步提升。以打造全国一流环保产业集 团为目标，明确"一核两擎三元，一地四带多点"发展战略，谋划 推进"八项工程"行动目标，公司上下凝心聚力、克难奋进，不断 巩固主业优势，重点改革任务持续深化，治理体系持续完善，高 质量发展步履铿锵。截至2023年12月31日，公司资产总额368.28 亿元，净资产 84.03 亿元，实现营业收入 78.13 亿元，利润总额 10.10 亿元。 二、公司董事会主要工作情况 公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充 分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委 员会、董事会、股东大会等会议， ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-18 中原环保股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，经审慎研究，拟续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司 审计工作经验，为本公司 2023 年度审计机构，完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作。为保证审计质量并综合考虑 审计工作的连续性，公司拟续聘立信为 2024 年度审计机构，拟 定年度财务报告审计费用为 35 万元，内控审计费用为 20 万元。 本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023 ...

中原环保股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》等要求，中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）董事会，就公司第九届董事会在任独立董事李伟真 女士、尚贤女士、刘民英先生、刘阳先生的独立性情况，以及第 八届董事会离任独立董事路运锋先生、吴跃平先生、叶树华先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李伟真女士、尚贤女士、刘民英先生、 刘阳先生、路运锋先生（离任）、吴跃平先生（离任）、叶树华先 生（离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任 任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 ...

中原环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 本人李伟真，作为中原环保股份有限公司（以下简称"公司" 或"中原环保"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽 责，忠实履行独立职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项 议案，了解公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发 展提出了合理化建议和专业性意见，切实维护公司及全体股东的 合法权益。现就 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李伟真，硕士研究生，注册会计师、注册评估师、高级会计 师，曾先后担任省高级会计师评委、省注册会计师协会标准委员 会委员、中国会计学会会员和省总会计师协会理事。曾任职于河 南财政金融学院；亚太会计集团总会计师，先后从事评估、审计、 税收、财务、业务监管质量和考核；河南诚和会计师事务所总经 理；河南明锐会计师事务所副所长。2024 年 1 月第八届董事会 换届完成后，继续担任公司第九届独立董事。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-23 中原环保股份有限公司 关于全资子公司签署委托代建协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于全 资子公司签署委托代建协议暨关联交易的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、关联交易概述 为完善防洪体系建设，郑州市政府拟实施郑州市七里河分洪 工程，由公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司（以 下简称"公用集团"）全资子公司郑州水务集团有限公司（以下简称 "水务集团"）负责投资建设，该工程 K1+500 附近与现状污水 d3200 干管高程冲突，需对现状污水干管管道进行不停水迁改。 需迁改污水干管产权归属于公用集团下属全资子公司郑州润 城水利工程有限公司（以下简称"润城公司"），因拟迁改现状污水 干管是中原环保全资子公司郑州市污水净化有限公司（以下简称 "净化公司"）所运营郑州新区污水处理厂的进厂输水管线，冲突处 位于新区污水厂厂外中途提升泵站附 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-27 中原环保股份有限公司 关于职业经理人相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关 于开展公司职业经理人考核的议案》，现将相关事项公告如下： 2020年12月28日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通 过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于制定职业经理人相关 制度的议案》，聘任杜莉莉女士、张可杰先生为公司副总经理。 中原环保股份有限公司董事会 根据公司《职业经理人管理制度》《职业经理人薪酬与绩效 考核管理办法》相关规定，每年年初对职业经理人进行年度绩效 考核，制定目标责任书。 二〇二四年三月二十九日 经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审议决定： 1、职业经理人杜莉莉2023年度绩效考核合格 2、职业经理人张可杰2023年度绩效考核合格 3、同意杜莉莉、张可杰年度经营业绩考核目标责任书 特此公告。 ...

中原环保股份有限公司 第九届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、会议召开和出席情况 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开九届董事会独立董事第一次 专门会议。会议应到董事 4 人，实到董事 4 人，经过半数独立董 事推举，独立董事尚贤召集并主持本次会议，本次会议的召开符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 全体独立董事认为，本次关联交易有利于净化公司进一步 清理八岗污泥处理厂污泥产出物，保障公司污泥处理厂稳定运 行。本次交易价格遵循市场定价原则，不存在损害股东特别是 中小股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。 赞成票4票、反对票0票、弃权票0票 独立董事：李伟真、尚贤、刘民英、刘阳 2024 年 3 月 21 日 1、关于全资子公司签署委托代建协议暨关联交易的议案 全体独立董事认为，本次关联交易有助于郑州市污水净化 有限公司（以下简称"净化公司"）统筹管道改迁施工及郑州 新区污水厂运营，发挥净化公司管道建设经验优势，降低厂外 管道改迁施工对污水处理厂的影响，保障郑州新区污水 ...