关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》的要求，公司第九届监事会就公司董事会 出具的 2023 年度内部控制评价报告发表如下意见： 1.公司内部控制制度体系完整，涵盖了公司决策、执行、监 督、信息沟通、生产经营等各环节； 2.公司内部控制机构及岗位设置合理、简洁，运作高效。 3.公司内部控制重点活动程序规范，风险控制措施得当，控 制效果良好。 中原环保股份有限公司监事会 4.公司内外部信息沟通传递通畅，对外信息披露真实、准确、 完整、及时、公平。 5.公司内部控制运行良好，有效地保证了公司经营目标的实 现。 6.报告期内，没有出现重大内部控制缺陷。 总之，公司内部控制评价报告真实反映了公司 2023 年度内部 控制的实际状况。 中原环保股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十八日 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-26 中原环保股份有限公司 关于投资建设郑州新区污水厂、双桥污水厂光伏电 站 并对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关 于投资建设郑州新区污水厂、双桥污水厂光伏电站并对子公司增 资的议案》，现将相关事项公告如下： 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施， 无需提交公司股东大会审议。 二、项目基本情况 （一）项目内容及总投资：本项目建设内容主要为利用新区 污水厂和双桥污水厂建构筑物上方闲置空间安装光伏组件，合计 光伏装机容量约 25.1MW，储能容量约 7.5MW，项目总投资约 1.6 亿。其中新区污水厂光伏装机容量 19.5MW，储能容量 5.8MW， 总投资约 1.24 亿；双 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-13 中原环保股份有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：杨洪亮 注册资本：壹亿圆整 成立时间：2018 年 04 月 18 日 住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）才高街 6 号东方鼎盛 中心 A 座 4005 关于收购中原环保发展有限公司 49%股权事项 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第六十三次会议审议通 过了《关于拟收购河南九洲园林绿化工程有限公司所持中原环保发 展有限公司 49%股权的议案》，收购完成后，中原环保发展有限公 司（以下简称"发展公司"）由中原环保控股子公司变更为全资子 公司，详见巨潮资讯网（公告编号 2023-82）。 近日，上述事项已办理完成工商变更登记备案手续，发展公司 变更为公司全资子公司，并取得新的营业执照，主要登记信息如下： 名称：中原环保发展有限公司 经营范围：水污染治理；房屋建 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-12 中原环保股份有限公司 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于 2024 年 2 月 7 日收到公司持股 5%以上股东河南资产管理有限 公司（以下简称"河南资产"）出具的《关于增持股份超过 1% 的告知函》，河南资产基于对公司价值的认可和未来持续发展的 信心，于 2023 年 4 月 10 日至 2024 年 2 月 7 日期间，以自有资 金通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持中原环保股份 11,652,719 股，占公司总股本的 1.1955%，增持完成后，河南资 产持股比例为 6.1955%。现将具体情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 河南资产管理有限公司 | | | | 住所 | | 河南自贸试验区郑州片区（郑东）金融岛中环路 | | 21 号 | | 权益变动时间 | | 2023.04.10——2024.02.07 | | | | 股票简 称 | 中原环保 | 000544.SZ | 股票代码 | | ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-11 中原环保股份有限公司 关于 2024 年度第一期永续中期票据发行完成的公告 近日，公司完成2024年度第一期永续中期票据发行工作，募集 资金已到账，具体发行情况如下： | 名称 | 中原环保股份有限公司2024年度第一期中期票据 | | --- | --- | | 简称 | 24中原环保MTN001 | | 债券代码 | 102480407 | | 发行总额 | 5亿元 | | --- | --- | | 票面利率 | 3.20% | | 期限 | 3+N年 | 公 公司不是失信责任主体。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、审议及注册发行情况 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14 日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行 非金融企业债务融资工具的议案》（详见巨潮资讯网2023-64、2023- 69号）。 2024年1月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受 注册通知书》（中市协注[2024]SCP26号 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-09 中原环保股份有限公司 关于收到中国银行间市场交易商协会 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 一、超短期融资券注册金额 10 亿元，注册额度自通知书落 款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。 二、中期票据注册金额共 40 亿元，其中中期票据 20 亿元、 永续中期票据 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有 效，在注册有效期内可分期发行。 公司将按照相关法律法规及注册通知书要求，择机开展非金 融企业债务融资工具发行工作，公司将根据事项进展情况及时履 行信息披露义务。 《接受注册通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟 注册发行非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银 行间市场交易商协会注册发行不超过 50 亿元非金融企业债务融 资工具，其中超短期融资券 10 亿元、中期票据 20 亿元、永续中 票 20 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-08 中原环保股份有限公司 关于以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权事项 完成工商变更登记的公告 本次股权转让事项于 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 12 月 22 日 在河南中原产权交易有限公司（以下简称"中原产权"）公开披露， 中原环保摘牌取得河南晟融 25%股权，并签订了股权转让合同，详 见巨潮资讯网（公告编号 2023-80）。 近日，上述事项已办理完成工商变更登记备案手续，并取得新 的营业执照，河南晟融由公司控股子公司变更为全资子公司，主要 登记信息如下： 名称：河南晟融新能源科技有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：米昌斌 注册资本：壹亿圆整 成立时间：2016 年 12 月 19 日 住所：郑州市中原区中原中路 167 号 1 号楼 25 层 经营范围：太阳能、新能源与光伏技术开发；光伏工程安装， 太阳能光热综合利用的设计及工程施工（以上经营范围凭有效资质 证经营）；合同能源管理；批发零售；光伏产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 ...

中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第五十三次会议、以及 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事 务所的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构。近日，公司收到立 信河南分所《关于中原环保股份有限公司 2023 年度审计质量控 制复核人、签字会计师的变更函》，具体内容如下： 一、变更情况 立信原委派李花女士为签字注册会计师（项目合伙人）、肖 常和先生为质量控制复核人、张婉秋女士为签字注册会计师，现 因肖常和先生、张婉秋女士工作调整，立信委派权计伟先生接替 肖常和先生为质量控制复核人，委派吴云霞女士接替张婉秋女士 为签字注册会计师继续完成相关工作。 变更后的签字注册会计师为李花女士、吴云霞女士，变更后 的质量控制复核人为权计伟先生。相关工作安排已有序交接，变 更事项不会对公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作产生 影响。 二、变更后签字会计师、质量控制复核人信息 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-07 中原环保股份有 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-06 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024 年 1 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产 生了公司第九届董事会董事和第九届监事会非职工监事。同日， 公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议， 选举产生了董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并 聘任了新一届高级管理人员。具体情况如下： 一、第九届董事会组成情况 1、非独立董事：梁伟刚先生（董事长）、丁青海先生、马学 锋先生、罗中玉先生、任仁先生 2、独立董事：李伟真女士、尚贤女士、刘民英先生、刘阳先 生 公司第九届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职资 格，独立董事均已取得独立董事资格证书或参加证券交易所认可 的相关培训，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审 核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过董 事总数的二分之一，独立董事人数不少于董事总数的 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-05 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 12 月 21 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体监事发出了召开公司第九届监事会第一次会议的通 知。 2、召开时间：2024 年 1 月 2 日下午 16:00 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 中原环保股份有限公司 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 通过《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》 会议选举袁伟亚先生为公司第九届监事会监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 特此公告。 中原环保股份有限公司监事会 二〇二四年一月三日 6、主持人：监事袁 ...