本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 12 月 21 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董 事会第一次会议的通知。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-04 中原环保股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 2、召开时间：2024 年 1 月 2 日下午 16:00 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 6、主持人：会议由全体董事一致推举的董事梁伟刚先生主 持。 7、列席人员：公司监事、高级管理人员候选人列席了本次 会议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》 会议选举董事梁伟刚先生为第九届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第九届董事会届 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-02 中原环保股份有限公司 关于投资建设郑州新区污水处理厂"再生水+" 综合智慧能源利用工程项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 3、资金来源：自有资金及自筹资金。结合项目进度、资金 需求等情况，以自有资金及银行贷款等方式融资。 4、合作模式：采用特许经营模式，净化公司与郑州市城管 局签订项目特许经营协议，负责项目投资、建设、运营等工作。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年1月2日召开的第八届董事会临时会议审议通过了《关于投 资建设郑州新区污水处理厂"再生水+"综合智慧能源利用工程项 目议案》，现将相关事项公告如下： 一、对外投资概述 为缓解郑州市东部片区冬季供暖热源不足问题，填补东部片 区再生水利用基础设施空白，提升郑州市再生水利用水平，郑州 市政府决定实施郑州新区污水处理厂"再生水+"综合智慧能源利 用工程，由公司全资子公司郑州市污水净化有限公司（以下简称 "净化公司"）负责具体实施。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-03 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况 中原环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现新增、修改、否决议案的情形。 （1）召开时间： ①现场会议时间：2024 年 1 月 2 日 15:00 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票时间为 2024 年 1 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2024 年 1 月 2 日 9:15 至 15:00。 （2）现场会议召开地点：公司本部会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召 集 人：公司董事会 （5）主 持 人：梁伟刚先生 （6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 2、出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加投票的股东（代理人） ...

国浩律师（郑州）事务所 关 于 中原环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 法律意见书 致：中原环保股份有限公司 国浩律师（郑州）事务所（以下简称"本所"）接受中原环保股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派本所杨雨涵、陈兵兵律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大 会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序等相关事宜出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了必 要的核查与验证。 ...

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中 原环保"）于 2023 年 12 月 28 日以书面送达或电子邮件方式向公 司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会 临时会议的通知。 2、表决时间：2024 年 1 月 2 日 3、会议方式：通讯方式 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-01 中原环保股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年一月二日 4、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 通过《关于投资建设郑州新区污水处理厂"再生水+"综合智 慧能源利用工程项目的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2023年12月28日召开的第八届董事会第六十三次会议审议通过 了《关于拟收购河南九洲园林绿化工程有限公司所持中原环保发 展有限公司49%股权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、交易概述 经公司与河南九洲园林绿化工程有限公司（以下简称"九洲 园林"）友好协商，中原环保以自有资金收购九洲园林所持中原 环保发展有限公司（以下简称"发展公司"）49%股权，收购完成 后，发展公司由公司控股子公司变更为全资子公司。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-82 中原环保股份有限公司 关于收购中原环保发展有限公司 49%股权的公告 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相关规定，本次交易事项经董事会审议通过后实施，无 需提交公司股东大会审议。 二、交易对方基本情况 名称：河南九洲园林绿化工程有限公司 性质：有限责任公司 成立日期： ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-80 中原环保股份有限公司 关于以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、交易情况概述 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于2023年11月14日召开的第八届董事会第六十一次会议审议通 过了《关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的议案》， 中原环保拟摘牌收购河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简 称"华沐通途"）所持河南晟融新能源科技有限公司（以下简称"河 南晟融"）25%股权，摘牌成功后，河南晟融将成为公司全资子公 司，详见巨潮资讯网（公告编号2023-68）。 二、进展情况 本次股权转让事项于2023年11月17日至2023年12月22日在 河南中原产权交易有限公司（以下简称"中原产权"）公开披露， 中原环保按要求向中原产权递交了相关资料申请受让标的股权， 并缴纳了500万元交易保证金。根据中原产权通知，经审核，中 原环保符合公告要求的受让条件，近日，公司与华沐通途就河南 晟融25%股权转让事宜签订了股权 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-81 中原环保股份有限公司 第八届董事会第六十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 12 月 18 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董 事会第六十三次会议的通知。 2、召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:30 5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事张云润因其他公务，委托董事丁青海代为出席会议并表 决，独立董事叶树华因身体原因，委托独立董事吴跃平代为出席 会议并表决。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-83 中原环保股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式出让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2023年12月28日召开的第八届董事会第六十三次会议审议通过 了《关于拟以公开挂牌方式出让参股公司股权的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、交易概述 二、交易对方基本情况 公司本次股权转让将在产权交易机构以公开挂牌转让方式 进行，交易对方尚不能确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及 时履行信息披露义务。 三、交易标的情况 1、基本情况 名称：中原环保郑州污泥新材料科技有限公司 性质：有限责任公司 成立日期：2017 年 9 月 14 日 根据公司战略布局，公司拟将持有的中原环保郑州污泥新材 料科技有限公司（以下简称"污泥新材料"）35%股权在产权交易 机构以公开挂牌的方式进行转让，转让完成后，中原环保不再持 有污泥新材料公司股权，公司合并报表范围无变化。 由于本次股权转让的方式为在产权交易机构公开挂牌转让， 最终交易对 ...

证券代码:000544 证券简称:中原环保 中原环保股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原环保股份有限公司董事会现就提名刘阳为中原 环保股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为中原环保股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 区 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 网 是 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 团 如否,请详细说明: ...