[Table_MainInfo] 公司研究/信息服务/信息科技服务 证券研究报告 神州信息（000555）公司研究报告 2024 年 10 月 08 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 首次 覆盖 | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 09 [ Table_StockInfo 月 30 日收盘价（元） ] | 11.33 | | 52 周股价波动（元） | 7.07-13.94 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 976/972 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 11056/11016 | | 市场表现 | | [Table_QuoteInfo] -37.34% -26.34% -15.34% -4.34% 6.66% 2023/10 2024/1 2024/4 2024/7 神州信息 海通综指 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|----- ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-076 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司拟定于 2024 年 10 月 16 日召开公司 2024 年度第四次临时股东大 会，本次股东大会相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年10月16日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年10月1 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-075 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年 第一次临时会议通知于 2024 年 9 月 27 日以书面方式向全体监事发出，会议以书面 传签的方式召开，于 2024 年 9 月 29 日形成有效决议。会议应出席监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席牛卓女士主持，本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关提名程序，公司控股股东神州 数码软件有限公司拟提名赵波先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期 自公司股东大会选举通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。（赵波先生简历附 后） 鉴于牛卓女士辞职后，公司监事会人数低于法定人数，其辞职将在公司股东大会 补选产生新的股东代表监事 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-074 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的下属控股子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。 公司分别于 2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 10 日召开第九届董事会 2023 年第 五次临时会议、2024 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子 公司 2024 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2024 年担保额度为不超过 人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司 及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额 连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-073 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 1 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定，张云飞女士的辞职报告自送达公司董事会时 生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。本次辞职后，张云飞女士将不在公司（含 控股子公司）担任任何职务。 截止本公告披露之日，张云飞女士作为公司 2023 年股票期权激励计划的对象直接 持有公司已获授但未行权的股票期权 25 万份，通过员工持股计划持有公司 245,516 股 股份，另外直接持有公司股份 500,000 股。离职后，张云飞女士将严格遵守《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 张云飞女士在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-072 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股票质押式回购交易提前购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日接 到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"）函告，获悉其办理 了部分股票质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下： 一、本次股票解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东及一致 | 质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | 质押起始日 | 购回交易日 | | | | 行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | 神州数码软 件有限公司 | 是 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2023 年 12 月 25 日 | 2024 年 9 月 5 日 | ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-071 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 4、2024 年 9 月 5 日，公司与北京银行股份有限公司中关村分行签署了《最高额 保证合同》，同意为全资子公司融信软件公司向该行申请人民币 1 亿元授信额度提 供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下被担保债务的履行期届满之日起三 年。 5、2024 年 9 月 4 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署了 《最高额保证合同》，为公司全资子公司系统集成公司向该行申请的人民币 2 亿元 授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日 起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的下属全资子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，未 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 时间 2024 年 09 月 03 日 15:00-16:00 地点 北京市海淀区西北旺东路 10 号院中关村软件园二期东区 18 号神州信息大厦 （电话会议） 公司 接待 常务副总裁 于宏志 人员 财务总监兼董事会秘书 刘伟刚 姓名 会议第一个环节：由财务总监兼董事会秘书刘伟刚先生介绍公司 2024 年上半年金融科 技业务发展情况。 投资 上半年，公司实现营业收入 40.96 亿元，同比下降 3.55%，业务规模保持稳定，其中软 件开发和技术服务收入 26.29 亿元，同比增长 4.57%，业务结构持续优化。公司一方面受到 行业激烈竞争的影响，业务毛利率较去年同期下降 3.29 个百分点，另一方面为扩大金融科技 战略业务规模，加大了对新产品线的相关投入，导致公司归母净利润和扣非净利润较上年同 期下降，实现归母净利-0.77 亿元，扣非归母净利-0.82 亿元。公司持续聚焦金融科技赛道， 报告期内，由于银行业整体经营承压，信息化预算增速放缓，公司金融业务发展受到一定影 响，但整体保持稳定。其中金融软服业务保持稳中有进，总体业务结构持续优化。金融行业 实现营业收入 2 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 2024 年 09 月 03 日 神州信息(000555.SZ) 公司快报 战略定力推动转型，金融软服持续增长 事件概述 公司近期发布 2024 年中报，2024 年上半年，公司实现营业收入 40.96 亿元，同比下降 3.55%，24Q2 实现营业收入 23.28 亿元，同比增长 1.88%。公司上半年实现归母净利润-0.77 亿元，同比下降 194.64%， 24Q2 实现归母净利润-0.20 亿元，同比下降 128.91%。公司上半年金 融软服实现收入 15.88 亿，同比增长 19.69%，继续保持良好增长。 金融软服持续增长，聚焦核心业务推动转型 收入端来看，公司上半年实现营业收入 40.96 亿元，同比下降 3.55%。 其中金融行业实现收入 20.13 亿元，同比下降 0.83%，而金融软件与 服务实现收入15.88亿元，同比增长19.69%；政企行业实现收入15.50 亿元，同比增长 11.67%；运营商行业实现收入 5.24 亿元，同比下降 27.71%。公司上半年继续推动战略转型，持续聚焦金融主业。上半 年，公司金融软服业务在国有大行收 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate (Maintain)" [4] Core Views - The company reported a revenue of 4.096 billion yuan for the first half of 2024, a year-on-year decrease of 3.55% [2][6] - The net profit attributable to shareholders was -77 million yuan, indicating a shift from profit to loss compared to the previous year [2][6] - The gross profit margin was 13.49%, down by 3.28 percentage points year-on-year [2][6] - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 2.328 billion yuan, a year-on-year increase of 1.88% [2][6] - The company’s financial software business showed stability despite pressure from the banking sector, with a revenue of 2.013 billion yuan, a slight decline of 0.83% year-on-year [6] Financial Performance Summary - For 2024, the company expects revenues of 11.884 billion yuan, a decrease of 1.43% year-on-year, with net profits projected at 191 million yuan, down 7.94% [7] - The company plans to enhance its core competitiveness by raising 300 million yuan through a simplified procedure [6] - The company’s earnings per share (EPS) are projected to be 0.20 yuan for 2024, with a three-year compound annual growth rate (CAGR) of 24.89% [6] Business Strategy - The company is successfully advancing its major client strategy, with revenue from financial software business in state-owned banks increasing by 35.45% year-on-year [6] - The company has signed significant contracts in overseas markets, including projects with banks in Malaysia, Canada, and Singapore [6]