暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了优化产业布局，聚焦核心业务，促进万向钱潮股份公司（以 下简称"公司"）更加长远和稳健的发展，公司下属控股子公司万向 智造有限公司（以下简称"万向智造"）拟将持有的海南钱潮汽车部 件有限公司（以下简称"海南钱潮部件"）100%股权转让给上万清源 智动车有限公司（以下简称"上万清源"）。万向智造拟与上万清源签 署《股权转让协议书》，上万清源拟以现金方式收购通达公司持有海 口通达的 100%股权，交易金额为 1902.89 万元。 上万清源系万向集团公司的全资子公司，万向集团公司系公司控 股股东，因此本次股权转让构成了关联交易。 本次股权转让事项已经公司第十届董事会 2024 年第二次临时会 议审议通过，关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避 了表决，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事专 门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过此项议案，并发 表审核意见。 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-015 关于 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-018 万向钱潮股份公司 独立董事提名人声明 提名人万向钱潮股份公司董事会现就提名许力先为万向钱潮股份公司第十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任万向钱潮股份 公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育 背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万向钱潮股份公司第十届董事会提名委员会资格审查 (如适用)，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-014 万向钱潮股份公司 关于拟签订钱潮智造（芜湖）有限公司项目框架协议 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变 化等因素的影响，本次投资存在如未能按期建设完成、未能达到预期 收益的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》 规定的重大资产重组。 3、公司将根据合作进展的具体事宜，履行相应的决策程序和信 息披露义务。 一、对外投资概述 本着平等互利、共谋发展的原则，根据国家有关法律法规、政策 规定，经友好协商，万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）拟与芜 湖经济技术开发区管理委员会（以下简称"芜湖经开区管委会"）就 年产 900 万支等速驱动轴研发制造项目（以下简称"本项目"）签订 框架协议。本项目总投资不超出 15 亿元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第十届董事会 2024 年第二次临 时会议，审议通过了《关于拟签订钱潮智造（芜 ...

监事会认为：本次关联交易是公司经营的合理安排，是在公平、 公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为。鉴于本次交易已实 施完毕，交易遵循了公平、公正的原则，未对公司造成损失，亦未对 公司和股东利益造成实质性损害，不存在损害公司及股东，尤其是中 小股东利益的情形。 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-012 万向钱潮股份公司 第十届监事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出，2024 年 4 月 18 日以现场结合通 讯表决的方式召开。应参加会议的监事 5 人，实参会监事 5 人。会议 由监事会主席鲁伟鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于追认关 联交易的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninf ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-020 万向钱潮股份公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常性关联 交易预计公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于公司日常经营活动的需要，并为了充分利用公司关联方的 功能平台及渠道，降低公司的运营成本，2024年度拟执行公司与关 联方万向进出口有限公司（下称"进出口公司"）、 Wanxiang Automotive Components, LLC、Wanxiang Automotive Components Europe、尼亚普科传动系统(上海)有限公司（下称"尼亚普科（上 海）"）、R&S AUTOMOTIVE, INC.（下称"R&S公司"）、普星聚能 股份公司（下称"普星聚能"）、Neapco Europe GmbH等签署的日 常关联交易框架性协议。 2024年4月18日，公司召开第十届董事会2024年第二次临时会议 及第十届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《2023年度关 联交易执行情况报告及2024年度日 ...

| 实施日期 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | 万 | 向 | 钱 | 潮 | 股 | 份 | 公 | 司 | | 版本号 | 关联交易管理制度 | | | | | | | | | 修改水平 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为进一步加强万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）关联交易管理，保证公司 关联交易的合法性、公允性、合理性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司进行交易时应视具体情况依照《上市规则》等规定判断交易所涉及的各方 是否为公司的关联人、有关交易是否构成关联交易、适用的决策程序及披露要求。 第三条 本制度适用于公 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-016 关于更换独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 公司董事会近日收到公司独立董事潘斌先生的书面辞职报告，详见 详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于独立董事辞职的公告》，潘斌先生因个人原因申请辞去公司独 立董事、提名与薪酬委员会委员及审计与考核委员会委员职务，辞任后 将不在公司担任任何职务。 鉴于潘斌先生的离任将会导致公司独立董事人数少于董事会总人 数的三分之一，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举增补新任独立董事 之日起生效，在此之前，潘斌先生将依照法律法规的规定继续履行独立 董事职责。 截至本公告披露日，潘斌先生未持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。潘斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对潘斌先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选独立董事情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届 ...

关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购买资产事项（以 下简称"本次交易"），因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免 对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请， 公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：万向钱潮，证券代码：000559）自 2024 年 4 月 17 日开市时起开始停牌。 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2024-010 万向钱潮股份公司 公司预计在不超过 5 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2024 年 4 月 24 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》的要求披露相关信息。若公司未能在上述期限内召开董事会 审议并披露交易方案，公司将根据本次交易推进情况确定是否向深圳证券交易所 申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司 证券将及时复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期 ...

上海市锦天城律师事务所 关于万向钱潮股份公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11 楼、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于万向钱潮股份公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：万向钱潮股份公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受万向钱潮股份公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《万 向钱潮股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-008 万向钱潮股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月12日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年4月12日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功 能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）召开。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：潘文标副董事长 6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司 - 1 - 章程及其他有 ...