本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-015号 海南海德资本管理股份有限公司 内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套较为完整且运行有效 的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督 三、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-023号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司 2025 年度证券投资额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年度证券投资额度预计的议案》，同意 公司（含控股子公司）使用共计不超过 100,000 万元自有资金用于证券投资。上述投资总额 度在公司董事会权限范围内，无须提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、证券投资情况概述 1、投资目的：公司在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，提高公司（含控 股子公司）自有资金的使用效率，实现资金的保值增值，将部分自有资金用于证券品种投资， 为股东创造更大的收益。 2、投资额度：最高额度不超过 10 亿元人民币，在上述证券投资额度内，资金可以循环 使用，即任一时点公司证券投资的余额不超过 10 亿元人民币。 4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月。 5、实施方式：授权 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-038号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司及相关人员收到海南证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日收到中国 证券监督管理委员会海南监管局（以下简称"海南证监局"）出具的《关于对海南海德资 本管理股份有限公司、王广西采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕10 号）（以下简称 "警示函"），现将有关情况公告如下： 一、警示函主要内容 "我局监管发现，你公司在债权投资及困境资产收购业务中存在被控股股东或其关联 方占用资金的情况且未按规定予以披露。根据我局要求，你公司进行了自查，发现截至 2024 年 12 月 31 日被控股股东或其关联方占用的资金余额为 8.84 亿元，并于 2025 年 4 月 24 日收回上述占款。 我局将根据后续核查情况依法对相关责任方采取进一步处理措施。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管 理委员会提出行政复议申请 ...

2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"或"海德股份"）董事会 认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》 等有关规定，以公司发展战略和年度重点工作计划为导向，持续完善公司治理内生机制，科 学决策、勤勉履责，不断提升治理体系的规范性与有效性，切实维护全体股东的合法权益， 保障公司健康和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况简要回顾 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-012号 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年，面对复杂多变的全球经济环境，公司坚持聚焦主业，科学稳步调整业务方向， 优化资产结构，持续巩固公司在困境资产管理行业优势领域的核心竞争力，促进公司健康、 可持续发展。 2024 年，公司期末总资产约 92.72 亿元，比上年期末减少 2.15%；实 ...

海南海德资本管理股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：海南海德资本管理股份有限公司 2024 年年度股东会 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-029号 （二）召集人：公司董事会 2025 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股 东会的通知》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、 召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合 法有效。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:50 2.网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为： 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-011号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告》。 本议案将提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议并通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 一、监事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 三层会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以书面、电子邮件等方式送达各 位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表 ...

对董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报 告的专项说明的意见 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-037号 海南海德资本管理股份有限公司监事会 2、我们将积极监督和督促公司董事会和管理层对所涉事项采取有效措施、消除影响， 切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 特此公告。 海南海德资本管理股份有限公司 监事会 二〇二五年四月二十九日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）对海南海德资本管理股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告内部控制有效性进行了审计，出具了带强调 事项段的无保留意见的内部控制审计报告。公司监事会对董事会出具的《董事会关于公司内 部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》发表如下意见： 1、同意立信出具的内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告，认可并尊重其独立 判断；同意《董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。 ...

1、同意立信出具的带强调事项段的保留意见审计报告，认可并尊重其独立判断；同意 《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》。 2、我们将监督和督促公司董事会和管理层对所涉事项采取有效措施、消除影响，切实 维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 特此公告。 海南海德资本管理股份有限公司 监事会 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-036号 海南海德资本管理股份有限公司监事会 对董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告 的专项说明的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）对海南海德资本管理股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告。 公司监事会对董事会出具的《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告 的专项说明》发表如下意见： 二〇二五年四月二十九日 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法规规定，我们参 加了海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议，在审 阅了《公司内部控制自我评价报告》后，发表如下审核意见： 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-031 号 海南海德资本管理股份有限公司 监事会对 2024 年内部控制自我评价报告的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映 了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确 的。 海南海德资本管理股份有限公司 监事会 二〇二五年四月二十九日 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-010号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴 大厦三层会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以书面、电子邮件等方式送 达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席 了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权； 公司独立董事向董事会分别提交了《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报 告》，并将在公司 2024 年年度股东 ...