证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-033号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议 第二次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以书面、电子邮件等方式送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事推举李格非先生主持，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 1、同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，认可并尊重其独立判断； 同意《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》。 2、我们将监督和督促公司董事会和管理层对所涉事 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-016号 一、审议程序 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第十四次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议并通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。 二、本次利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，公司 2024 年度实现归属于母公司所 有者的净利润 330,116,849.76 元，每股收益 0.1689 元；2024 年度母公司实现净利润 509,138,917.97 元,提取盈余公积 50,913,891.8 元,向股东分配红利 572,897,677.10 元， 加上年初未分配利润 755,704,130.57 元，2024 年末母公司未分配利润 641,699,453.32 元， 资本公积 2,039,2 ...

海南海德资本管理股份有限公司 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-021号 关于公司 2025 年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年度融资计划的议案》，本议案需提交 公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、融资主体 公司及全资、控股子公司（包括已设及将来新增的）。 二、融资对象 银行、信托等金融机构及非金融机构。 三、融资方式 融资方式包括但不限于流动资金借款、银行委托贷款、信托融资、融资租赁借款等合法、 合规的方式。 四、融资金额 融资总额不超过人民币 80 亿元。 五、担保方式 （一）由公司及所属全资、控股子公司实物资产、债权资产和股权资产提供抵质押担保； （二）由公司与所属全资、控股子公司之间相互提供信用担保，或由所属全资、控股子 公司之间相互提供信用担保； （三）法律、法规允许的其他方式提供担保。 六、授权事宜 （一）公司董 ...

截止至 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mnf.gov.cn）"进行变 "在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mnf.gov.cn）"进行登录 海南海德资本管理股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12890 号 海南海德资本管理股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简称"海 德股份"）2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是海德股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, ...

关于海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 海南海德资本管理股份有限公司全体股东： 关于海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 我们审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简称"海德股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12889 号的 带强调事项段的保留意见审计报告。 海德股份管理层根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的相关规定编制了后附的 2024 年度关 联方非经营性资金占用清偿情况表（以下简称"清偿情况表"）。 编制清偿情况表并确保其真实、准确、完整是海德股份管理层的 责任。我们将清偿情况表所载信息与我们审计海德股份 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大 ...

海南海德资本管理股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否出具有执业许可的会计师事务所出具。"进行查查 " 海南海德资本管理股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-99 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12889 号 海南海德资本管理股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简称海德股份) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资 ...

海南海德资本管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 11 1 2 2 6 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.exs.co） 进行查录 （ 关于海南海德资本管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12891 号 海南海德资本管理股份有限公司全体股东: 我们审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简称"海德股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12891 号的 带强调事项段的保留意见审计报告。 海德股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附 ...

关于对海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:沪25DXF 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于对海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告 的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12892 号 海南海德资本管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简 称"海德股份"）2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注, 并于 2025年 4 月 28 日出具了信会师报字[2025]第 ZA12892 号的带强调事项段的保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的 ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （寇日明） 2024 年，作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。因 个人原因，本人于 2024 年 11 月 12 日离任，不再担任公司董事会独 立董事及各专门委员会中相关职务，现将本人 2024 年任职期间（以 下简称"任职期间"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 寇日明先生,1958 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于 加拿大西安大略大学,博士研究生学历,高级会计师。1989 年至 1994 年,就职于国家能源投资公司水电项目部,担任副处长;1994 年至 1998 年,就职于国家开发银行国际金融局,历任处长、副局长;1998 年 至 2001 年,就职于国家开发银行资金局,担任副局长;2001 年至 2002 年,就职于中国长江三峡总公司改制办公室,担任主任;2002 年至 2005 年,就职于 ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （李格非） 2024 年，作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。现 将本人 2024 年度履行独立董事职责的具体情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李格非先生，1957 年 9 月出生，中共党员，博士研究生，教授(二 级)。曾任中南财经大学金融学院教师、团委书记、宣传部部长、党 校代理副校长、教务长、国际教育学院院长、港澳台教育中心主任， 湖北省黄冈市人民政府副市长(挂职)，湖北医药学院党委副书记、纪 委书记，武汉体育学院党委副书记、纪委书记，2017 年 10 月退休， 历任本公司第九届董事会独立董事。现任本公司第十届董事会独立董 事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， ...