信息披露暂缓与豁免管理制度 （经公司 2025 年 12 月 3 日第十届董事会第十七次会议审议通过） 第一条 为规范海南海德资本管理股份有限公司（以下简 称"公司"）的信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监 管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家 秘密法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等法律、行政法规和规章等，特制定本制度。 第二条 公司及控股子公司暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 参股公司涉及对公司股价有重大影响的暂缓、豁免事项，参 照本制度执行。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误 导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证 券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露 事项的，应当有确实充分的证据。 3 海南海德资本 ...

海南海德资本管理股份有限公司 投资者关系管理制度管理 第三条 投资者关系管理遵循的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息 披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德 规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等 对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动， 1 听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （经公司 2025 年 12 月 3 日第十届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强海南海德资本管理股份有限公司（以 下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进投资者与公司 之间的良性关系，完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东 价值最大化。根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通 ...

第一条 为加强海南海德资本管理股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露事务管理，规范公司信息披露行为， 提高公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实性、准确 性、完整性、及时性、公平性，切实维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指法律、法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）及深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）要求披露的，已经或可能对公司 股票交易价格产生重大影响的信息；所称"披露"是指在规 定时间内、按规定程序，将公告文稿和相关备查文件送达深 交所登记，并在公司选定的符合证监会规定的媒体（以下简 称"信息披露媒体"）上以规定方式公布。 在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于信息 披露媒体，公司不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代 替应当履行的报告、公告义 ...

海南海德资本管理股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会 第二条 委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等要求， 认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由委员 会与负责公司年度审计工作的会计师事务所（以下简称"会 计师事务所"）协商确定。 第四条 委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交 审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果 以及相关负责人的签字确认。 第五条 委员会应在会计师事务所派出的向公司提供年 报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）进场 前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第六条 在年审注册会计师进场后，委员会应加强与年 审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见 后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见，并应当在 出具正式审计报告前与年审注册会计师沟通审计过程中发 现的问题，委员会应当履行全面监督职责。 第七条 公司年度财务会计报告审计完成后，委员会应 对其进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向 董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计 ...

海南海德资本管理股份有限公司 章程（修订稿） （经公司 2025 年 12 月 3 日第十届董事会第十七次会议审议通过， 需经 2025 年第二次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总则 公司经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办[1992]第 37 号 文批准，以定向募集方式设立。 公司在海南省市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社 会信用代码为 9146000020128947X0。 公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行 了重新登记手续。 第三条 公司于一九九三年八月二十三日经海南省证券委员会 琼证〔1993〕56 号文批准，中国证券监督管理委员会证监发 审字〔1993〕116 号文复审通过，首次向社会公众发行人民 币普通股 1500 万元，并于一九九四年五月二十五日在深圳证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：海南海德资本管理股份有限公司 英文名称：HAINANHAIDECAPITALMANAGEMENTCO.,LTD. 1 第六条 公司注册资本为人民币 1,954,592,155 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董 ...

海南海德资本管理股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董 事应当过半数并担任召集人。 （经公司 2025 年 12 月 3 日第十届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范海南海德资本管理股份有限公司（以下 简称"公司"）董事和高级管理人员的产生，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、全体独立董事过半 数或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 则自动失去委员资格 ...

海南海德资本管理股份有限公司 市值管理制度 （经公司 2025 年 12 月 3 日第十届董事会第十七次会议审议通过） 第一条 为加强公司市值管理工作，进一步规范海南海德 资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行 为，维护公司、投资者的合法权益，积极响应《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市 公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以公司以提高自身质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战 略管理行为。 第三条 市值管理是公司的战略管理的重要内容，公司需 持续经营，就要持续保障市值管理工作的开展，市值管理是 董事会的核心工作内容之一。 第四条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露， 增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同 时利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公 司价值得 ...

海南海德资本管理股份有限公司 募集资金管理办法（修订稿） （经公司 2025 年 12 月 3 日第十届董事会第十七次会议审议通过， 需经 2025 年第二次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范海南海德资本管理股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）募集资金管理，提高募集资金 的使用效率和效果，切实保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范 性文件以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）、《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开发 行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的 使用与招股说明书或募集说明书的承诺相一致，未经股东会 批准任何人不得改变募集资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用 情况， ...

海南海德资本管理股份有限公司 总经理工作细则 （经公司 2025 年 12 月 3 日第十届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善海南海德资本管理股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，提高决策效率和科学决策水平， 保证公司经营层认真执行董事会决议，切实履行公司日常经 营管理职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》以及《海南海德资本管理股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》） 等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司依据《公司章程》设总经理一名，由董事 会聘任或解聘。公司总经理主持公司日常经营管理工作，组 织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理任职资格 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经 验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、协调各种内外关系和统筹 全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉 本行业及相关行业的生产经营业务并掌握国家有关政策、法 律、法规，熟悉上市公司的监管要求和运作； （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神，勇于创 新、治企有方、兴企有为 ...

独立董事年报工作制度 （经公司 2025 年 12 月 3 日第十届董事会第十七次会议审议通过） 第一条 为进一步完善海南海德资本管理股份有限公司 （以下简称"公司"）治理机制，加强内部控制建设，提高 公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作 用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的有关规定以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制 度》《公司章程》的有关规定，结合公司年度报告编制和披 露工作的实际情况，特制订本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实 履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董 事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司应在为公司提供年报审计的注册会计师 （以下简称"年审注册会计师"）进场前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及相关资料。独立董事及风险管理与 审计委员会就从业资格、审计计划、审计小组人员构成、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重 点 ...