证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-028号 海南海德资本管理股份有限公司 关于变更公司营业期限及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 | | | 第一百二十七条 独立董事应当亲自出席董事会会 | | --- | --- | --- | | | | 议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先 | | | | 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他 | | | | 独立董事代为出席。 | | 12 | 新增 | 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不 | | | | 委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事 | | | | 实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独 | | | | 立董事职务。 | | | 第一百二十五条 本章程第九十六条关于不得担任 | 第一百三十一条 本章程第九十五条关于不得担任 | | | 董事的情形、同时适用于高级管理人员。 | 董事的情形，同时适用于高级管理人员。 | | 13 | 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九 | 本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条 ...

关于变更 2023 年年度股东大会部分议案暨股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会 第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 15 日 召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司 2023 年年 度股东大会的通知》（公告编号 2024-020 号）。2024 年 4 月 25 日，公司董事会收到控股股东永 泰集团有限公司（以下简称"永泰集团"）《关于提议变更海南海德资本管理股份有限公司 2023 年年度股东大会议案的函》的临时提案，提议： 1、着眼公司长远发展，提议将公司营业期限由"自 1987 年 3 月 2 日至 2027 年 12 月 30 日" 变更为"永久存续的股份有限公司"，并修订《公司章程》中与公司经营期限对 ...

《海德股份(000567)：海德股份 2023 年三季报点评：业绩维持高增，个贷 不良业务布局加速》 数据来源：Wind，东吴证券研究所（截至 2024 年 4 月 25 日） 资产负债表（百万元） 2023A 2024E 2025E 2026E 利润表（百万元） 2023A 2024E 2025E 2026E 流动资产 3,672 3,893 4,523 5,240 营业总收入 1,230 1,409 1,698 1,987 货币资金及交易性金融资产 2,304 2,772 3,418 4,132 营业成本(含金融类) 6 6 8 5 114 157 经营性应收款项 171 141 181 238 税金及附加 1 6 1 1 1 3 1 5 存 货 0 0 0 0 销售费用 0 0 0 0 合同资产 0 0 0 0 管理费用 145 155 187 219 其他流动资产 1,197 979 924 869 研发费用 8 1 0 1 2 1 4 非流动资产 5,804 6,474 7,145 7,815 财务费用 183 0 0 0 长期股权投资 106 126 146 166 加:其他收益 0 1 1 1 ...

请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com1 租金收益和资产增值收益，截至 2023 年末，公司商业地产类困境资产 项目存量余额 10.96 亿元。 风险因素：个贷不良业务发展不及预期，困境资管业务规模扩张不及预 期，市场竞争加剧等 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com2 ➢ 盈利预测及投资建议：2023 年下半年，公司收购广州回龙 51%股权， 2024 年 1 月与四川豪诚企业清算事务所签署《股权转让协议》，将收购 清算公司 51%股权，后续有望提升个贷不良业务处置水平及盈利能力。 我们预计 2024-2026E 归母净利润分别为 10.34/11.35/14.46 亿元，对 应 2024-2026EPE 为 11.7x/10.6x/8.3x，维持"买入"评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------| ...

海南海德资本管理股份有限公司 关于公司 2024 年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-015号 （一）由公司及所属全资、控股子公司实物资产、债权资产和股权资产提供抵质押担保； （二）由公司与所属全资、控股子公司之间相互提供信用担保，或由所属全资、控股子 公司之间相互提供信用担保； 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届 董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度融资计划的议案》，本议案需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、融资主体 公司及全资、控股子公司（包括已设及将来新增的）。 二、融资对象 银行、信托等金融机构及非金融机构。 三、融资方式 融资方式包括但不限于流动资金借款、银行委托贷款、信托融资、融资租赁借款等合法、 合规的方式。 四、融资金额 融资总额不超过人民币 80 亿元。 五、担保方式 （三）法律、法规允许的其他方式提供担保。 六、授权事宜 （一）公司董 ...

海南海德资本管理股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 初占用资 | 年期 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | | 金额（不含利 | 的利息(如 | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 息） | 有) | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经公司 2024 年 4 月 23 日第十届董事会第七次会议审议通过） 第一条 为进一步完善海南海德资本管理股份有限公司（以下简 称"公司"）治理机制，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量， 充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司独立董事制度》《公司章程》的有关规定，结合公司年度报告 编制和披露工作的实际情况，特制订本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场前向独立董事书面提交本年度审计工作安 排及相关资料。独立董事及审计委员会就从业资格、审计计划、审计 小组人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度 ...

海南海德资本管理股份有限公司 第四条 公司董事会设立风险管理与审计委员会。风险管理与审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等相关专门委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人。 独立董事制度（修订稿） （2024 年 4 月 23 日经公司第十届董事会第七次会议审议通过，需 经股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南海德资本管理股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等国家相关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，并结合公司实际，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-016号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届 董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，为了 满足公司下属公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟为合并报 表范围内下属公司的融资及日常经营提供担保，预计2024年度担保额度总计不超过80亿元， 其中向资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 60 亿元，向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供的担保额度不超过 20 亿元。本议案需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 担保 方 被担保方 担保方持股比 例 被担保方最 近一期资产 负债率 目前担保 余额（万 元） 本次新增 担保额度 （万元） 担保额度占 上市公司最 近一期净资 产的比例 是否 关联 ...

海南海德资本管理股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经公司 2024 年 4 月 23 日第十届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...