海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （胡全森） 本人于 2024 年 11 月 12 日被选举为海南海德资本管理股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事。2024 年度任职期间，本人 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求， 恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。现将本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责的具体情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等规 定中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会、3 次股东大会。本人作为公 司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了 独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次 未亲自出席会 ...

经核查独立董事李格非、胡全森、邢红梅、黄昌兵（离任）、寇日明（离任）的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南海德资本管理股份有限公司 董 事 会 海南海德资本管理股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司独立 董事李格非、胡全森、邢红梅、黄昌兵（离任）、寇日明（离任）的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025 ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （邢红梅） 本人于 2024 年 11 月 12 日被选举为海南海德资本管理股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事。2024 年度任职期间，本人 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求， 恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。现将本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责的具体情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邢红梅女士，1968 年 4 月出生，大学本科，经济学学士，高级 会计师。曾任深圳高科通信科技有限公司会计，深圳电信发展股份有 限公司会计，中国邮政集团公司深圳分公司信息技术局财务主管，中 国邮政集团公司深圳分公司邮区中心局财务主管，中国邮政集团公司 深圳分公司深圳投递局财务主管。现任本公司第十届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 2024 年度，公司共召开 6 次董事会、3 次股东大会。本人作为公 司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了 独立董事的义务并 ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （黄昌兵） 2024 年，作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。因 任期届满，本人于 2024 年 11 月 12 日离任，不再担任公司董事会独 立董事及各专门委员会中相关职务，现将本人 2024 年任职期间（以 下简称"任职期间"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄昌兵先生,1968 年 2 月出生,中共党员,博士研究生,注册会计 师,高级审计师,审计学研究员。曾任重庆市审计局职员,重庆市审计 局外资处处长支部书记,重庆日报报业集团审计处处长,三峡人寿保 险股份有限公司筹备组工作人员,本公司第八届、第九届、第十届董 事会独立董事（2024 年 11 月 12 日离任）。现任三峡人寿保险股份 有限公司审计责任人(高管)兼任审计稽核部总经理。 （二）独立性说明 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0496 | 0.1194 | -58.46 | 0.1425 | | 每股净资产（元） | 2.72 | 4.23 | -35.7 | 5.75 | | 每股公积金(元) | 1.04 | 1.96 | -46.94 | 3.3 | | 每股未分配利润(元) | 0.55 | 1.12 | -50.89 | 1.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.21 | 3.45 | -35.94 | 3.05 | | 净利润(亿元) | 0.97 | 2.33 | -58.37 | 1.92 | | 净资产收益率(%) | 1.84 | 4.18 | -55.98 | 3.66 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 151314.41万股，累计占流通股比： 7 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-009号 海南海德资本管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1．召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 2:50。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投 票的时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的 任意时间。 2．现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室。 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4．召集人：公司董事会。 5．主持人：公司董事长王广西先生。 6． ...

国浩律师（太原）事务所 关于 海南海德资本管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No.1ChangxingRoad,WanbailinDistrict,Taiyuan,Shanxi 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 网址/Website:www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 国浩律师（太原）事务所 法律意见书 之 法律意见书 山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼 21 层邮编：030021 国浩律师（太原）事务所 关于海南海德资本管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 编号：GPBA3218004 致：海南海德资本管理股份有限公司 国浩律师（太原）事务所（以下简称"本所"）接受海南海德资本管理股份 有限公司（以下简称"海德股份"或"公司"）的委托，指派齐春艳、张蓓蓓律师 出席了海德股份于 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开的 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股 ...

海南海德资本管理股份有限公司 章程 （2025 年 4 月 25 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和琼府办[1992] 第 120 号文及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在海南省市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一 社会信用代码为 9146000020128947X0。 公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履 行了重新登记手续。 第三条 公司于一九九三年八月二十三日经海南省证券委员会 琼证〔1993〕56号文批准，中国证券监督管理委员会证监发审字〔1993〕 116 号文复审通过，首次向社会公众发行人民币普通股 1500 万元， 并于一九九四年五月二十五日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：海南海德资本管理股份有限公司 英文名称：HAINANHAIDECAPITAL ...

独立董事制度 （2025 年 4 月 25 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南海德资本管理股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等国家相关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，并结合公司实际，特制定 本制度。 海南海德资本管理股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董 事的资格； 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且其 ...

海南海德资本管理股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月 25 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为健全和规范海南海德资本管理股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领 导机构，是股东会决议的执行机构。 第三条 董事会成员由 7 名董事组成，其中应当有三分之一以上 独立董事(至少有一名会计专业人士，即具有高级会计师职称或者注 册会计师资格的人士)，设董事长一名，副董事长一名。董事长和副 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； （七 ...