海南海德资本管理股份有限公司 （二）执行股东大会的决议； 董事会议事规则 （2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范海南海德资本管理股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领 导机构，是股东大会决议的执行机构，直接对股东大会负责。 第三条 董事会成员由 7 名董事组成，其中应当有三分之一以上 独立董事(至少有一名会计专业人士，即具有高级会计师职称或者注 册会计师资格的人士)，设董事长一名，副董事长一名。董事长和副 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 根据《公司章程》的规定，董事会行使下列职权： （ ...

海南海德资本管理股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范股东大会的运作程序，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理 准则》、《上市公司股东大会规则》、《海南海德资本管理股份有限公司 章程》及其他相关法律、法规的规定,制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》及公司章程的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使 权利。 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） ...

海南海德资本管理股份有限公司 章程 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和琼府办[1992] 第 120 号文及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办[1992]第 37 号 文批准，以定向募集方式设立。 公司在海南省市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一 社会信用代码为 9146000020128947X0。 公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履 行了重新登记手续。 第三条 公司于一九九三年八月二十三日经海南省证券委员会 琼证〔1993〕56号文批准，中国证券监督管理委员会证监发审字〔1993〕 116 号文复审通过，首次向社会公众发行人民币普通股 1500 万元， 并于一九九四年五月二十五日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 （2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

海南海德资本管理股份有限公司 （2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南海德资本管理股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等国家相关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，并结合公司实际，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且其中至 少包括一名会计专业人士。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、中国证监会规定、深圳证 ...

国浩律师（太原）事务所 关于 海南海德资本管理股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼 21 层邮编：030021 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No.1ChangxingRoad,WanbailinDistrict,Taiyuan,Shanxi 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 网址/Website:www.grandall.com.cn 国浩律师（太原）事务所（以下简称"本所"）接受海南海德资本管理股份 有限公司（以下简称"海德股份"或"公司"）的委托，指派郭长渊、鲁悦欣律 师出席了海德股份于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开的 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-035号 海南海德资本管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的 规定。 （二）会议的出席情况 （一）会议召开的情况 1．召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期二）下午 2:50 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投 票的时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的 任意时间。 2．现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室。 3．召开 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-029号 海南海德资本管理股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 近日，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）与浙商银行股份有限公司 北京分行（以下简称"浙商银行"）签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司海徳资 产管理有限公司（以下简称"海徳资管"）向浙商银行申请的授信业务提供连带责任保证担 保，担保的主债权最高余额为人民币肆亿肆仟万元整（小写 440,000,000.00 元），主债权 期限为十七年。 公司与浙商银行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、担保事项审批程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第二次会议及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同 意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，担保额度总计不超过 80 亿元，担 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-030 号 海南海德资本管理股份有限公司 关于融资担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 融资情况概述 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 的第十届董事会第二次会议及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会，审议 并通过了《关于公司 2023 年度融资计划的议案》：公司及全资、控股子公司拟向金 融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、信托融资等债务融资方式融资，融 资总额不超过人民币 80 亿元。上述具体内容详见 2023 年 4 月 26 日和 5 月 17 日披露 于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第十届董事会第 二次会议决议公告》《关于公司 2023 年度融资计划的公告》《2022 年年度股东大会 决议公告》。 二、融资担保情况 近日，公司与海口农村商业银行股份有限公司世贸支行（以下简称"海口农商行"） 签署了《流动资金贷款合同》，海口农商行向公司提供流动资 ...

海南海德资本管理股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日"的公告 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年五月八日 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地读 懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将 与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办"2023 年度海南辖区上市公司业 绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登 陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年 报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可 持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投 资者踊跃参与。 特此公告。 海南海德资本管理股份有限公司 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-031号 ...

-36% -26% -16% -6% 4% 14% 2023-04 2023-08 2023-12 2024-04 海德股份 沪深300 资料来源：Wind 资讯 haying@essence.com.cn ■投资建议：给予"买入-A"投资评级。作为 A 股唯一主营 AMC 业 务的持牌企业，公司依托股东产业背景优势及自身资源禀赋，深耕 困境资产管理市场，打造 ToB 端的机构困境资产管理+ToC 端的个 人困境资产管理+聚焦符合国家产业发展方向的优质资产管理三大 业务条线。2024 年 1 月，公司与清算公司四川豪诚签订股权转让 协议，收购其 51%股权，将进一步增强公司在企业重整/重组领域的 优势。 1） 盈利方面：我们看好公司手握 A 股稀缺 AMC 牌照，困境资产管 理规模持续提升，带动业绩保持稳健增长；积极布局个贷不良 业务，精选储能新能源等投资项目，成为业绩增长新驱动力。 我们预计，公司 2024-2026 年不良资产处置收入分别同比+15%、 +15%、+18%，金融科技服务收入分别同比+44%、+78%、+78%，其 他收入分别同比+25%、+19%、+23%；营业收入分别为 14.4 亿元、 ...