海南海德资本管理股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-050 号 海南海德资本管理股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------- ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邢红梅作为海南海德资本管理股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南海德资本股份有 限公司董事会提名为海南海德资本股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 是 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-049号 海南海德资本管理股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：海南海德资本管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2024 年 10 月 25 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的 召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召 集人的资格合法有效。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 2:50 2.网络投票时间：2024 年 11 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时 间为：2024 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-046号 董事会提名委员会 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名委员会根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的相关规定，对本公司独立董事候选 人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 经审查胡全森先生、邢红梅女士的个人履历等相关资料，未发现其存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提 名为董事的情形，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资 格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及深圳证券交易所其他相关 规定。我们同意提名胡全森先生、邢红梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并同 意将《关于补选独立董事的议案》提交公司第十届董事会第十次会议审议。 特此公告。 海南海德资本管理股份有限公司 二〇二四年十月二十八日 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格 审查意见的公告 本公司及董 ...

☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人海南海德资本管理股份有限公司董事会现就提 名邢红梅女士为海南海德资本管理股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南海德资本管理股份有限公 司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳 ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡全森作为海南海德资本管理股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南海德资本股份有 限公司董事会提名为海南海德资本股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 是 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-047 号 特此公告。 附：独立董事候选人简历 海南海德资本管理股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月二十八日 海南海德资本管理股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满、辞职的情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄昌兵先生连续担任公 司独立董事即将届满六年；独立董事寇日明先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立 董事职务，同时辞去所担任的董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不 再公司担任任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，黄昌兵先生任期届满、寇 日明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司股东大会选举产 生新任独立董事之前，黄昌兵先生、寇日明先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职责。黄昌兵先生、寇日明先生在 担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人海南海德资本管理股份有限公司董事会现就提 名胡全森先生为海南海德资本管理股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南海德资本管理股份有限公 司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-048号 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于补选独立董事的议案》 1.选举胡全森先生为公司第十届董事会独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:30 以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日分别以书 面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，其中独立董事 寇日明先生因个人原因委托独立董事李格非先生参加。本次会议由董事长王广西先生主持， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意 2024 年 11 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南 ...

证券研究报告|公司点评报告 [Table_Date] 2024 年 09 月 17 日 [Table_Title] 上半年扣非净利润+7%，机构业务表现稳健 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|----------------------|-------------------------|------------| | [Table_DataInfo] 评级： 增持 | | 股票代码： | 000567 | | 上次评级： 增持 | | 52 周最高价 / 最低价： | 12.61/4.46 | | | 目标价格： 总市值(亿 | ) | 88.93 | | 最新收盘价： | 4.55 | 自由流通市值(亿 ) | 88.72 | | | | 自由流通股数(百万 ) | 1,949.93 | [Table_Summary] 事件概述 海德股份发布 2024 年中报。2024 年上半年，公司实现营业收入 5.90 亿元，同比增加 7.17%；归母净利润 3.78 亿元，同比下降 26.63%；归母扣非净利润 3.50 亿元，同比增 ...