证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-060 四川汇源光通信股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年 第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十二届董事会第十五次 会议决议，决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第三次临时股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14：50； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统 ...

第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 十五次会议于 2023 年 12 月 14 日上午 10:30 在公司会议室以现场加通讯 方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 10 日以邮件、通讯方式发出。会 议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长李红星先生主持，公司 监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议 案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有 限公司章程》及《修订对比表》。 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-059 四川汇源光通信股份有限公司 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 战略委员会工作细则 二〇二三年十二月 目录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第五章 附则 1 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由委员选举过半数通过， 并报董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略部门为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第一条 为适应四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准 ...

薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 目录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第五章 附则 1 第一条 为明确四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-058 四川汇源光通信股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 5、会议主持人：公司董事长李红星先生。 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通 1、会议召开的时间： 1 / 3 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14：50。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2023 ...

国浩律师（上海）事务所 关于四川汇源光通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：四川汇源光通信股份有限公司 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 12 月 4 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》和《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-057 四川汇源光通信股份有限公司 关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告 重要内容提示： 1、四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东广州 蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"蕙富骐骥"）持有公司 股份 29,600,000 股，占公司总股本 15.30%。本次司法处置标的为蕙富骐 骥持有公司的 3,000,000 股股份,占其持有本公司股份总额的 10.14%，占 公司总股本的 1.55%。 2、本次股份拍卖后公司第一大股东地位将发生变化，可能导致公司控 制权变更。 3、目前公司经营活动正常，本事项暂未对公司生产经营、公司治理等 产生影响。 4、司法拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执 行法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。如上述程 序完成，公司将根据最终结果，履行相应的信息披露义务。 一、相关拍卖的主要内容 公司近日查询获悉四川省成都市中级人民法院（以下简称"成都中 院"）将于 2023 年 12 月 25 日 14 时至 2023 年 12 月 26 日 14 时止（因竞 ...

事前认可意见 四川汇源光通信股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第十四次会议相关议案的 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我 们作为公司独立董事，对公司第十二届董事会第十四次会议审议的《关于聘任公 司 2023 年度审计机构的议案》进行了事先审查，基于独立、客观判断的原则， 现发表如下事前认可意见： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审 计服务的经验，以及独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。执业过程中坚持 勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计 报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本次续聘会计师事务所有 利于公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。为满足公司财务审计和内控审计等要求，我们一致同意公司续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事 项提交公司第十二届董事会第十四次 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-055 四川汇源光通信股份有限公司 首席合伙人：朱建弟 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）。 成立日期：1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业 人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。 立信由我国会计泰斗潘序伦博士创建，是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 2、业务信息 立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元， ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-053 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格和 为上市公司提供审计服务的经验和能力，该所为公司 2022 年度审计机构，在担 任公司审计机构期间勤勉尽责，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准 则实施审计工作，较好地完成了公司 2022 年度财务报表审计和内部控制审计的 各项工作。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构，为本公司提供 2023 年度财务报表审计及内部控制审计等服务，聘 期一年，审计费用共计 50 万元（含税）。 董事会审计委员会对此事项进行了审核，形成了同意的书面审核意见。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第十四次会议于 2023 年 11 月 17 日上午 10：30 在公司会议室 ...