德龙汇能集团股份有限公司 本次担保事项所涉担保对象涵盖公司全资子公司罗江燃气，其资产负债率超 过 70%。担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。 敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保进展概述 （一） 子公司担保情况 1、德阳罗江兴能天然气有限公司（以下简称"罗江燃气"）系德龙汇能集团股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-003 德龙汇能集团股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司与成都银行股份有限公司华兴支行（以下简称"成都银行华兴支行"）签 署《最高额保证合同》，为成都银行华兴支行向罗江燃气授信而发生的一系列债权 提供最高额连带责任保证，债权确认期为协议签订之日起三年（包括该期间的起始 日和届满日），担保的最高债权本金限额为人民币 1,000 万元，保证期间为债务履 行期限届满之日起三年。 2、德阳市旌能天然气有限公司（以下简称"旌能燃气"） ...

德龙汇能集团股份有限公司 3、涉案的金额：58,744,406.37元 德龙汇能集团股份有限公司 关于子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 1、案件所处的诉讼阶段：一审 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、公司所处的当事人地位：原告 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-002 4、对公司损益的影响：本次诉讼案件尚未开庭审理和判决，对公司本期利 润或期后利润的具体影响具有不确定性。 一、本次诉讼受理的基本情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川大通睿恒 能源有限公司（以下简称"睿恒能源"）及其全资子公司北京睿恒百祥能源科技 发展有限公司（以下简称"北京百祥"）近期就与北京光环新网科技股份有限公 司（以下简称"光环新网"）及其全资子公司北京科信盛彩云计算有限公司（以 下简称"科信盛彩"）合同纠纷一案向四川自由贸易试验区人 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会议事规则 [经2023年12月29日公司2023年第二次临时股东大会修订] 二○二三年十二月 - 1 - 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 3 | | 第三章 | 董事会的职权 | 4 | | 第四章 | 董事会会议的形式及通知方式 | 8 | | 第五章 | 董事会会议的主持 | 8 | | 第六章 | 董事会表决方式 | 9 | | 第七章 | 董事会会议的决议 | 9 | | 第八章 | 董事会会议的记录 | 11 | | 第九章 | 附则 | 11 | 2 第一章 总则 第一条 为了完善德龙汇能集团股份有限公司（简称公 司或本公司）法人治理结构，保证公司董事会能够依法行使 职权，保证公司规范化运作，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《德龙汇能集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关条款的规定，结合本公司 ...

北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受德龙汇能集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并对本次股 东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《德龙汇能集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 2023 年 12 月 14 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）等中国证监会指定信息披露平台 ...

德龙汇能集团股份有限公司 [经2023年12月29日公司2023年第二次临时股东大会修订] 二○二三年十二月 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 股东大会议事规则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会职权 | 4 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六章 | 附则 | 19 | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《德龙汇能 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公 司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东 ...

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 章 程 [经2023年12月29日公司2023年第二次临时股东大会修订] 二○二三年十二月 德龙汇能集团股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经成都市体制改革委员会成体改（1987）031、（1989） 字第 60 号文和中国人民银行成都市分行成人行金管（1989） 115 号文批准，以募集方式设立；在成都市市场监督管理局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91510100201961879Q。 第三条 公司于 1989 年经成都市体制改革委员会、中国 人民银行成都市分行批准，首次向社会公众发行人民币普通 股 13,000,000 股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股为 13,000,000 股，于 ...

证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-041 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日 的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30 和13：00—15：00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日上 午9：15—下午15：00期间的任意时间。 2）会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 000593 2023-040 德龙汇能集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊 登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039），本 次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示公 告如下： 2023年第二次临时股东大会。 本公司董事会。公司第十三届董事会第二次会议于 2023年12月13日审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-038 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二次会议 通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件等方式发出，并于 2023 年 12 月 13 日下午 19： 00 在本公司以通讯表决召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；同意按照《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规定，并结合公 司实际情况，对公司《章程》部分条款进行修订；具体内容详见公司刊载于 ...

除上述修改外，公司《股东大会议事规则》其他条款保持不变。 德龙汇能集团股份有限公司董事会 二○二三年十二月十四日 根据《证券法（2019 年修订）》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，德龙汇能集 团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司《股东大会议事规则》部分条款 作如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | "总经理"修订为"总裁" | | 第十条 独立董事有权向董事会提 | 第十条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 议召开临时股东大会，独立董事行使该 | | 召开临时股东大会的提议，董事会应当 | 职权的，应当经全体独立董事过半数同 | | 根据法律、行政法规和公司章程的规 | 意。对独立董事要求召开临时股东大会 | | 定，在收到提议后 日内提出同意或 10 | 的提议，董事会应当根据法律、行政法 | | 不 ...