关于中国石油集团资本股份有限公司 存款、贷款等金融业务的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 业务汇总表 关于中国石油集团资本股份有限公司 专项说明 下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是中油资本的责任。我 们核对了汇总表所载项目金额与我们审计中油资本2024年度财务报表时中油资本提供 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 除对中油资本2024年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计中油资本2024年度财务报表时中油资本提供的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程 序。 为了更好地理解中油资本2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 专项说明（续） XYZH/2025BJAB2B0051 XYZH/2025BJAB2B0051 中国石油集团资本股份有限公司 中国石油集团资本股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国石油集团资本股份有限公司(以下简 称中油资本)2024年 ...

中国石油集团资本股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司年 度报告工作的相关要求，结合公司相关规定，本人 2024 年度作为中 国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）独立董事，忠实履行 职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，进一步维护公司整体利 益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作 述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人陈武朝，毕业于清华大学，会计学博士研究生学历，管理学 （会计）博士，注册会计师。1998 年 10 月 30 日至今任教于清华大 学经济管理学院，会计系副教授。现任中信信托有限责任公司、芯原 微电子（上海）股份有限公司、长鑫科技集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露 的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的 情况。 二、出席会议情况 （一）出席董事会会议情况 ...

中国石油集团资本股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国石油集团资本股份有限公司（以下简 称中油资本）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 日出具了 XYZH/2025BJAB2B0055 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告202226 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，中油资本编制了本专项说明所附的中油资本 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 准确性及完整性是中油资本的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中油资本 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。 除对中油资本 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计中油资本 2024 年度财务报表时中油 ...

公 司 2024 年 度 合 并 层 面 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 者 权 益 内 部 结 转 1,938,908.33 元 ， 减 去 支 付 的 普 通 股 股 利 分配利润7,384,243,139.24元，减去支付的普通股股利2,237,647,985.64 元 、 提 取 的 盈 余 公 积 156,562,168.49 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为 综合考虑监管机构要求、金融行业分红情况以及公司经营实际， 为更好地回馈股东，在公司业绩波动的情况下不减少投资者回报，即 以 2024 年 12 月 31 日总股本 12,642,079,079 股为基数，每 10 股派发 现金股利 1.17 元（含税），减去中期已实施的现金股利每 10 股 0.60 元（含税），本次派息金额为每 10 股拟派发现金股利 0.57 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配总金额为 720,598,507.50 元，低于 2024 年末母公 司未分配利润 6,555,654,670.04 元，资金来源是自有资金，本年度累 计现金分红总额 1,479,123,25 ...

本报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-006 中国石油集团资本股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 第八次会议于 2025 年 4 月 1 日（周二）在北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座 312 会议室以现场会议方式召开。本次监事会会 议通知文件已于 2025 年 3 月 20 日（周四）分别以专人通知、电子邮 件的形式发出。会议应出席监事 5 人，实际亲自出席监事 5 人。本次 会议由监事会主席佐卫先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体监事对本 次会议全部议案进行了认真审议，结果如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 在 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-010 中国石油集团资本股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 （二）会议召集人：公司第十届董事会 议通过，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等 规定。 （四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （五）会议召开时间： （1）通过深交所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 （六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融 大厦 B 座四层会议室。 （七）股权登记日：2025 年 5 月 8 日（周四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

中国石油集团资本股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 XYZH/2025BJAB2B0054 中国石油集团资本股份有限公司 中国石油集团资本股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中国石油集团资本股份有限公司（以下简称中油资本）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中油资本董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 四、 财务报告内部控制审计意见 ...

中国石油集团资本股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-164 | 审计报告 XYZH/2025BJAB2B0055 中国石油集团资本股份有限公司 中国石油集团资本股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中国石油集团资本股份有限公司（以下简称中油资本）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

中国石油集团资本股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAB2B0053 中国石油集团资本股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北人街 联系电话: "+66 (010) 6554 2286 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing, 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | ...

关于中国石油集团资本股份有限公司 关于中国石油集团资本股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAB2B0051 中国石油集团资本股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | | 中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | eWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, I | 传真: | | d public ...