证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-010 中国石油集团资本股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司第十届董事会 2025 年 4 月 1 日，经公司召开的第十届董事会第十四次会议审 议通过，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等 规定。 （四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （五）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（周四）上午 10:00 2.网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-006 中国石油集团资本股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 第八次会议于 2025 年 4 月 1 日（周二）在北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座 312 会议室以现场会议方式召开。本次监事会会 议通知文件已于 2025 年 3 月 20 日（周四）分别以专人通知、电子邮 件的形式发出。会议应出席监事 5 人，实际亲自出席监事 5 人。本次 会议由监事会主席佐卫先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体监事对本 次会议全部议案进行了认真审议，结果如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 在 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-005 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 1 日（周二）以现场会议方式在北京市 西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层会议大厅召开。本次董事 会会议通知文件已于 2025 年 3 月 20 日（周四）分别以专人通知、电 子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 6 人， 其中董事蔡勇先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事卢耀 忠先生代为出席会议并行使表决权；董事周建明先生、刘德先生因工 作原因未能亲自出席本次会议，委托董事何放先生代为出席会议并行 使表决权。本次会议由副董事长卢耀忠先生主持，监事和高级管理人 员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石 油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会 议全部议案进行了认真审议，结果如下： 一、审议通过《2024 年度 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-008 中国石油集团资本股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月1 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第八次会议，审议 通过《关于2024年度利润分配的预案》。本预案已经第十届董事会审 计委员会2025年第三次会议、独立董事专门会议2025年第二次会议审 议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计： 公司2024年度合并层面实现归属于母公司股东的净利润为 4,652,009,562.82元，加上年初未分配利润39,056,577,386.42元、所有 者权益内部结转 1,938,908.33 元 ，减去支付的普通股股利 2,237,647,985.64 元 、 提 取 的 盈 余 公 积 及 一 般 风 险 准 备 等 818,155,186.45元，期末未分配利润为40,654,722,685. ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-004 中国石油集团资本股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日（周二）上午 11:00 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年3 月11日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票时间为2025年3月11日9:15—15:00期间的任意时间 2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层 会议室 3. 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式 4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事 会 5. 现场会议主持人：董事长蔡勇先生 6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文 ...

et KING&WOL MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 18th Floor, Fast Tower, World Financia 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 +86 10 5878 5566/5599 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团资本股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:中国石油集团资本股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受中国石油集团资本股份有限公 司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第十届董事会 2025年2月21日，经公司第十届董事会第十三次会议审议通过， 决定于 2025 年 3 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 中国石油集团资本股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等 规定。 （四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （五）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日（周二）上午 11:00 2.网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票的时间为 2025 年 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十三次会议于 2025 年 2 月 21 日（周五）以通讯方式召开。本次董 事会会议通知文件已于 2025 年 2 月 18 日（周二）分别以专人通知、 电子邮件的形式发出。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结 果如下： 证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-002 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 一、审议通过《关于选举非独立董事的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定，为促进董事会进一步规范运作，同意提名郭旭扬先生 为公司非独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至公司第十届董事会换届时止。 经股东大会审议通过后，董事会同意由郭旭扬先 ...

Group 1: Company Overview and Initiatives - The company emphasizes the integration of industry and finance, implementing guidelines to deepen this integration and enhance financial service satisfaction [2] - In 2024, the company successfully held brand marketing activities in cities like Foshan and Chengdu, and established its first integrated customer experience center [2] Group 2: Market Management and Regulatory Impact - The company is adapting to new regulations on market value management, focusing on operational performance and high-quality development as core strategies [3] - A "three six" strategy was established for market value management, addressing operational development, ESG management, and market value management [3] Group 3: Financial Performance and Future Outlook - Kunlun Trust has faced continuous losses due to business transformation and asset impairment, but is expected to return to profitability in 2024 [3] - The company plans to maintain its focus on the energy chemical industry and enhance its service capabilities without current plans for equity disposal or new subsidiary establishment [3]

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-042 中国石油集团资本股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2024 年中期 利润分配方案已经 2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1．公司于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于 2024 年中期利润分配的预案》。2024 年中期利润 分配方案为：公司拟以 2024 年 9 月 30 日总股本 12,642,079,079 股 为基数计算，向全体股东每 10 股派息 0.60 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在中 国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年中期利润分配预案的公 告》（公告编号：2024-037）。 2．本次分配 ...