本人系中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届 董事会独立董事，2024 年度，本人根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、 负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席会议并认真审议各 项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股 东的利益。现将 2024 年度本人履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人贺颖奇，毕业于厦门大学，会计学（管理会计专业方向）博 士研究生学历，2001 年 5 月至 2003 年 6 月进入清华大学经济管理学 院管理学博士后流动站工作，之后在清华大学会计研究所任教。现任 北京国家会计学院教授、可持续发展与会计研究中心主任、管理会计 研究所所长、学术管理委员会副主任，中国会计学会管理会计专业委 员会理事、中国成本研究会常务理事，并任中体产业集团股份有限公 司独立董事。2022 年 9 月 20 日任公司 ...

中国石油集团资本股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司年 度报告工作的相关要求，结合公司相关规定，本人对 2024 年度作为 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）独立董事履职情况 述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人徐建军，毕业于北京大学，民商法专业硕士研究生学历。2004 年 8 月至今就职于北京德恒律师事务所，现任管理合伙人、副主任， 并任北京首农食品集团有限公司外部董事、蚂蚁科技集团股份有限公 司外部监事，奇安信科技集团股份有限公司、华泰联合证券有限责任 公司独立董事。2023 年 6 月 16 日任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露 的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的 情况。 二、出席会议情况 （一）出席董事会会议情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会 ...

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司年 度报告工作的相关要求，结合公司相关规定，本人 2024 年度作为中 国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）独立董事，忠实履行 职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，进一步维护公司整体利 益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作 述职如下： 中国石油集团资本股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历 本人陈武朝，毕业于清华大学，会计学博士研究生学历，管理学 （会计）博士，注册会计师。1998 年 10 月 30 日至今任教于清华大 学经济管理学院，会计系副教授。现任中信信托有限责任公司、芯原 微电子（上海）股份有限公司、长鑫科技集团股份有限公司独立董事。 2023 年 6 月 16 日任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露 的其他利益，能够进行客观、独立的 ...

中国石油集团资本股份有限公司 （四）法定代表人：刘德 （五）住所：北京市东城区东直门北大街 9 号中国石油大厦 A 座 8 层-12 层 （六）经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项 关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》要求，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称中油资 本）通过查验中油财务有限责任公司（以下简称中油财务或公司）金 融许可证、营业执照等证件资料，并审阅中油财务包括资产负债表、 损益表、现金流量表等在内的财务报告，对中油财务的经营资质、内 控、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下。 一、基本情况 （一）1995 年 7 月 31 日，中国人民银行下发了《关于筹建中油 财务有限责任公司的批复》（银复〔1995〕267 号），同意筹建中油 财务。 （ 二 ） 中 油 财 务 持 有 营 业 执 照 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000100018558M）和金融许可证（机构编码：L0003H211000001）。 - 1 - 序号 股东名称 出资额（万 元） 股权比例 1 中国石油 ...

中国石油集团资本股份有限公司 四是持续开展董监事培训。举办董监高履职能力提升培训班， 围绕董监高履职"六大核心能力"，精心设置课程体系，内容涵盖国 有企业公司治理与董监事会规范建设、核心功能与核心竞争力打造、 舆情应急处置、可持续发展、董监高履职风险及信息披露等多个核心 领域，共 80 余人参加培训，对进一步提升董监高履职能力、增强战 略眼光、筑牢风险防线、实现卓越管理具有重要意义。 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年主要工作 2024 年，监事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作 会议、中央金融工作会议精神，严格按照《公司法》《证券法》《公 司章程》等有关规定，聚焦高质量发展，立足新发展阶段，践行新发 展理念，坚持以党的建设统领全局，落实"第一议题"制度，扎实开 展主题教育，积极响应中央关于落实防范化解重大金融风险的决策部 署，坚持"监督+服务"理念，按照推进治理体系和治理能力现代化、 建设"金融强国"和金控转型的相关要求，以持续深化"三机制一平 台"建设为主线，全面履行监事会职责，持续提升公司治理效能，有 力服务金融"五篇大 ...

中国石油集团资本股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司高质量发展迈上新台阶 2024 年，面对国际国内经济金融环境不确定性强、风险日益增 多的复杂局面，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工 作会议、中央金融工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，聚 焦服务主责主业和实体经济，带领管理层和全体员工直面挑战、攻坚 克难，统筹推进业务发展、产融结合、风险防控、改革管理和党的建 设等重点工作，一体开展"公司治理强化年""客户管理强化年""基 础管理强化年"活动，公司产融结合国际知名、国内一流金融服务企 业建设展现了新气象。一是高质量发展再上新台阶。在息差持续收 窄的政策环境下，实现营业总收入 390.2 亿元、同比增长 0.1%，资 产总额 10,841.7 亿元、管理总资产 16,283.9 亿元，分别较年初增长 1%、9.7%。业务规模进一步扩大，业务布局持续优化，中油财务迪拜 子公司实现本地化运营；昆仑银行对公产品线上化全面提速，线上产 品信贷客户占比超过 78%；昆仑信托慈善信托数量破百、规模全国领 先；昆仑金 ...

中国石油集团资本股份有限公司全体股东： 中国石油集团资本股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中国石油集 团资本股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

中国石油集团资本股份有限公司 中国石油集团资本股份有限公司 关于独立董事独立性的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国石油集团资 本股份有限公司独立董事工作制度》等要求，中国石油集团资本股份 有限公司（以下简称公司）第十届董事会就公司在任独立董事贺颖奇、 徐建军、陈武朝的独立性情况进行评估并出具如下意见： 经核查独立董事贺颖奇、徐建军、陈武朝的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 3 日 ...

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 700 人。 中国石油集团资本股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永 中和） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员 会对会计师事务所履行监督情况如下： （一）审计委员会对 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-009 中国石油集团资本股份有限公司 关于计提2024年第四季度减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）财 务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策，公司对 2024 年 12 月末各项资产进行清查。因贷款规模扩大及资产结构变化等 原因，根据谨慎性原则，2024 年第四季度公司计提金融资产及应收款 项等减值准备 135,994 万元，具体情况说明如下。 2024 年第四季度，公司对金融资产及应收款项等计提减值损失 173,810 万元，转回减值损失 37,816 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 编号 | 项目名称 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 1 | 拆出资金及存放同业款项 | 1,820 | | 2 | 发放贷款及垫款与表外信贷承诺及担保 | 72,765 | | 3 | 长期应收款 | 17,870 | | 4 | 债权投资 | 42,014 | - 1 - | 编 ...