证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-029 中国石油集团资本股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第十届董事会 2024 年 8 月 27 日，经公司第十届董事会第十次会议审议通过， 决定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等 规定。 （四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （五）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（周四）上午 10:00 2.网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票的时间为 2024 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-024 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十次会议于 2024 年 8 月 27 日（周二）以现场会议方式在北京市西 城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层会议大厅召开。本次董事会 会议通知文件已于 2024 年 8 月 16 日（周五）分别以专人通知、电子 邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 5 人，其 中董事谢海兵先生、蔡勇先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委 托董事卢耀忠先生代为出席会议并行使表决权；董事周建明先生、何 放先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘德先生代为出 席会议并行使表决权。本次会议由副董事长卢耀忠先生主持，监事和 高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董 事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下： 一、审议通过《20 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-023 中国石油集团资本股份有限公司 关于变更副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副总经理辞职的情况 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公 司副总经理王立平先生递交的书面辞职报告。王立平先生因工作原 因，申请辞去副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞 职后不在公司及下属子公司担任其他职务。截至本公告披露日，王立 平先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 王立平先生任职期间勤勉尽责，在公司经营发展及规范运作等方 面发挥了积极作用。公司及董事会对王立平先生任职期间为公司发展 所作出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任副总经理的情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中国石油集团资本股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，经第十届董事 会提名与薪酬委员会 2024 年第三次会议、独立董事专门会议 2024 年 第四次会议审议通过，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第十届董事会第 九次会议，审议通过《关于聘任副 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-022 中国石油集团资本股份有限公司 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第三次会 议、独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于变更副总经理的公告》（公告编号：2024-023）同日在中 国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司第十届董事会第九次会议于 2024年7月26日（周五）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件 已于2024年7月23日（周二）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。 会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》有关 规定。参会全体董事认真审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。 董 事 会 2024 年 7 月 2 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-020 中国石油集团资本股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2023 年度利 润分配方案已经 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1．公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过 了《关于 2023 年度利润分配的预案》。2023 年度利润分配方案为： 公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 12,642,079,079 股为基数计算， 向全体股东每 10 股派息 1.17 元（含税），不送红股，不以公积金转 增股本。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在中国证券报、证券 时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-005）。 2．本次分 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-019 中国石油集团资本股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1. 现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（周五）上午 9:30 3. 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事 会 5. 现场会议主持人：董事长谢海兵先生 6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 三、会议的出席情况 1. 出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东18人，代表股份10,070,319,679股，占公司总 1 股份的79.6571%。其中： 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6 月14日上午9:15－ ...

北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团资本股份有限公司 致：中国石油集团资本股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团资本股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2024 年 6 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》（以下简称《公司 章程》）； 2. 2024 年 5 月 25 日，公司刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的 《中国石油集团资本股份有限公司第 ...

关于参加新疆辖区上市公司2024年投资者 中国石油集团资本股份有限公司 证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-018 2024 年 6 月 12 日 1 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号"全景财经"，或下载"全 景路演"APP 参与互动交流。活动时间为 2024 年 6 月 14 日（周五） 16:00-18:00，届时公司高管将在线就 2023 年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通和交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司 董事会 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中国石油集团资本股份有限公司 （以下简称公司）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署， 联合深圳市全景网络有限公司举办的"2024 年新疆辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： ...

中国石油集团资本股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司第十届董事会 证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-017 2024 年 5 月 24 日，经公司第十届董事会第八次会议审议通过， 决定于 2024 年 6 月 14 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等 规定。 （四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （五）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（周五）上午 9:30 2.网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票的时间为 2024 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-015 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第八次会议于 2024 年 5 月 24 日（周五）以通讯方式召开。本次董事 会会议通知文件已于 2024 年 5 月 21 日（周二）分别以专人通知、电 子邮件的形式发出。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股 份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进 行了认真审议，结果如下： 一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第二次会 议、独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于变更非独立董事的公告》（公告编号：2024-016）同日在 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网 （www.cninfo.co ...