证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-005 综合考虑公司经营状况，本次利润分配拟以2023年12月31日总股 本12,642,079,079股为基数，每10股派发现金股利1.17元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配总金额为1,479,123,252.24元，资金来源是自有资 金，低于2023年末母公司未分配利润7,384,243,139.24元，符合法律法 规和上市监管的相关要求，符合《公司章程》规定的利润分配政策， 公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 若董事会审议本次利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额 不变的原则对分配比例进行调整。 中国石油集团资本股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度未分配利润 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：中国石油集团 资本股份有限公司（以下简称公司）2023年度合并层面实现归属于母 公司股东的净利润为4,926,373,588.18元，加上年初未分配利润 33, ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 - 1 - 保持了有效的财务报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 中国石油集团资本股份有限公司 2023 年度内 ...

中国石油集团资本股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度述职期间（自 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日， 下同），公司共召开 5 次董事会会议，其中现场会议 2 次。本人均亲 自出席，未委托他人出席董事会会议。 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司年 度报告工作的相关要求，结合公司相关规定，本人对 2023 年度作为 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）独立董事履职情况 述职如下： 本人作为公司的独立董事，在董事会会议召开前，主动了解情况， 一、基本情况 - 1 - （一）工作履历 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露 的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的 情况。 本人毕业于北京大学，民商法专业硕士研究生学历。2004 年 8 月至今就职于北京德恒律师事务所，现任管理合伙人、副主任，并任 北京首农食品集团 ...

中国石油集团资本股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，面对各类风险挑战明显增多的复杂局面，中油资本深 入贯彻落实党的二十大和习近平总书记重要指示批示精神，坚决落实 党中央、国务院决策部署，以坚定的政治信念和强烈的责任担当，强 化党的领导，聚焦主责主业，推进产融结合，防范化解风险，深化改 革创新，夯实基础管理，诸多工作取得新突破、新进展、新成效。 一、2023 年取得的主要成果 截至 2023 年末，公司管理总资产 1.5 万亿元，资产总额超 1.07 万亿元，实现利润总额 134.2 亿元，净利润 110.8 亿元，经营业绩稳 健增长。一是贯彻落实党中央、国务院决策部署坚强有力。始终不折 不扣将党中央关于金融工作的大政方针和决策部署贯彻落实到位，切 实把中央决策部署细化为推动公司金融业务高质量发展的有效举措， 加快推动金融业务回归本源和转型发展，上市公司质量和服务实体经 济能力不断提升，公司上榜 2023 年《财富》中国上市公司 500 强， 入选 MSCI 中国指数，信息披露连续 6 年获评 A 级，连续 2 年获中国 上市公司 ESG 百强。二是服务主责主业和实体经济扎实有效。准确把 ...

中国石油集团资本股份有限公司 证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （五）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）上午 9:30 关于召开2023年度股东大会的通知 （一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司第十届董事会 2024 年 3 月 27 日，经公司召开的第十届董事会第六次会议审议 通过，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等 规定。 （四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 2.网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 ...

中国石油集团资本股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）董事会秘书的履职行为，完善公司治理，促进规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件（以下统称法律法规）以及《中国石油集团资 本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实际， 制定本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 公司董事会秘书应具备以下条件： （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 有良好的个人品质和职业道德； （二）严格遵守有关法律法规，能够忠诚地履行职责； （三）公司董事可以兼任董事会秘书。 第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）公司现任监事； （四）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）行政处罚的； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评的； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管 - 1 - 理人员的市场禁入措施，期限尚未 ...

中国石油集团资本股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司年 度报告工作的相关要求，结合公司相关规定，本人对 2023 年度作为 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）独立董事履职情况 述职如下： 2023 年度述职期间（自 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日， 下同），公司共召开 5 次董事会会议，其中现场会议 2 次。本人均亲 自出席，未委托他人出席董事会会议。 本人作为公司的独立董事，在董事会会议召开前，主动了解情况， - 1 - 并获取所需要的资料，认真研读会议文件，为董事会的表决作了充分 的准备。在亲自出席的 5 次董事会会议上，本人详细听取公司对各项 议案的介绍，认真审议各项议案，积极参与会议讨论并结合自身的专 业知识作出判断，站在公正、客观、独立的角度审议各项议案。对于 2023 年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了同意票。 同时作为审计委员会、提名与薪酬委员会委员，认真履行了相关职责。 （一）工作履历 本人毕业于清华大学，会计学博士研究生学历，管理学（会计） 博士，注册会计师。1998 ...

中国石油集团资本股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的关联交易符合公平、 公开、公允的原则，确保公司及全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性 文件和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，结合公司经营实际，特制订本办法。 第二条 本办法适用于公司及纳入合并报表范围内的公司（以下 统称所属公司）的关联交易管理工作。所属公司应当遵循监管要求， 参照本办法规定，结合各自实际，明确关联交易归口管理部门和业务 流程。 公司与所属公司发生的交易或者所属公司之间发生的交易，不视 为关联交易，除另有规定外，免于按照本办法规定披露和履行相应程 序。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系， 不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相 关交易不得存在导致或者可能导致公司出 ...

中国石油集团资本股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，优化董事会构成和决策机制，规范董事、高级管理人 员选任，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及 《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中 国石油集团资本股份有限公司董事会议事规则》，制定本规则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会（以下简称委员会）是按照《公 司章程》设立的专门工作机构，协助董事会开展工作，对董事会负责。 第二章 委员会职责 第三条 委员会的主要职责为： （一）研究董事和由董事会任免的高级管理人员的选任程序和标 准，向董事会提出董事和高级管理人员候选人建议，对董事和高级管 理人员候选人的任职资格进行审核； （二）从技能、知识及经验等方面对董事会的架构、人数及组成 进行检查，并在必要时对董事会的变动提出建议； （三）研究董事、高级管理人员薪酬考核政策，拟定、审查董事、 高级管理人员薪酬考核方案，向董事会提出建议并监督方案实施； （四）有权听取下属公司就其 ...

中国石油集团资本股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司年 度报告工作的相关要求，结合公司相关规定，本人对 2023 年度作为 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）独立董事履职情况 述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人毕业于厦门大学，会计学（管理会计专业方向）博士研究生 学历，2001 年 5 月至 2003 年 6 月进入清华大学经济管理学院管理学 博士后流动站工作，之后在清华大学会计研究所任教。现任北京国家 会计学院教授、可持续发展与会计研究中心主任、管理会计研究所所 长、学术管理委员会副主任，中国会计学会管理会计专业委员会理事、 中国成本研究会常务理事，并任中体产业集团股份有限公司、锐捷网 络股份有限公司独立董事。2022 年 9 月 20 日任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露 的其他利 ...